AMLR για τις τράπεζες: εισαγωγή
Προβλεπόμενος χρόνος κατάρτισης 3 ώρες Συμπληρωματική δοκιμή Εθελοντικά · προγραμματιζόμενα +30 λεπτά Μετά τη συμμετοχή Πιστοποιητικό συμμετοχής και συμμετοχή Badge
Σου ταιριάζει αυτό το στάδιο;
Ποιος είναι ο σκοπός της εκπαίδευσης;
Τι να φέρεις;
Η συγκεκριμένη προστιθέμενη αξία σας
Θα το χειριστείς αυτό σε αυτή την εκπαίδευση.
Κατανόηση του ευρωπαϊκού πλαισίου Συγκρίνεις τη γερμανική βάση με το μελλοντικό πλαίσιο ελέγχου του AMLR. Η διάκριση μεταξύ της έναρξης ισχύος και της γενικής εφαρμογής του 10. Ο Ιούλιος 2027 εξασκείται σε δύο χρονικές στιγμές. Η προετοιμασία και η πραγματική εφαρμογή παραμένουν σαφώς διαχωρισμένες. Κατανόηση του πελάτη πίσω από την αίτηση Επιλέγετε τους αιτούντες, τους εκπροσώπους και τους πραγματικούς δικαιούχους σε περίπτωση ιδιωτικής ή εταιρικής σχέσης. Στη συνέχεια, διατυπώνετε ερωτήσεις σχετικά με τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης και τις αναμενόμενες δραστηριότητες, έτσι ώστε η συλλογή δεδομένων να έχει σαφή σχέση με τις τραπεζικές δραστηριότητες. Από το δελτίο εγγραφής στην τρέχουσα σχέση πελατών Συνδυάζεις ένα απλό προφίλ πελατών με πληρωμές που γίνονται αργότερα. Η άσκηση ξεχωρίζει τα γνωστά γεγονότα, τις εύλογες προσδοκίες και τις ανεξιχνίαστες διαφορές. Καταγράψτε το ερώτημα που θα μπορούσε πραγματικά να λύσει μια πληροφορία και πότε θα ήταν χρήσιμη μια τεχνική παράδοση.
Οι Στόχοι Μαθήματος
Να γίνει διάκριση μεταξύ του σημερινού επιπέδου ελέγχου και της μελλοντικής εφαρμογής του AMLR. Οι ρόλοι των πελατών είναι κατανοητοί. Να καλύπτει τον σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης και τις αναμενόμενες δραστηριότητες. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στον αρμόδιο υπάλληλο.
Από τη γνώση της υπόθεσης.
Νέα επιχειρηματική πελατεία με εξαγγελθείσες συναλλαγές στο εξωτερικό
Η άσκηση σου
Το αποτέλεσμα της εργασίας σας και το πιστοποιητικό συμμετοχής σας
Η σχέση σας με την καθημερινή εργασία
Σχεδιασμένος: 3 ώρες εκπαίδευσης, με χώρο εφαρμογής.
& Ταξινόμηση 75 λεπτά & Άσκηση 90 λεπτά Αξιολόγηση 15 λεπτά
Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις κι άλλη δοκιμασία.
Μορφή δοκιμής
Η Αποστολή Σας
Αυτό είναι σημαντικό για την αξιολόγηση
Σαφώς Διαχωρισμός Ερωτήματα σχετικά με την επιχείρηση
Τεκμηρίωση των επιδόσεων δοκιμής
Η συμμετοχή και οι επιδόσεις του ελέγχου παραμένουν εμφανείς.
Νομική βάση και ειδικές πηγές για το στάδιο αυτό
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kreditinstitute als Verpflichtete – Art. 3 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Nr. 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG