GwG pre poistenie: Úvod
Plánovaný čas výcviku 3 hodiny Dodatočná skúška Dobrovoľná · plánovaná +30 minút Po účasti Certifikát účasti a účasť Badge
Sedí ti tento krok?
Pre koho je tréning?
Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?
Vaša konkrétna pridaná hodnota
To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.
Určenie vhodného kontextu výrobku Porovnávate fiktívne popisy výrobkov a pracujete s rozsahom pôsobnosti § 2 ods. 1 č. 7 GwG. Vysvetľuje, prečo odborná príprava pre príslušný obchod so životným poistením a kapitalizáciou nezaobchádza s každou politikou paušálne. Rozdelenie úloh v poistnej zmluve V prihláške jasne predstavujete poistníkov, poistencov, poberateľov a platcov. Osobitné otázky týkajúce sa oprávnenej osoby sú spojené s VAG a rovnaké meno alebo rodinný vzťah nenahrádza jasné vysvetlenie úlohy. Zber a ďalšie spracovanie Pridelíte údaje o žiadosti a dokumenty príslušným osobám. Chýbajúce informácie sú formulované a zdokumentované ako konkrétne otázky a v rámci cvičenia sa tiež ukazuje, ako môžu predajné, zmluvné služby a príslušné audítorské orgány zhromažďovať svoje informácie zrozumiteľným spôsobom.
Vaše vzdelávacie ciele
Prideliť školiaci prípad príslušnému kontextu výrobku. V prípade zmlúv a rôznych účastníkov platby si zmluvné strany musia byť schopné navzájom porozumieť. rozlišovať medzi informáciami a dôkazmi na osobu, ktorej sa to týka. Identifikovať chýbajúce informácie pre ďalší audit.
Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.
Životné poistenie s viacerými stranami
Cvičenie
Výsledok vašej práce a dôkaz účasti
Ako to súvisí s vašou každodennou prácou
Plánované: 3 hodiny tréningu.
Klasifikácia vedomostí 75 minút Cvičenie 90 minút Hodnotenie a prenos 15 minút
Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.
Testovací formát
Vaša úloha skúšky
Od toho závisí hodnotenie.
Kontext výrobku je jasne klasifikovaný Úlohy zmluvy sú jasne oddelené Informovanosť a potreba informácií prezentovaná riadnym spôsobom
Dokumentácia o výkonnosti skúšky
Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.
Právne základy a technické zdroje v tejto fáze
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG