Il-korsijiet ta’ taħriġ u l-eżamijiet isiru esklussivament bil-Ġermaniż.

Aċċess għar-redazzjoni
EU AML-ManagerOfferta ta' KI Academy

AMLR · Banek · Stadju 1 minn 5

AMLR għall-banek: Introduzzjoni

AMLR għall-akkwist tal-klijenti u n-negozju bankarju

Tapplika l-AMLR għall-prevenzjoni eżistenti tal-ħasil tal-flus ta' bank u tara r-rabta bejn il-ġbir tal-klijenti, il-mudell tan-negozju u s-superviżjoni kontinwa.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat
3 sigħat
It-test addizzjonali
Volontarji · ippjanat + 30 minuta
Wara l-parteċipazzjoni
Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni
Interess f'dan it-taħriġ L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

AMLR · Banek · Livell 1 · Introduzzjoni
Badge Industrija · 1 stilla timmarka l-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju taʼ l - istampa m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda minn eżami.
Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Fil-livell 1 u 2 tagħżel bejn tagħlim awtonomu u taħriġ dirett. Il-livelli 3 sa 5 isiru direttament online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Aċċess għal 12-il xahar mill-ewwel bidu tal-kors

Fil-kors ta’ tagħlim awtonomu, il-ħinijiet indikati huma gwida għall-pass tat-tagħlim tiegħek.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

Maniġers ġodda tal-banek kif ukoll impjegati fis-servizz ta' wara l-bejgħ, fis-suq u fis-suq bl-ewwel kompiti tal-AML.

X'għandek tagħmel?

L-ebda għarfien minn qabel ta' AMLR ma huwa meħtieġ; l-għarfien bażiku tal-klijenti u l-prodotti bankarji tipiċi huma utli.

Valur miżjud reali

Int ser ikollok lingwa komuni għas-suq, il-prestazzjoni u l-konformità. B'hekk tkun tista' tindirizza aħjar in-nuqqas ta' informazzjoni u l-preparazzjoni ta' proċessi ġodda mingħajr ma tittratta l-AMLR bħala standard globali li diġà huwa rilevanti qabel id-data tal-applikazzjoni ġenerali.

Introduzzjoni · Verifika tal-klijenti fil-qafas Ewropew Ġermaniż u tal-ġejjieni

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

  1. L-identifikazzjoni tal-qafas Ewropew

    Inti tqabbel il-linja bażi Ġermaniża mal-qafas ta' verifika tal-ġejjieni AMLR. Id-distinzjoni bejn id-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikazzjoni ġenerali taż-10. Lulju 2027 għandu jiġi mħarreġ f'żewġ okkażjonijiet. Il-preparazzjoni u l-applikazzjoni attwali jibqgħu separati b'mod espliċitu.

  2. Il-klijenti jifhmu t-talba

    L-applikanti, ir-rappreżentanti u s-sidien benefiċjarji għandhom ikunu responsabbli għal każ ta' klijenti privati jew korporattivi. Wara dan, se jkollok mistoqsijiet formali dwar ir-relazzjoni tan-negozju u l-attivitajiet mistennija sabiex il-ġbir tad-dejta jkun jista' jsir b'mod ċar.

  3. Mill-formola tad-dħul għar-relazzjoni kurrenti tal-klijenti

    Inti torbot profil sempliċi tal-klijenti ma 'ħlasijiet sussegwenti. L-eżerċizzju jiddistingwi l-fatti, l-aspettattivi plawsibbli u d-devjazzjonijiet li għadhom ma ġewx solvuti. Tistaʼ tiddokumenta liema mistoqsija tistaʼ verament tgħid din il - mistoqsija u meta jkun xieraq li tibgħatha b'mod professjonali.

L-għanijiet tiegħek

  • Il-qagħda attwali tal-verifika u l-applikazzjoni futura ta' AMLR.
  • Assenjazzjoni tar-rwoli tal-klijenti.
  • L-għan tar-relazzjoni tan-negozju u l-attivitajiet mistennija.
  • L-informazzjoni miftuħa għandha tiġi pprovduta lill-uffiċjal responsabbli.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · banek

Xjenza korporattiva ġdida ma' tranżazzjonijiet barra l-pajjiż

In-negozju reġjonali għandu japplika għal kont tan-negozju u jħabbar il-pagamenti individwali minn pajjiżi oħra tal-UE. L-applikazzjoni għandha ssir minn rappreżentant awtorizzat. Taħseb dwar ir-rwoli u mistoqsijiet dwar il-mudell tan-negozju u l-użu ppjanat tal-kont.

L-enfasi hija fuq: il-fehim tal-klijenti, ir-rwoli u l-għan ekonomiku.

L-eżerċizzju tiegħek

Inti qed tagħmel talba għall-kont u komunikazzjoni sussegwenti lill-klijenti. Jekk il-profil tal-klijenti jkun qasir, ikun hemm mistoqsijiet konkreti u għalhekk il-ħlas sussegwenti jista' jiġi kklassifikat biss fil-kuntest tal-informazzjoni disponibbli.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

Nota ta' kunsinna ċara mal-partijiet interessati, l-attivitajiet mistennija u t-tagħrif miftuħ.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Tista' tipprepara diskussjonijiet aktar immirati mal-klijenti u tipprovdi informazzjoni aktar ċara bejn is-suq u l-awditjar intern. Barra minn hekk, it-taħriġ juri li l-ġbir bir-reqqa tad-dejta jibqa' rilevanti għall-istadji sussegwenti tal-ipproċessar.

Taħriġ dirett online

Ppjanat: 3 sigħat ta' taħriġ.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 180 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni
75 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni
90 minuta
L-analiżi u t-trasferiment
15-il minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 30 minuta Il-ħin totali ppjanat bit-test għandu jkun ta' 3,5 sigħat, flimkien ma' pawżi.

Kors ta’ tagħlim awtonomu online
Fil-kors ta’ tagħlim awtonomu, il-ħinijiet indikati huma gwida għall-pass tat-tagħlim tiegħek.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ppjanata + 30 minuta

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

Il-verifika tal-prestazzjoni fakultattiva: l-ittestjar tal-għarfien u l-ittra tal-klijent motivata.

Ir-rwol tiegħek

Irreġistra każ ta’ klijent ġdid u spjega r-rabta bejn l-informazzjoni miġbura u t-tranżazzjoni bankarja ppjanata. L-analiżi tittratta nuqqasijiet tipiċi fir-rappreżentanza, fl-iskop u fid-data tal-verifika.

L-evalwazzjoni għandha:

  • Il-qagħda legali
  • Ir-rombli separati b'mod korrett
  • It-talba għal tweġiba

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 1. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-banek: Introduzzjoni?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Il-ħames livelli kollha għall-banek →

24 LINGWI UFFIĊJALI

Il-lingwa tal-websajt

Il-korsijiet ta’ taħriġ u l-eżamijiet isiru esklussivament bil-Ġermaniż.

L-għażla tal-lingwa tapplika għall-informazzjoni fuq dan is-sit web. Il-grafiki oriġinali, il-Badges u t-testi Ġermaniżi tal-liġi kkwotati jibqgħu mhux mibdula.

It-traduzzjonijiet għandhom jintużaw għall-finijiet ta' informazzjoni, u l-verżjoni oriġinali Ġermaniża għandha tibqa' applikabbli għal kwistjonijiet tekniċi.