AMLR · Bankas · līmenis 1 no 5

AMLR bankām: Ievads

Ievads AMLR klientiem uz kuģa un banku

Jūs klasificējat AMLR esošajā Vācijas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā bankā un saprotat attiecības starp klientu uzņemšanu, biznesa modeli un pastāvīgu uzraudzību.

Mācību piedāvājums Vācijai

Plānotais apmācības laiks: 3 stundas
Papildu tests: Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes
Pēc dalības: Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge

Interese par šīm mācībām

Pārbaudes opcija

Neobligāts pieprasījums Timo Winkelbach. Jūs varat izvēlēties tikai papildu eksāmenu, ja vēlaties.

Badge · 1 zvaigzne marķē mācīšanās līmeni. Šis piemērs attēls nav personīgs pierādījums un nepārliecina pārbaudīto.

Šī līmeņa formāts un cena

Tiešsaistes pašmācības kurss

29,95 €

bez PVN par dalībnieku un kursu

Tiešsaistes nodarbība reāllaikā

149 €

bez PVN par dalībnieku un kursu

1. un 2. līmenī tu izvēlies starp pašmācību un nodarbību reāllaikā. 3.–5. līmeņa nodarbības notiek tiešsaistē reāllaikā.

Tiešsaistes eksāmens ir iekļauts cenā

Visām cenām pieskaita normatīvajos aktos noteikto PVN. Nodarbības reāllaikā cena ir atkarīga no līmeņa un datuma un tiek apstiprināta pirms rezervācijas.

Maksājums ar PayPal pēc tavas rezervācijas apstiprināšanas.

Aktuāli mācību materiāli

Dalības apliecība un digitālā nozīmīte

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Piekļuve 12 mēnešus no kursa pirmās sākšanas reizes

Pašmācības kursā norādītie laiki ir orientējoši un atkarīgi no tava mācību tempa.

Mēs strādājam ar mācībām pielāgotiem piemēru gadījumiem par reāliem prakses jautājumiem. Mācību laikā netiek sniegtas individuālas konsultācijas par pašreizējām klientu lietām.

Vai šis solis atbilst tev?

Kam jāmācās?

Jauni bankas darbinieki, kā arī darbinieki klientu apkalpošanā, tirgus un tirgus pārcelšanās ar pirmo AML uzdevumus.

Kādas zināšanas tev vajadzīgas?

AMLR nepieciešamās iepriekšējās zināšanas; pamatzināšanas par klientu uzņemšanu un tipiskiem banku produktiem ir noderīgas.

Jūsu konkrētā pievienotā vērtība

Jūs saņemsiet kopīgu valodu par tirgus, tirgus secības un atbilstības. Tas ļauj precīzāk risināt trūkstošās informācijas jautājumu un veicināt jaunu procesu sagatavošanu, neizturot AMLR kā jau svarīgu vispārējo standartu pirms tā vispārējās piemērošanas.

Ievads · Klienta apskats Vācijas un nākotnes Eiropas kontekstā

Tā jūs strādājat šajā apmācībā.

Skaidra Eiropas regulējuma klasifikācija
Jūs salīdzināt vācu sākuma pozīciju ar nākamo AMLR testa sistēmu. Nošķiršana starp spēkā stāšanos un 10. panta vispārēju piemērošanu. 2027. gada jūlijs tiek praktizēts divos pilienu laikos. Sagatavošanās un faktiskā piemērošana joprojām ir skaidri atšķirīga.
Izpratne klientam aiz pieprasījuma
Jūs piešķīrāt pieteikuma iesniedzējiem, kuri darbojas kā pārstāvji un īpašuma beneficiāri privātai vai korporatīvai lietai. Jūs pēc tam formulējat jautājumus biznesa attiecību un sagaidāmo aktivitāšu mērķim, lai datu vākšana kļūtu saprotama saistība ar banku biznesu.
No reģistrācijas lapas līdz notiekošajai klientu attiecībai
Jūs saistāt vienkāršu klientu profilu ar vēlākiem maksājumiem. Praktiski iztirzāti zināmie fakti, ticamas cerības un vēl neizskaidrojamas novirzes. Dokuments, kuru vaicājumu tiešām varētu noskaidrot mājienu un kad profesionāla nodošana ir noderīga.

Mācību mērķi

Atšķirot šodienas revīzijas statusu un turpmāko AMLR pieteikumu.
Klientu lomas ir saprotamas.
Uzņēmējdarbības attiecību mērķis un paredzamās darbības.
Atklāta informācija tiek nodota atbildīgajai personai.

No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.

