AMLR · Banken · Niveau 5 van 5

AMLR voor banken: Complexe case review

Vergelijk correspondentbankrelaties en complexe AMLR-risico's

U onderzoekt een veeleisende correspondentbankconstellatie en ontwikkelt een op bronnen gebaseerd besluit over risico's, informatiegebreken en mogelijke volgende stappen.

ï Opleidingsaanbod voor Duitsland

Geplande opleidingsperiode: 5 uur
Aanvullende test: Vrijwillig · gepland +60 minuten
Na deelname: Deelnemingscertificaat en deelneming Badge

Belangstelling voor deze opleiding

Testoptie bekijken

Niet-bindende aanvraag Timo Winkelbach. De aanvullende test kies je alleen als je dat wilt.

Industrie Badge · 5 sterren kenmerkt het niveau van leren. Dit voorbeeldbeeld is geen persoonlijke bewijs en bevestigt niet het doorgevoerde onderzoek.

Vorm en prijs van dit niveau

Live online training

299 €

exclusief btw per deelnemer en cursus

Dit niveau wordt aangeboden als live online training.

Online examen inbegrepen in de prijs

Alle prijzen zijn exclusief wettelijke btw. De prijs voor live training hangt af van het niveau en de datum en wordt vóór de boeking bevestigd.

Betaling via PayPal nadat je boeking is bevestigd.

Actueel cursusmateriaal

Deelnamecertificaat en digitale badge

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

We werken met didactisch uitgewerkte casussen over echte praktijkvragen. Tijdens de training geven we geen individueel advies over lopende cliëntdossiers.

Past dit niveau bij jou?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ervaren compliance-specialisten, witwasambtenaren en medewerkers met taken in internationale bankrelaties.

Wat moest je meenemen?

Verdieping van de kennis van klanten- en transactiecontroles en ervaring met gerechtvaardigde case-beslissingen, zoals aanbevolen in niveau 4.

Uw concrete toegevoegde waarde

U oefent de technische rechtvaardiging uit voor tegenstrijdige informatie en economische druk. De cursus versterkt het vermogen om risico-aannames, specifieke controlevereisten en mogelijke rapportagevragen nauwkeurig uit elkaar te houden en aan andere vakgebieden toe te lichten.

Complexe beoordeling van zaken · Internationale betrekkingen en gemotiveerde beslissingen

Dat is wat je doet in deze opleiding.

Relaties en informatiebronnen reconstrueren
U vertegenwoordigt een instelling uit een derde land, haar klantenstructuur en de geplande betaalkanalen. Bedrijfsgegevens, auditverslagen en open verklaringen worden gerangschikt naar herkomst. Daarbij wordt duidelijk welke informatie betrekking heeft op de bank zelf en op de verstrekte gegevens.
Verschillende testvereisten samenvoegen
Je werkt met de AMLR regels voor grensoverschrijdende correspondenten, verhoogde risico's en tegenmaatregelen. De testtijd houdt u uitdrukkelijk vast. Algemene risicofactoren worden onderscheiden van concrete maatregelen en autonome sanctiekwesties.
Ontwikkel een beslissing met tegenargumenten
Je vergelijkt verschillende opties en controleert welke aanvullende informatie de beoordeling zou veranderen. Het voorstel voor een beschikking behandelt ook mogelijke meldingsvragen en beperkingen van de informatieverstrekking. Voor de resterende juridische kwesties ontwikkelt u een gerichte zoek- en verhelderingsmethode.

Jouw leerdoelen

Internationale bankbetrekkingen naar rollen en informatiebronnen.
Specifieke testvoorschriften op basis van bronnen samenvoegen.
Afweging van opties met belastende en ontlastende omstandigheden.
Een voorstel voor een besluit opstellen met duidelijk aangegeven onzekerheden.

Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.

