AMLR voor banken: inleiding
Geplande opleidingsperiode 3 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Het Europese kader begrijpen Je vergelijkt de Duitse uitgangspositie met het toekomstige AMLR examenkader. Het onderscheid tussen de inwerkingtreding en de algemene toepassingsdatum op de 10. Juli 2027 wordt geoefend op twee valtijden. Voorbereiding en daadwerkelijke toepassing blijven daarbij uitdrukkelijk gescheiden. Begrijp de klant achter het verzoek Jij geeft aanvragers, vertegenwoordigers en uiteindelijk begunstigden opdracht tot een zaak van particuliere of zakelijke cliënten. Vervolgens stel je vragen over de zakelijke relatie en de verwachte activiteiten, zodat het verzamelen van gegevens een begrijpelijk verband met het bankbedrijf krijgt. Van opname naar lopende klantenrelatie Je verbind een eenvoudig klantenprofiel met later optredende betalingen. De oefening onderscheidt bekende feiten, plausibele verwachtingen en onopgeloste afwijkingen. U documenteert welke vraag een aanwijzing zou kunnen bevatten en wanneer een technische overdracht zinvol is.
Jouw leerdoelen
De huidige stand van de tests en de toekomstige toepassing van de AMLR verschillen. Klantenrollen begrijpelijk toe te wijzen. Doel van de zakelijke relatie en verwachte activiteiten. Open gegevens feitelijk aan de bevoegde bewerker verstrekt.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Nieuwe bedrijfskunde met aangekondigde buitenlandse transacties
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 75 minuten Oefening & toepassing 90 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Rechtspositie duidelijk Rollen goed gescheiden Vragen over de transactie
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kreditinstitute als Verpflichtete – Art. 3 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Nr. 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Zweck und angestrebte Art einer Geschäftsbeziehung – Art. 25 Buchst. a bis e
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung – Art. 26 Abs. 1 bis 3
- GwG – Verpflichtete: Kreditinstitute – § 2 Abs. 1 Nr. 1 GwG