De opleidingen en examens vinden uitsluitend in het Duits plaats.

Inloggen voor de redactie
EU AML-ManagerEen aanbod van de KI Academy

AI Academy · EU AML Manager

GwG en AMLR leren.
Met zaken uit jouw vak.

Twee cursussen, vier sectoren en elk vijf opeenvolgende fasen: kies de leerroute die past bij je werk en je voorkennis. Elke cursus bevat zijn eigen leerplan, een praktische oefening en een vrijwillige aanvullende examenoptie.

Het huidige opleidingsaanbod is gericht op deelnemers in Duitsland.

Geplande duur per niveau: 3 tot 5 uur daadwerkelijke opleiding. Voor het vrijwillige aanvullende examen zijn, afhankelijk van het niveau, nog eens 30, 45 of 60 minuten voorzien. De tijden zijn planningswaarden; het concrete verloop stemmen we vóór de opleiding af. Het deelnamecertificaat en de deelnamebadge zijn inbegrepen bij de gevolgde opleiding; een behaald examen wordt afzonderlijk vermeld.

JOUW VORM. JOUW TEMPO.

Zo leer je bij ons.

Niveau 1 en 2

Online zelfstudiecursus

29,95 €exclusief btw per deelnemer en cursus

Doorloop de cursus stap voor stap, met oefeningen en oplossingen. Je leert in je eigen tempo en gaat op elk moment verder waar je was gebleven.

12 maanden toegang vanaf de eerste start van de cursus

Zelfstudiecursus kiezen

Niveau 1 tot en met 5

Live online training

vanaf149 €exclusief btw per deelnemer en cursus

Samen met de docent werk je voorbereide praktijkcasussen uit, stel je vragen en bespreek je de oplossingsrichtingen.

Live training aanvragen

Vergelijk de prijzen van alle vijf niveaus

Kies het niveau dat bij je voorkennis past. Elke prijs geldt per deelnemer en afzonderlijke cursus. Op niveau 1 en 2 kun je ook zelfstandig online leren.

Prijzen en duur van de GwG- en AMLR-trainingen
NiveauTrainingsduurLive onlineZelfstudie
01InleidingLeerplan bekijken 3 uur149 €29,95 €
02GevorderdLeerplan bekijken 3,5 uur179 €29,95 €
03ExpertLeerplan bekijken 4 uur199 €Als livetraining
04Praktijk en casusoplossingLeerplan bekijken 4,5 uur249 €Als livetraining
05Beoordeling van complexe casussenLeerplan bekijken 5 uur299 €Als livetraining

Alle prijzen zijn nettoprijzen per deelnemer en cursus, exclusief de wettelijke btw. Het reguliere online-examen inclusief één herkansing, actuele trainingsmaterialen, een deelnamecertificaat en een badge zijn inbegrepen.

De tijden hebben betrekking op de livetraining zonder pauzes. Het reguliere online-examen duurt afhankelijk van het niveau nog eens 30 tot 60 minuten. In de zelfstudiecursus leer je in je eigen tempo.

Inbegrepen in de prijs

  • Actueel cursusmateriaal
  • Deelnamecertificaat en digitale badge
  • Vrijwillig online eindexamen inclusief één herkansing

Geen automatische verlenging · PayPal

Alle prijzen zijn exclusief wettelijke btw. De prijs voor live training hangt af van het niveau en de datum en wordt vóór de boeking bevestigd.

Betaling via PayPal nadat je boeking is bevestigd.

We werken met didactisch uitgewerkte casussen over echte praktijkvragen. Tijdens de training geven we geen individueel advies over lopende cliëntdossiers.

Het witwassen van geld begrijpen: de GwG-opleidingen.

Begrijp de preventie van het witwassen van geld in de Duitse onderwijscontext en train typische vragen van uw branche. De vijf stappen leiden u van de basisbegrippen tot het volledige dossier en het complexe geval.