Fictieve oefeningen · Banken

De bank van een derde land met slechts gedeeltelijk begrijpelijke klantenstructuren

Een buitenlandse instelling wil een correspondentbankrelatie ontwikkelen. Bestaande rapporten zijn in eerste instantie plausibel, maar beantwoorden geen vragen over bepaalde indirecte relaties van klanten. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op economische urgentie. Je ontwikkelt en vergelijkt vakkundig gemotiveerde praktijken.

In het middelpunt: Controle van de correspondentiebank, hiaten in de informatie en gedocumenteerde afweging.

Je oefening

Verschaf een met redenen omkleed document voor technische vrijgave of verdere verwerking. Toon voor elke optie de feiten, tegenargumenten en informatie die nodig is. Vervolgens beantwoord je kritische vragen uit verschillende rollen.

Het resultaat en het bewijs van deelname

Een gedifferentieerd voorstel voor een beschikking met bronnen, opties, tegenargumenten en gedocumenteerde verdere verduidelijking.

Het verband met je werkdag

Je kunt complexe internationale zaken meer gestructureerd in interne besluitvormingsorganen plaatsen. De methode ondersteunt een met redenen omklede coördinatie tussen de vakgebieden en de compliance, zonder enige onzekerheid te verhullen door forfaitaire vrijgaven of afwijzingen.

Gepland: 5 uur training met ruimte voor gebruik.

De geplande opleidingstijd bedraagt 300 minuten. Het omvat kennisoverdracht, oefeningen en gezamenlijke evaluatie. Er komen pauzes bij. De gegevens zijn planningswaarden; wij stemmen over het concrete verloop vóór de opleiding.

Kennis: 60 minuten
Oefening & toepassing: 210 minuten
Evaluatie en overdracht: 30 minuten

Als je de vrijwillige aanvullende test kiest, kom je 60 minuten De geplande totale tijd met de test bedraagt dan 6 uur, vermeerderd met pauzes.

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

Vrijwillige aanvullende optie · gepland +60 minuten

Je beslist of je nog een examen moet afleggen.

De training is ook mogelijk zonder aanvullende eindexamen. Na het voltooien van uw opleiding ontvangt u een participatiecertificaat en een Badge participatiecertificaat. Een bewijs van het passeren van een examen vereist een succesvolleelname aan de vrijwillige aanvullende examen.

Testformaat

Optionele prestatietest: complex voorstel voor een besluit en technisch overleg.

Jouw taak

Verdedig je favoriete aanpak en verdedig ze tegen een plausibele tegenpositie. De evaluatie heeft betrekking op de kwaliteit van de bronnen, de indeling van de specifieke eisen en het beheer van de resterende onzekerheid.

Dit is van belang bij de evaluatie.

Specifieke eisen
Opties in evenwicht
Onzekerheid en bronnen transparant

Documentatie van de testprestaties

Na afronding van de opleiding ontvang je een deelnamecertificaat en een deelnamebadge voor niveau 5. Het slagen voor het vrijwillige examen wordt aanvullend bevestigd met een examenbewijs.

Opleiding met aanvullend examen aanvragen

Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.

In het persoonlijke bewijs wordt uitdrukkelijk aangegeven of deelname of een doorgaande vrijwillige aanvullende onderzoek is bevestigd. De Badge-grafiek toont de industrie en het niveau van leren; het is niet in zichzelf een bewijs van prestaties.

Informatie over certificaat en Badge verificatie

Je badge toont de trainingsreeks, sector en het leerniveau. Samen met je persoonlijke certificaat kun je je afgeronde bijscholing zichtbaar maken in je cv of beroepsprofiel.

Meer over certificaten en badges →

Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase

De opleiding werkt met de volgende bronnen. Zij helpen de beslissingen in het geval van oefeningen te motiveren aan de hand van de desbetreffende regels.

Interesse in AMLR voor banken: Complexe case review?

Je contactpersoon voor de opleidingsaanvraag is: Timo Winkelbach. Je ontvangt hem per e-mail info@eu-aml.com hetzij door middel van het voorgevulde aanvraagformulier.

Opleidingsvragen voorbereiden

De serie, de sector en het niveau worden overgenomen.

Bekijk alle vijf stappen voor banken →