AMLR bankų atveju: pažanga
Planuojamas mokymo laikas 3,5 valandos Papildomas bandymas Savanoriai · +30 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Tapatybės duomenys ir atstovavimas Tikrini su juridiniu asmeniu ir jo atstovu susijusius įrodymus. Pasirinkus AMLR, bus sukurtas duomenų kiekis, šaltinis ir patikrinimo laikas. Dokumentai, kurie nėra išsamūs arba kurių galiojimas pasibaigęs, patvirtinami kaip konkrečios tvarkymo užduotys. Tikrinti nuosavybę ir kontrolę verslo tinkle Tu parašai kelis dalyvavimo lygmenis ir nustatei specialias teises priimti sprendimus. 25 proc. atvejis nagrinėjamas atskirai nuo Vokietijos pradinio taško ir būsimojo AMLR standarto. Kontrolinis bandymas turi būti matomas kartu su matavimu. Išaiškinti prieštaravimus ir audito priežastis Tu lygini registracijos duomenis, klientų deklaracijas ir bendrovės sutartį. Skirtumai suskirstomi pagal šaltinį ir datą. Be to, nagrinėsi galimą PEP pranešimą, netaikydamas tokio paties pavadinimo kaip nustatytas statusas ar rizikos klasifikacija.
Tavo mokymosi tikslai
susieti tapatybę, atstovavimą ir nuosavybę su atitinkamais patvirtinamaisiais dokumentais. Sąskaitas apie investicijas laikyti suprantamomis. tikrinti teises nepriklausomai nuo kvotos. Tiksliai paaiškinti registro nukrypimus ir galimus PEP pranešimus.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Kelios dalyvavimo grandinės ir speciali sutikimo sąlyga
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 3,5 valandos mokymo.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 105 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Struktūra pateikta suprantamai Kontrolinis bandymas Patvirtinantieji dokumentai
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Personen – Art. 20 Abs. 1 Buchst. g; Art. 42 Abs. 1
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG