AMLR bankām: uzlabota
Plānotais apmācības laiks 3.5. stundas Papildu tests Brīvprātīgi · plānotas +30 minūtes Pēc dalības Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge
Vai šis solis atbilst tev?
Kam jāmācās?
Kādas zināšanas tev vajadzīgas?
Jūsu konkrētā pievienotā vērtība
Tā jūs strādājat šajā apmācībā.
Identitātes pierādījumi un pārstāvība Jums jāpārbauda pierādījumi, kas attiecas uz juridisko personu un tās darbojošos pārstāvi. Uz izvēlētajiem AMLR noteikumiem jūs strādājat, izmantojot datu apjomus, saņemšanas avotu un pārbaudes laiku. Nepilnīgi dokumenti vai dokumenti, kuru derīguma termiņš ir beidzies, tiek dokumentēti kā konkrēti apstrādes uzdevumi. Pārbaudīt īpašumtiesības un kontroli uzņēmumu tīklā Jūs veicat vairākus dalības līmeņus un izpētāt īpašas lēmumu pieņemšanas tiesības. Lieta ar tieši 25 procentiem tiek apstrādāta atsevišķi saskaņā ar Vācijas bāzlīnijas un nākotnes AMLR skalu. Kontroles tests paliek redzams blakus aprēķinam. Notīrīt avota pretrunas un testa foni Jūs salīdzināt informāciju par reģistrāciju, klientu deklarāciju un sociālo līgumu. Novirzes šķiro pēc avota un datuma. Turklāt, jūs pārbaudīsiet iespējamo PEP piezīmi, neapstrādājot nosaukumu ekvivalents jau kā vispāratzītu statusu vai kā galīgo riska klasifikāciju.
Mācību mērķi
Savienojiet identitāti, pārstāvību un īpašumu ar atbilstošiem dokumentiem. Dalības rēķini ir saprotami. Izpētes kontroles tiesības neatkarīgi no kvotas. Šajā gadījumā būtu jāprecizē reģistra sniegtā informācija un iespējamie PEP norādījumi.
No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.
Vairākas līdzdalības ķēdes un īpaša piekrišanas rezervēšana
Jūsu vingrinājumi
Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums
Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu
Plānots: 3.5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.
Zināšanas un klasifikācija 90 minūtes Exercise & programma 105 minūtes Novērtēšana un nodošana 15 minūtes
Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.
Testa formāts
Jūsu eksāmens
No tā ir atkarīgs novērtējums.
Struktūra saprotama Kontroles pārbaude pati par sevi Tehniski piešķirtie apliecinošie dokumenti
Testa veiktspējas dokumentācija
Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.
Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Personen – Art. 20 Abs. 1 Buchst. g; Art. 42 Abs. 1
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG