GwG biztosítás esetén: gyakorlat és esetmegoldás
Tervezett képzési idő 4,5 óra Kiegészítő vizsgálat Önkéntes · tervezett +45 perc Részvétel után Badge részvételi és részvételi tanúsítvány
Illik hozzád ez a szint?
Kinek kell a képzés?
Mit hozhattál volna?
Konkrét hozzáadott érték
Ezen a kiképzésen dolgozol.
Az alapfájlok létrehozása Megkapod a jelentkezési lapokat, a szerepeket és a hozzájárulásokat. Először is tisztázd a termék kontextusát, jelöld ki a személyeket, és dolgozz ki egy olyan vizsgálati tervet, amely egyértelműen összekapcsolja a rendelkezésre álló bizonyítékokat és a jogosultra vonatkozó kérdéseket. A változások nyomon követése Egy kiegészítő hozzájárulás, egy módosított jogosultság és egy kiegészítő nyilatkozat megváltoztatja a folyamatot. Dokumentáld, hogy melyik személy milyen szerepet tölt be, és melyik korábbi kijelentést kell ezzel kiegészíteni vagy felülvizsgálni. A kifizetés ellenőrzése Egy későbbi kifizetési kérelmet dolgozol fel, és összefoglalod a korábbi információkat a legfrissebb adatokkal. Az eredmény megkülönbözteti a tisztázott pontokat, a további intézkedéseket és a lehetséges jelentéstételi kérdéseket; egy részletes elemzés megvizsgálja az összes feldolgozás nyomon követhetőségét.
A tanulási céljaid
Összekötni a kérelmet és a szerződést egy következetes aktában. A személyek szerepe és a módosításokra vonatkozó bizonyítékok naprakészek. A korábbi eredmények felhasználása a későbbi kifizetési ellenőrzéshez. Az eredmény és a felelősségek világos módon kerülnek átadásra.
Tudásból az indokolt esetmegoldás.
A kérelemtől a módosított kedvezményezettig
Gyakorlat
A munka eredménye és a részvétel igazolása
Kapcsolat a mindennapi napoddal
Tervezett: 4,5 óra képzés, a hely az alkalmazás.
Tudás és besorolás 60 perc Gyakorlat 180 perc Értékelés 30 perc
Te döntöd el, hogy levizsgázol-e.
A vizsgálat formátuma
A vizsgád
Ez a legfontosabb az értékelés során.
A termék, a tekercsek és az előzmények következetes ellenőrzése A módosítások és az igazoló dokumentumok érthetően feldolgozhatók Az eredmény és a nyitott követő feladatok egyértelműen dokumentáltak
A teljesítmény dokumentálása
A részvétel és a vizsgáztatás továbbra is megfigyelhető.
Jogalap és szakértői források e szakaszhoz
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG
- VAG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 55 VAG