AMLR bankų atveju: inicijavimas
Planuojamas mokymo laikas 3 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Suprasti Europos sistemą Palyginti Vokietijos pradinę padėtį su būsima AMLR audito sistema. 10 - tai skirtumas tarp įsigaliojimo ir bendros taikymo pradžios datos. 2027 bus mokomas dviem atvejais. Paruošimas ir faktinis taikymas aiškiai atskiriami. Suprasti, kas yra klientas Tu priteisi ieškovus, veikiančius atstovus ir tikruosius savininkus iš privačių ar verslo klientų bylos. Po to jūs pateikiate klausimus, susijusius su verslo santykiais ir numatoma veikla, kad duomenys būtų tinkamai susieti su banko veikla. Nuo sandorio sudarymo iki santykių su klientu Jūs siejate paprastą kliento profilį su vėlesniais mokėjimais. Pratybos išskiria žinomus faktus, tikėtinus lūkesčius ir neišspręstus skirtumus. Įrodinėji, koks klausimas iš tikrųjų gali būti pateiktas ir kada techninis perdavimas yra prasmingas.
Tavo mokymosi tikslai
Skirti dabartinę audito padėtį ir būsimą AMLR programą. Klientų vaidmenys turi būti suprantami. Įtraukti verslo santykių ir numatomos veiklos tikslą. Atskleidžiama informacija pateikiama atsakingam pareigūnui.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Naujas verslo mokymas, susijęs su paskelbtais tarptautiniais sandoriais
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3 valandos mokymo. Su erdvės naudojimo.
Žinios 75 min. Pratimai ir programa 90 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Teisinis statusas yra aiškus Gerai atskirtas Klausimai, susiję su sandoriu
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kreditinstitute als Verpflichtete – Art. 3 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Nr. 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG