AMLR · Banke · Razina 1 od 5

AMLR za banke: uvođenje

AMLR ulaz za klijente i bankarstvo

Ti naređuješ AMLR u postojećoj njemačkoj prevenciji pranja novca u banci i razumiješ povezanost između prihvaćanja klijenata, poslovnog modela i praćenja.

▪ Podrška za Njemačku

Planirano vrijeme osposobljavanja: 3 sata
Dodatna provjera: · Planirano +30 minuta
Nakon sudjelovanja: Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge

Zanimanje za to obrazovanje

Pogledaj opciju provjere

Neobvezujući zahtjev Timo Winkelbach. Dodatni ispit, samo na zahtjev.

Badge · 1 zvijezda označava razinu učenja. Ovaj primjer slika nije osobni dokaz i ne potvrđuje ispitivanje koje je prošlo.

Format i cijena ove razine

Online tečaj za samostalno učenje

29,95 €

bez PDV-a po polazniku i tečaju

Online edukacija uživo

149 €

bez PDV-a po polazniku i tečaju

Na razinama 1 i 2 biraš između samostalnog učenja i edukacije uživo. Razine od 3 do 5 održavaju se online uživo.

Online ispit uključen u cijenu

Sve cijene su bez zakonskog PDV-a. Cijena edukacije uživo ovisi o razini i terminu te se potvrđuje prije rezervacije.

Plaćanje putem PayPala nakon potvrde rezervacije.

Aktualni edukacijski materijali

Potvrda o sudjelovanju i digitalna značka

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

12 mjeseci pristupa od prvog pokretanja tečaja

U tečaju za samostalno učenje vremenske su oznake okvirne smjernice za tvoj tempo.

Radimo s didaktički pripremljenim primjerima stvarnih pitanja iz prakse. Tijekom edukacije ne pružamo individualne savjete o tekućim predmetima klijenata.

Odgovara li ti ova razina?

Tko je zadužen za to?

Novi bankari, kao i zaposlenici u službi za korisnike, tržištu i tržištu s prvim AML zadacima.

Što si trebao donijeti?

Nema potrebe za iskustvom AMLR; osnovno znanje o primanju klijenata i tipičnim bankarskim proizvodima su korisne.

Tvoja posebna vrijednost

Dobit ćeš zajednički jezik za tržište, tržišno natjecanje i usklađenost. To će ti pomoći da bolje odgovoriš na nedostatak informacija i da sudjeluješ u pripremi novih postupaka, a da se prije početka primjene ne odnosiš prema AMLR kao na već mjerodavni opći standard.

Uvod · Ispitivanje kupaca u njemačkom i budućem europskom okviru

To je ono što ti radiš u ovom treningu.

Pojednostavni europski okvir
Uspoređuješ njemački status s budućim AMLR testnim okvirom. Razlike od stupanja na snagu i općeg datuma primjene 10. Srpnja 2027 vježba se na dva puta. Pripremne i stvarne primjene bit će izričito odvojene.
Razumjeti klijenta iza zahtjeva
Ti odobravaš podnositelje zahtjeva da zastupaju i prave vlasnike privatnog ili korporativnog slučaja. Zatim formiraš pitanja u svrhu poslovnog odnosa i očekivanih aktivnosti kako bi prikupljanje podataka imalo razumljivu povezanost s bankarskim poslovanjem.
Od unosa do tekućeg odnosa s klijentima
Povezuješ profil klijenta s plaćanjem koje će se dogoditi kasnije. Vježba razlikuje poznate činjenice, uvjerljiva očekivanja i još uvijek neobjašnjena odstupanja. Dokumentirate o tome što bi bilo dobro za informaciju i kada bi bilo korisno dostaviti je.

Ciljevi učenja

Danas postojeća razina ispitivanja i buduća primjena AMLR.
Poravnaj uloge klijenata.
Svrha poslovnog odnosa i očekivane aktivnosti.
Otvoreni podaci dostavljaju se nadležnom radniku.

Od znanja do rješenja slučaja.

