AMLR · Banques · Niveau 1 sur 5

AMLR pour les banques: Introduction

Entrée AMLR pour l'acquisition de clients et les activités bancaires

Vous inscrivez la AMLR dans la prévention du blanchiment d'argent en Allemagne et comprenez le lien entre l'acquisition de clients, le modèle commercial et la surveillance continue.

Formation pour l'Allemagne

Temps de formation prévu: 3 heures
Essai supplémentaire: Volontaire · 30 minutes
Après participation: Certificat de participation et de participation Badge

Intérêt pour cette formation

Voir l'option d'essai

Demande non contraignante à: Timo Winkelbach. - Tu n'as qu'à choisir l'examen complémentaire.

Industrie Badge · 1 étoile marque le niveau d'apprentissage. Cette image d'exemple n'est pas une preuve personnelle et ne confirme pas l'examen passé.

Format et prix de ce niveau

Cours en ligne en autonomie

29,95 €

hors taxes par participant et par cours

Formation en ligne en direct

149 €

hors taxes par participant et par cours

Aux niveaux 1 et 2, vous choisissez entre apprentissage en autonomie et formation en direct. Les niveaux 3 à 5 se déroulent en ligne en direct.

Examen en ligne inclus dans le prix

Tous les prix s’entendent hors TVA légale. Le prix de la formation en direct dépend du niveau et de la date et sera confirmé avant la réservation.

Paiement par PayPal après confirmation de votre réservation.

Supports de formation à jour

Attestation de participation et badge numérique

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

12 mois d’accès à compter du premier démarrage du cours

Dans le cours en autonomie, les durées sont indicatives et dépendent de votre rythme d’apprentissage.

Nous utilisons des cas pédagogiques préparés à partir de questions réelles de la pratique. Les dossiers clients en cours ne font pas l’objet de conseils individuels pendant la formation.

Ce niveau te convient-il ?

Pour qui cette formation est - elle destinée?

Les nouveaux employés de la banque, ainsi que les clients, le marché et l'ordre de marché avec les premières tâches AML.

Qu'est-ce que tu devrais apporter ?

Aucune connaissance préalable de AMLR n'est requise; les connaissances de base des clients et les produits bancaires typiques sont utiles.

Votre valeur ajoutée

Vous aurez un langage commun pour le marché, la séquence et la conformité. Vous pouvez ainsi mieux cibler l'absence d'informations et participer à la préparation de nouveaux processus sans traiter la AMLR comme une norme globale déjà pertinente avant sa mise en application générale.

Introduction · Examen de la clientèle dans le cadre européen allemand et futur

C'est ce que tu fais dans cette formation.

Le cadre européen est clair
Vous comparez l'état initial allemand au futur cadre d'examen AMLR. La distinction entre l'entrée en vigueur et l'application générale au 10. Juillet 2027 est pratiqué à deux moments de chute. La préparation et l'application effective restent expressément séparées.
Comprendre le client derrière la demande
Vous assignez aux demandeurs, aux agents et aux bénéficiaires effectifs une affaire de client privé ou d'entreprise. Ensuite, vous formulez des questions sur la relation d'affaires et sur les activités attendues, afin que la collecte de données puisse s'inscrire dans le cadre des activités bancaires.
De la fiche d'enregistrement à la relation client courante
Vous associez un profil client simple avec des paiements ultérieurs. L'exercice distingue les faits connus, les attentes plausibles et les variations non résolues. Vous documentez la question qui pourrait réellement éclairer une référence et quand une transmission professionnelle est utile.

Vos objectifs

Aujourd'hui, le niveau d'examen est différent et l'application AMLR future.
Il est clair que les rôles des clients sont liés.
Objet de la relation d'affaires et activités attendues.
Les données sont transmises de manière factuelle à l'opérateur compétent.

Du savoir à la solution de cas fondée.

Cas d'entraînement fiscal

Nouveau client avec des transactions à l'étranger annoncées

Une entreprise commerciale régionale demande un compte d'affaires et annonce des paiements individuels en provenance d'autres pays de l'UE. La demande est présentée par un mandataire. Vous arrangez les rôles et posez des questions sur le modèle d'entreprise et l'utilisation prévue du compte.

Au centre: La compréhension des clients, les rôles et le but économique.

Votre exercice

Vous traitez une demande de compte et un message client ultérieur. Créez un profil de client court, ajoutez des questions concrètes et expliquez pourquoi un paiement ultérieur ne peut être classé que dans le contexte des informations existantes.

Le résultat de votre travail et le certificat de participation

Une fiche client compréhensible avec des parties prenantes, des activités attendues et des informations ouvertes.

Le lien avec votre travail

Vous pouvez préparer les conversations des clients de manière plus ciblée et fournir des informations plus compréhensibles entre le marché et l'examen interne. La formation montre également pourquoi la collecte de données reste pertinente pour les étapes ultérieures du traitement.

Formation en ligne en direct

Préparé: 3 heures de formation.

Le temps de formation prévu est de 180 minutes. Elle comprend la transmission des connaissances, l'application dans le cas de l'exercice et l'évaluation conjointe. Les pauses s'ajoutent. Les données sont des valeurs de planification; nous votons sur le déroulement concret avant la formation.

Savoir & classer: 75 minutes
Exercice: 90 minutes
Évaluation et transfert: 15 minutes

Si vous choisissez l'examen complémentaire volontaire, venez 30 minutes Le temps total prévu pour l'essai est alors de 3,5 heures, plus les pauses.

Cours en ligne en autonomie
Dans le cours en autonomie, les durées sont indicatives et dépendent de votre rythme d’apprentissage.

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Option supplémentaire volontaire · prévue +30 minutes

Tu décides de passer un examen supplémentaire.

La formation est également possible sans examen final supplémentaire. Après avoir terminé votre formation, vous recevrez un certificat de participation et un Badge de participation. Une preuve de l'examen nécessite une participation réussie à l'examen volontaire supplémentaire.

Format de l'audit

Vérification des performances en option: test de connaissance et lettre de contact motivée.

Votre mission d'examen

Recense un nouveau cas de client et explique le lien entre les données collectées et les activités bancaires envisagées. L'évaluation porte sur les lacunes typiques en matière de représentation, de finalité et de date d'audit.

C'est ce qui importe dans l'évaluation.

État de droit
Rouleaux correctement séparés
Questions relatives à l'opération

Documentation des performances

Après avoir terminé la formation, vous recevez un certificat de participation et un Badge de participation pour le niveau 1. La réussite à l’examen facultatif est confirmée par une attestation d’examen supplémentaire.

Demander une formation avec examen supplémentaire

La participation et les performances de l'audit restent visibles.

La preuve personnelle indique explicitement si la participation ou un examen volontaire supplémentaire est confirmé. Le graphique de Badge montre l'industrie et le niveau d'apprentissage; il n'est pas en soi une preuve de performance.

Informations sur le certificat et la vérification Badge

Ton badge indique la série de formations, le secteur et le niveau d’apprentissage. Avec ton attestation personnelle, tu peux rendre visible la formation suivie dans ton CV ou ton profil professionnel.

En savoir plus sur les attestations et les badges →

Bases légales et sources d'information

La formation fonctionne avec les sources suivantes. Ils aident à justifier les décisions en cas d'exercice sur la base des règles applicables.

Intéressé à AMLR pour les banques: Introduction?

Votre interlocuteur pour la demande de formation: Timo Winkelbach. Vous pouvez le contacter par e-mail info@eu-aml.com ou via le formulaire de demande pré-rempli.

Préparation de la demande de formation

La série, le secteur et l'étape sont pris en charge.

Voir les cinq étapes pour les banques →