GwG for forsikringer: avancerede
Planlagt træningstid 3, 5 timer Supplerende prøvning Frivilligt · planlagt +30 minutter Efter deltagelse Deltagelsescertifikat og deltagelse Badge
Passer det her niveau til dig?
Hvem er det der skal trænes?
Hvad skal du have med?
Din konkrete merværdi
Det gør du i forbindelse med denne oplæring.
Sammenlign bidrag og økonomisk erklæring Du undersøger engangsbidrag og betalinger fra tredjeparter på grundlag af kontraktdokumenterne. I den forbindelse skelner du mellem oprindelsesangivelse, påstået forhold og forelagt dokumentation og formulerer spørgsmål, der skal gøre det muligt at forstå den konkrete økonomiske sammenhæng i bidraget. Forståelse af rettigheder og ændringer Du arbejder med en efterfølgende overdragelsesret og supplerende oplysninger om kontrakten. Øvelsen kombinerer rolleoversigt og tidsforløb med de relevante spørgsmål i § 54 i VAG og viser, hvilke oplysninger der skal kontrolleres eller suppleres. Forbind risici og dokumentation Du sammenligner nogle generelle, forenklede og skærpede krav i den relevante produktsammenhæng. I så fald skal du fremlægge yderligere oplysninger og dokumentere, hvilken erklæring der er vedlagt, og hvilket punkt der er åbent for yderligere behandling af kontrakten.
Dine læringsmål
Det skal bemærkes, at der er tale om en aftale, der er indgået mellem de to parter. Forståelse af tidsmæssige og personlige rettigheder. Udvikle spørgsmål på grund af manglende dokumentation og modsigelser. Risikoklassificering med kontraktoplysninger og kilder.
Fra viden til sagsløsning.
Engangsbidrag fra et privat lån
Din øvelse
Dit arbejde og bevis for deltagelse
Forbindelsen til din hverdag
Planlagt: 3,5 timers træning. Med plads til brug.
Viden 90 minutter Øvelse 105 minutter & Overførsel 15 minutter
Du bestemmer, om du skal tage en ekstra prøve.
Prøvningsformat
Din eksamensopgave
Det er det, der betyder noget ved evalueringen.
Fælles vurdering af kontrakt- og betalingsoplysninger Nøjagtigt tildelt ændringer og dokumentation Forespørgsler og risikoklassificering
Dokumentation for prøvningsresultater
Deltagelse og prøvning skal være synlig.
Retsgrundlag og faglige kilder til denne fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG