GwG za odvjetnike: praksa i rješavanje slučaja
Planirano vrijeme osposobljavanja 4,5 sati Dodatna provjera · Planirano +45 minuta Nakon sudjelovanja Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge
Odgovara li ti ova razina?
Tko je zadužen za to?
Što si trebao donijeti?
Tvoja posebna vrijednost
To je ono što ti radiš u ovom treningu.
Podizanje mandata Dobit ćeš ugovor o mandatu, dokumente, punomoć i plan plaćanja. Prvo, odredite zadaće koje su vam povjerene i osmislite plan ispitivanja koji će sastaviti dostupne informacije, potrebne dokaze i otvorene odgovornosti za tim. Procijeni & promjene u povijesti Novo financijsko društvo i promijenjena uputa o plaćanju mijenjaju situaciju. Ti radiš na podacima kronološki, provjeravaš njihove procjene i dokumentiraš koji rezultati ostaju održivi i koje treba ponovno ispitati. Završna obavijest i predaja Sastavljaš pitanja dubinske analize, izvješćivanja i komunikacije bez miješanja njihovih različitih uvjeta. U analizi se također razmatra razumljivost za drugog odvjetnika i potpunost povezanih dokumenata.
Ciljevi učenja
Zaključci o aktivnostima i provjerama u ukupnom dokumentu. Nove informacije o financiranju usklađuju se s ispitanim koracima. Napravite kronološki i izvorni dokument o odlučivanju. Preostale zadatke povjeravaju nadležnost i obrazloženje.
Od znanja do rješenja slučaja.
Kupovina poduzeća s promjenjivim financiranjem
Tvoja vježba.
Tvoj rad i dokaz
Poveznica na tvoj radni dan
Planirano: 4,5 sati treninga.
& Poravnanje 60 minuta Vježba 180 minuta & Ocjena 30 minuta
Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.
Format provjere
Tvoj zadatak na ispitu
To je važno pri procjeni
Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije: Obrazloženje Rezultat i odgovornosti dati razumljivo
Dokumentacija o rezultatima ispitivanja
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Pravna osnova i izvori u ovoj fazi
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1