GwG voor advocaten

  1. Stap 1: InleidingInleiding: Preventie van het witwassen van geldGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdGeavanceerde participatiestructuren en mandaatsrisico's onderzoekenGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelProfessioneel: meldingsvragen en vertrouwelijkheidGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingPraktijk en case-oplossing: Een volledig transactiedossier bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testComplexe case study's: grensgevallen in de advocatuurGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

GwG voor belastingadviseurs

  1. Stap 1: InleidingInleiding: Preventie van het witwassen van geld bij de opname van cliëntenGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdGeavanceerd: boekings- en cliëntgegevens vergelijkenGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelProfessioneel: Verdachte vragen in belastingadvies gestructureerd beoordelenGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingPraktijk en case-oplossing: Een cliëntdossier volledig voortzettenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testComplexe gevalscontrole: dubbelzinnige boekings- en adviesgedragGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

GwG voor banken

  1. Stap 1: InleidingInleiding: Klanten begrijpen en eerste betalingsachterstanden inschrijvenGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdGeavanceerde: transactieinformatie en klantenprofiel controlerenGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelProfessioneel: Meer risico's en rapportagevragen in geval van een bank beoordelenGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingPraktijk en case-oplossing: Een klant- en transactiedossier bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testComplexe case-analyse: dubbelzinnige betalingsstructuren beoordelenGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

GwG voor verzekeringen

  1. Stap 1: InleidingInleiding: Preventie van het witwassen van geld voor levens- en kapitalisatieproductenGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdGeavanceerde bijdragen, referentierechten en contractwijzigingen onderzoekenGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelProfessioneel: Evaluatie van verhoogde risico's bij contractverloop en uitbetalingGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingPraktijken en cases: Een levensverzekeringsdossier continu bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testComplexe beoordeling van de zaak: beoordelaars van dubbelzinnige contract- en betalingsstructurenGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

AMLR leren kennen: de overgang begrijpen.

Leer Verordening (EU) 2024/1624 kennen aan de hand van geselecteerde originele bronnen en fictieve gevallen. U vergelijkt het Duitse uitgangspunt met het Europese kader en beoefent systematisch eisen, controles en moeilijke interpretatiekwesties.

AMLR voor advocaten

  1. Stap 1: InleidingAMLR-instap voor advocate-aannameGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdKlantidentificatie en participatiestructuren voorbereiden voor de AMLRGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelAdvocaten AMLR-procedures en verantwoordelijkhedenGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingEen juridisch transactiedossier bewerken volgens de toekomstige AMLR-schaalGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testBeroepsgeheim, toezicht op transacties en grensgevallen van AMLRGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

AMLR voor belastingadviseurs

  1. Stap 1: InleidingAMLR-grondslagen voor het Duitse belastingkantoorGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdVergelijk de stamgegevens van cliënten, registers en boekingsinformatieGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelDe AMLR-omschakeling in het bedieningskantoor organiserenGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingEen maatschappelijk mandaat in de overgang naar AMLR volledig bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testBelastingadvies en moeilijke AMLR-kennisgevingen onderscheidenGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

AMLR voor banken

  1. Stap 1: InleidingAMLR-instap voor klanten en bankierenGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdZakelijke klanten en uiteindelijk bezitters na de AMLR voorbereidend controlerenGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelAMLR-eisen vertalen naar bankorganisatie en groepGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingKlantprofiel en transactiegeschiedenis in AMLR-oefeningszaak bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testVergelijk correspondentbankrelaties en complexe AMLR-risico'sGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

AMLR voor verzekeringen

  1. Stap 1: InleidingAMLR-grondslagen voor levensverzekeringen en beleggingsproductenGepland: 3 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  2. Niveau 2: GeavanceerdVoorbereiden van begunstigden, wijzigingen in contracten en betalingen onder de AMLRGepland: 3,5 uur opleiding · vrijwillig examen +30 minuten · leerplan bekijken →
  3. Stap 3: ProfessioneelAMLR-processen in de verzekeraar en in de verzekeringsgroepGepland: 4 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  4. Niveau 4: Praktijk en valoplossingDe levenscyclus van een AMLR-oefening bewerkenGepland: 4,5 uur opleiding · vrijwillig examen +45 minuten · leerplan bekijken →
  5. Fase 5: Complexe case-testComplexe begunstigden- en uitbetalingsconstellaties na de AMLR waarderenGepland: 5 uur opleiding · vrijwillig examen +60 minuten · leerplan bekijken →

Welke opleiding past bij jou?

Voor vragen over de leerweg en de vrijwillige examenoptie is Timo Winkelbach uw contactpersoon. info@eu-aml.com of beschrijf uw verzoek in het contactformulier.

Opleidingsadvies vragen ↗

24 EUROPESE OFFICIËLE TALEN

Taal van de website kiezen

De opleidingen en examens vinden uitsluitend in het Duits plaats.

De taal selectie is van toepassing op de informatie op deze website. Oorspronkelijke graphics, Badge en genoemde Duitse juridische teksten blijven onveranderd.

De vertalingen dienen ter informatie; voor technische vragen blijft de oorspronkelijke Duitse versie van kracht.