GwG for forsikringer: introduktion
Planlagt træningstid 3 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Find den rette sammenhæng Du sammenligner fiktive produktbeskrivelser og arbejder inden for rammerne af § 2, stk. 1, nr. 7, i GwG. Det forklares, hvorfor en uddannelse i den relevante livs- og kapitaliseringsvirksomhed ikke behandler alle policer ens. Separering af roller i forsikringsaftalen En ansøgning skal indeholde oplysninger om forsikringstageren, den forsikrede, den bidragsberettigede og betaleren. De særlige spørgsmål vedrørende den berettigede knyttes til VAG, og samme navne eller familieforhold erstatter ikke en klar rolleerklæring. Indsamling og bearbejdning af oplysninger Du tildeler de pågældende oplysninger og dokumenter. Manglende oplysninger formuleres og dokumenteres som konkrete spørgsmål, og øvelsen viser også, hvordan distribution, kontraktservice og det ansvarlige revisionsorgan kan samle deres oplysninger på en forståelig måde.
Dine læringsmål
Tilknyttes den relevante produktsammenhæng. at det er forståeligt for de kontraherende parter, at der er tale om forskellige betalingstransaktioner. at skelne mellem oplysninger og dokumentation pr. involveret person. udpege manglende oplysninger til yderligere revision af kontrakten.
Fra viden til sagsløsning.
Livsforsikring med flere parter
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3 timers træning. Med plads til brug.
Viden 75 minutter Øvelse 90 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Produktsammenhæng Kontraktruller klart adskilt fra hinanden Oplysninger og behov for information
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG