GwG pre právnikov: Precvičovanie a riešenie prípadov
Plánovaný čas výcviku 4,5 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľné · plánované +45 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Vytvorenie mandátov Dostanete poverovaciu zmluvu, registračné záznamy, právomoc právnikov a platobný plán. Po prvé, určíte úlohy, ktoré vám boli pridelené, a vypracujete testovací plán, ktorý spája existujúce informácie, potrebné dôkazy a otvorenú zodpovednosť za tím advokátskej kancelárie. Vyhodnotiť prebiehajúce zmeny Nová finančná spoločnosť a upravený platobný príkaz menia situáciu. Pracujete na údajoch chronologicky, skúmate príslušné hodnotenia a dokument, ktoré doteraz výsledky zostávajú udržateľné a ktoré sa musia opätovne preskúmať. Záverečná poznámka a odovzdanie Zlučujete otázky týkajúce sa starostlivosti, podávania správ a komunikácie vo výsledku bez toho, aby ste zmiešali ich odlišné požiadavky. V hodnotení sa takisto posudzuje vysledovateľnosť iného advokáta a úplnosť súvisiacich dokumentov.
Vaše vzdelávacie ciele
Kombinácia aktivity a preskúmanie účastníkov v celkovej taktike. Nové finančné informácie, ktoré sa majú prideliť príslušným krokom auditu. Vytvoriť chronologickú a zdrojovo závislú dokumentáciu. Zostávajúce úlohy sa odovzdávajú so zodpovednosťou a odôvodnením.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Nákup spoločnosti s meniacim sa financovaním
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 4,5 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 60 minút Cvičenie 180 minút Hodnotenie a prenos 30 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Skúšobná dráha dokončená a súvisiaca s mandátom Zmeny spracované zrozumiteľným spôsobom Výsledok a zodpovednosti prenesené intelligentne
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1