Fiktivna praksa · Banke

Nova tvrtka s najavljenim transakcijama u inozemstvu

Regionalno poslovanje traži poslovni račun i najavljuje pojedinačna plaćanja iz drugih država EU-a. Zahtjev podnosi ovlašteni predstavnik. Sklapaš uloge i razvijaš pitanja o poslovnom modelu i korištenju računa.

U središtu: Razumijevanje kupaca, uloge i ekonomska svrha.

Tvoja vježba.

Ti radiš na zahtjevu za račun i kasnijoj poruci. Izradite kratak profil klijenata, dopunite konkretna pitanja i objasnite zašto se plaćanje može rasporediti samo u kontekstu postojećih informacija.

Tvoj rad i dokaz

Produktivno pismo s dionicima, očekivanim aktivnostima i otvorenim informacijama.

Poveznica na tvoj radni dan

Možeš se bolje pripremiti za razgovore o klijentima i dati im više informacija između tržišta i unutarnje revizije. Obuka također pokazuje zašto je pažljivo uzimanje podataka važno za naknadne korake obrade.

Online edukacija uživo

Planirano: 3 sata treninga s prostorom za primjenu.

Planirano je samo 180 minuta obuke. Ona uključuje posredovanje u znanju, primjenu na praksi i zajedničku procjenu. Pauza. Podaci su vrijedni planiranja, a konkretan postupak moramo dogovoriti prije nego što ga naučimo.

& Poravnanje: 75 minuta
Vježba: 90 minuta
& Ocjena: 15 minuta

Ako izabereš dodatni ispit, dođi. 30 minuta Dodatno. Planirano vrijeme s ispitom iznosi 3,5 sata, uz pauze.

Online tečaj za samostalno učenje
U tečaju za samostalno učenje vremenske su oznake okvirne smjernice za tvoj tempo.

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Volonteri Dodatna opcija planirana +30 minuta

Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.

Obrazovanje je također moguće bez dodatnog završnog ispitivanja. Nakon završetka vježbanja dobit ćete potvrdu o sudjelovanju i Badgeovu potvrdu o sudjelovanju. Dokaz o ispitivanju zahtijeva uspješno sudjelovanje u dobrovoljnom dodatnom ispitivanju.

Format provjere

Potencijalna provjera uspješnosti: test znanja i obrazložena uputa za klijente.

Tvoj zadatak na ispitu

Zaključi novi slučaj klijenata i objasni vezu između prikupljenih podataka i planiranog bankarskog poslovanja. Evaluacija rješava tipične praznine kod zastupanja, svrhe i vremena ispitivanja.

To je važno pri procjeni

Pravno stanje
Uloge
Ispiti u vezi posla

Dokumentacija o rezultatima ispitivanja

Nakon završetka edukacije dobivaš potvrdu o sudjelovanju i Badge za sudjelovanje za razinu 1. Uspješno polaganje dobrovoljnog ispita dodatno se potvrđuje ispitnom potvrdom.

Traži dodatne ispite

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Osobni dokaz izričito pokazuje je li sudjelovanje ili prošla dobrovoljna dodatna ispitivanja potvrđena. Grafika Badgea pokazuje industriju i razinu učenja; ona sama po sebi nije dokaz učinkovitosti.

Informacije o certifikatu i Badgeovoj verifikaciji

Tvoja značka prikazuje seriju edukacija, djelatnost i razinu učenja. Zajedno s osobnom potvrdom možeš završeno usavršavanje prikazati u životopisu ili profesionalnom profilu.

Saznaj više o potvrdama i značkama →

Pravna osnova i izvori u ovoj fazi

Obrazovanje radi na sljedećim izvorima. One će pomoći u objašnjavanju odluka u slučaju vježbanja na temelju odgovarajućih pravila.

Interes za AMLR za banke: uvođenje?

Vaš kontakt za zahtjev za obuku je Timo Winkelbach. Doći ćeš do njega putem e-maila info@eu-aml.com ili o unaprijed popunjenom zahtjevu.

Pripremite zahtjev za obuku

Red, industrija i razina se preuzimaju, zahtjev je neovisan.

Pogledaj sve pet koraka za banke →