AMLR bankams: profesionalus
Planuojamas mokymo laikas 4 valandos Papildomas bandymas Savanoriškai · +45 min. Po dalyvavimo Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“
Ar šis lygis tau tinka?
Kam skirtas mokymas?
Ką tu turėjai atnešti?
Tavo konkreti pridėtinė vertė
Tai aptarinėji šiame mokyme.
Sujungti individualias ir grupines užduotis Tu tikrini patronuojančios bendrovės, dukterinės įmonės ir filialo vaidmenis. "AMLR" originale išvardijamos problemos, į kurias reikia atsakyti vykdant euro įvedimo projektą: rizikos vertinimas, vidaus procedūros ir keitimasis informacija. Išorinės paramos vertinimas Jūs palyginate techninės paslaugos perdavimą išorės paslaugų teikėjui su kito įpareigotojo asmens naudojimu. Proceso pavyzdys rodo, kodėl sutarties pavadinimas gali skirtis nuo faktinės veiklos. Tu užduodi konkrečius klausimus apie atsakomybę, prieigą prie duomenų ir techninę rezultatų kontrolę. Patikrinti techninius sprendimus Jūs susiejate rizikos įvertinimą su naudojamais duomenimis, veiksmais, kurių imtasi, ir atitinkamu informacijos perdavimu. Nepakankamai informacijai, atnaujinimui ir techninei eskalacijai bus parengti tinkami perdavimo būdai. Dokumentai taip pat turi būti pakeisti.
Tavo mokymosi tikslai
Atskirai rodyti kliento ir grupės lygį proceso metu. Išorinės veiklos rūšys skirstomos į faktines užduotis. Techninis sprendimas, duomenų bazė ir atskleidimas. Parengti pagrįstą perėjimo planą, kuriame būtų pateikti patikrinami rezultatai.
Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.
Centrinė KYC platforma, decentralizuotas klientų sprendimas
Pratybos
Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas
Ryšys su darbo diena
Planuojama: 4 valandos mokymo. Su vieta naudoti.
Žinios 90 min. Pratimai ir programa 135 min. Įvertinimas ir perdavimas 15 min.
Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.
Bandymo formatas
Tavo egzaminas
Tai svarbu vertinant:
Atskiri lygiai ir užduotys Tinkamas išorės paslaugų teikimas Patikrinimai ir leidimų išdavimas
Eksploatacijos dokumentai
Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.
Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG