GwG għall-avukati: prattika u soluzzjoni tal-każ
Ħin ta' taħriġ ippjanat 4.5 sigħat It-test addizzjonali Possibbli · ippjanat +45 minuta Wara l-parteċipazzjoni Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Huwa dan il - pass xieraq għalik?
Għal min huwa maħsub it-taħriġ?
X'għandek tagħmel?
Valur miżjud reali
Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.
Il-bini ta' l-atti tal-mandat Inti ser tirċievi ftehim ta' mandat, dokumenti tar-reġistru, setgħat u pjan ta' ħlas. L-ewwel, tidentifika l-attivitajiet fdati u tistabbilixxi pjan ta' verifika li jiġbor flimkien l-informazzjoni disponibbli, l-evidenza meħtieġa u r-responsabbiltajiet miftuħa għat-tim tar-Reġistru. L-evalwazzjoni tal-bidliet Kumpanija ta' finanzjament ġdida u ordni ta' ħlas modifikata jibdlu l-qagħda tagħha. Inti qed taħdem fuq l-informazzjoni kronoloġikament, tirrevedi l-valutazzjonijiet ikkonċernati u tiddokumenta liema riżultati s'issa huma sostenibbli u liema għandhom jiġu eżaminati mill-ġdid. L-approvazzjoni u t-trasferiment Int ser ikollok bżonn ta' attenzjoni, rappurtar u komunikazzjoni fil-qosor mingħajr ma tħallat il-kundizzjonijiet differenti tagħha. L-analiżi tqis ukoll il-fehim ta' avukat ieħor u l-kompletezza tad-dokumenti relatati.
L-għanijiet tiegħek
Il-kuntest tal-attività u l-verifika tal-partijiet interessati għandhom jingħaqdu f'att ġenerali. L-informazzjoni l-ġdida dwar il-finanzjament għandha tiġi allokata lill-istadji tal-awditjar ikkonċernati. Oħloq dokumentazzjoni tad-deċiżjoni f’ordni kronoloġika u marbuta mas-sorsi. Il-kompiti li jifdal għandhom jitwettqu b'responsabbiltà u ġustifikazzjoni.
Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.
Xiri ta' negozju b'bidla fil-finanzjament
L-eżerċizzju tiegħek
Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni
Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek
Ppjanat: 4,5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-applikazzjoni.
Għarfien u klassifikazzjoni 60 minuta Eżerċizzji u applikazzjoni 180 minuta L-analiżi u t-trasferiment 30 minuta
Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.
Format tat-test
Ir-rwol tiegħek
L-evalwazzjoni għandha:
Il-korsa tat-test kompluta u skont il-mandat Tibdil li jista' jsir Kif tista' tifhem ir-riżultat u r-responsabbiltajiet
Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar
Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.
Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1