GwG biztosítás esetén: Profi
Tervezett képzési idő 4 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +45 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
A szerződés egészének vizsgálata A hozzájárulás mértékét, a résztvevők változásait, a felmondási szándékot és a kifizetési módot együttesen vizsgálod. Először is, minden jelhez találj egy ésszerű alapot és egy lehetséges magyarázatot, mielőtt megvizsgálnád a további kérdéseket. Különleges szerepek és kockázatok vizsgálata A vonatkozó GwG és VAG szövegekkel kapcsolatos kérdéseken dolgozol az azonosítással, a hivatkozási joggal és a PEP-vel kapcsolatban. Ennek során különbséget teszel a személyek szerepe, a jogi kapcsolat és a szükséges további ellenőrzés között; először is tisztázod a névegyenlőséget. A döntés előkészítése és a kommunikáció Összefoglalod a bizonyítékokat egy feljegyzésben az illetékes testület számára, és külön-külön megvizsgálsz egy lehetséges jelentési kérdést. A biztosítottakkal vagy közvetítőkkel való kapcsolatfelvételt a feltételek alapján kell vizsgálni, és a nyitott feladatok és a belső hatáskörök továbbra is láthatóak maradnak.
A tanulási céljaid
A szerződés változásainak és a kifizetési kérelmeknek az értékelése. GwG és VAG ellenőrzési kérdések a megfelelő szerepek. A lehetséges PEP-hivatkozásokat először személy- és forrás szerint kell tisztázni. Különböztetett döntési és kommunikációs sablon létrehozása.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
Korai felmondás és új kifizetési számla
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 4 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 90 perc Gyakorlat 135 perc Értékelés 15 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A tárcsák és a jelzések rugalmasan körülhatárolhatók A GwG és a VAG-hoz illeszkedő Megérthető intézkedések és döntéshozatal
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG
- VAG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 55 VAG