Spožās prakses gadījums · Bankas

Jauna uzņēmuma klients ar paziņotu ārvalstu biznesu

Reģiona tirdzniecības uzņēmums piesakās uz biznesa kontu un paziņo par individuāliem maksājumiem no citām ES valstīm. Pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis. Jūs piešķirt lomas un izstrādāt jautājumus par biznesa modeli un paredzēto konta izmantošanu.

Uzmanība: Klientu izpratne, lomas un ekonomiskais mērķis.

Jūsu vingrinājumi

Jūs strādājat pie konta aplikācijas un vēlākas klienta ziņas. Izveidot īsu klientu profilu, papildināt konkrētus jautājumus un izskaidrot, kāpēc vēlāk maksājumu var klasificēt tikai saistībā ar esošo informāciju.

Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums

Saprotama vēstule par klientu profilu ar ieinteresētajām personām, sagaidāmās aktivitātes un atklāta informācija.

Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu

Jūs varat mērķtiecīgāk sagatavot klientu sarunas un vieglāk nodot informāciju starp tirgu un iekšējo pārbaudi. Apmācības arī parāda, kāpēc rūpīga datu reģistrēšana joprojām attiecas uz turpmākiem apstrādes posmiem.

Tiešsaistes nodarbība reāllaikā

Plānots: 3 stundas treniņu. Ar iespēju pieteikumu.

Plānotais mācību laiks ir 180 minūtes. Tas ietver zināšanu nodošanu, piemērošanu praksē un kopīgu novērtēšanu. Pievieno pārtraukumus. Dati ir vērtību plānošana; mēs koordinējam konkrēto procesu pirms apmācības.

Zināšanas un klasifikācija: 75 minūtes
Exercise & programma: 90 minūtes
Novērtēšana un nodošana: 15 minūtes

Ja izvēlaties izvēles papildu eksāmenu, nāk 30 minūtes Plānotais kopējais laiks ar pārbaudi ir tad 3,5 stundas, plus pārtraukumi.

Tiešsaistes pašmācības kurss
Pašmācības kursā norādītie laiki ir orientējoši un atkarīgi no tava mācību tempa.

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Brīvprātīga papildu iespēja · plānotas +30 minūtes

Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.

Apmācība ir iespējama arī bez papildu galīgās pārbaudes. Pēc apmācības pabeigšanas saņemsit dalības sertifikātu un Badge dalības sertifikātu. Pārbaudes pabeigšanas pierādījums prasa veiksmīgu dalību brīvprātīgā papildu pārbaudei.

Testa formāts

Fakultatīva veiktspējas pārbaude: zināšanu pārbaude un vispāratzīts klientu profils.

Jūsu eksāmens

Identificē jaunu klientu lietu un izskaidro saikni starp savākto informāciju un plānoto banku darbību. Novērtējumā aplūkoti tipiskie trūkumi pārstāvībā, nolūkā un pārbaudes laikā.

No tā ir atkarīgs novērtējums.

Juridiskais statuss ir skaidrs
Pareizi atdalīti ruļļi
Jautājumi, kas saistīti ar šo jautājumu

Testa veiktspējas dokumentācija

Pēc mācību pabeigšanas saņem dalības apliecību un dalības Badge par 1. līmeni. Brīvprātīgā eksāmena sekmīgu nokārtošanu papildus apliecina eksāmena apliecība.

Pieprasīt apmācību ar papildu eksāmenu

Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.

Personas pierādījums skaidri norāda, vai piedalīšanās vai brīvprātīga papildu pārbaude ir apstiprināta. Badge grafika parāda nozari un mācīšanās līmeni; tā pati par sevi nav pierādījums par veiktspēju.

Informācija par sertifikātu un Badge verifikāciju

Tava nozīmīte parāda apmācību sēriju, nozari un mācību līmeni. Kopā ar personīgo sertifikātu vari parādīt pabeigto profesionālo pilnveidi CV vai darba profilā.

Uzzināt vairāk par sertifikātiem un nozīmītēm →

Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti

Apmācība ir saistīta ar šādiem avotiem, kas palīdz pamatot praktiskos lēmumus, pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem.

Ieinteresēts AMLR bankām: Ievads?

Jūsu kontakts ar mācību pieprasījumu ir Timo Winkelbach. Jūs varat sasniegt viņu pa e-pastu info@eu-aml.com vai arī aizpildītā pieprasījuma veidlapā.

Mācību pieprasījuma sagatavošana

Sērija, nozare un līmenis tiek pārņemti. Pieprasījums nav saistošs.

Skatīt visus piecus līmeņus bankām →