GwG biztosítások esetében: fejlett
Tervezett képzési idő 3,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +30 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
A hozzájárulás és a gazdasági nyilatkozat összehasonlítása Egyszeri befizetéseket és kifizetéseket vizsgálsz meg a szerződés alapján. Különválasztod az eredetet, az állítólagos kapcsolatot és a benyújtott bizonyítékokat, valamint a hozzájárulás tényleges gazdasági összefüggésének megértését célzó kérdéseket. A jogok és a módosítások megértése Utóbbi hivatkozási joggal és a szerződéssel kapcsolatos kiegészítő információkkal dolgozol. A gyakorlat összekapcsolja a szerepek és az idő múlását a VAG 54. §-ának megfelelő kérdésekkel, és bemutatja, hogy mely információkat kell ellenőrizni vagy kiegészíteni. A kockázatok és a dokumentáció összekapcsolása Összehasonlítod az általános, egyszerűsített és megerősített átvilágítási követelményeket a megfelelő termék kontextusában. Ha ez így van, akkor további információkat és dokumentációt kell adnod arról, hogy milyen magyarázat áll rendelkezésre, és melyik pont marad nyitva a szerződés további feldolgozásához.
A tanulási céljaid
A harmadik fél által teljesített kifizetések vizsgálata a konkrét biztosítási szerződés alapján. Az árváltozást időben és személyesen is meg kell érteni. Kérdések merülnek fel a hiányzó bizonyítékok és ellentmondások miatt. A kockázat osztályozása a szerződés adataival és forrásaival.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Magánkölcsönből nyújtott egyszeri hozzájárulás
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 3,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 90 perc Gyakorlat 105 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A szerződési és fizetési információk közös vizsgálata A módosítások és a bizonyítékok pontos hozzárendelése Kérdőívek és kockázatok
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG