AMLR · Banken · Niveau 4 van 5

AMLR voor banken: praktijk en valoplossing

Klantprofiel en transactiegeschiedenis in AMLR-oefeningszaak bewerken

Jij werkt aan een volledig bedrijfsklantgeval en brengt klantenprofiel, belanghebbenden, transactieinformatie en latere verklaringen samen voor een consistente beoordeling.

ï Opleidingsaanbod voor Duitsland

Geplande opleidingsperiode: 4,5 uur
Aanvullende test: Vrijwillig · gepland +45 minuten
Na deelname: Deelnemingscertificaat en deelneming Badge

Belangstelling voor deze opleiding

Testoptie bekijken

Niet-bindende aanvraag Timo Winkelbach. De aanvullende test kies je alleen als je dat wilt.

Industrie Badge · 4 sterren markeren het niveau van leren. Dit voorbeeldbeeld is geen persoonlijke bewijs en bevestigt niet de onderzoekspraktijk.

Vorm en prijs van dit niveau

Live online training

249 €

exclusief btw per deelnemer en cursus

Dit niveau wordt aangeboden als live online training.

Online examen inbegrepen in de prijs

Alle prijzen zijn exclusief wettelijke btw. De prijs voor live training hangt af van het niveau en de datum en wordt vóór de boeking bevestigd.

Betaling via PayPal nadat je boeking is bevestigd.

Actueel cursusmateriaal

Deelnamecertificaat en digitale badge

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

We werken met didactisch uitgewerkte casussen over echte praktijkvragen. Tijdens de training geven we geen individueel advies over lopende cliëntdossiers.

Past dit niveau bij jou?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Medewerker in KYC, transactiecontrole, marktvolgorde en naleving met ervaring in het behandelen van zaken.

Wat moest je meenemen?

Veilig omgaan met klantendossiers en de grote lijnen van de AMLR; kennis volgens niveau 3 of vergelijkbare ervaring nuttig.

Uw concrete toegevoegde waarde

Je traint de overgang tussen klantopname en continue bewaking. Dit zal u helpen te begrijpen welke informatie een opmerkzaamheid werkelijk verklaart en welke aanvullende test nodig is in plaats van alleen maar een formeel antwoord te geven.

Praktijk en case-oplossing · Van opname tot technische evaluatie

Dat is wat je doet in deze opleiding.

Een begrijpelijk beginprofiel aanmaken
Je neemt een aanvraag van een bedrijf, een eigendomsakte en een beschrijving van het bedrijfsmodel aan. De verwachte betalingen worden gedocumenteerd met bronnen en open veronderstellingen. Een afzonderlijke vergelijking laat zien welke teststappen voor de toekomstige AMLR-toepassing moeten worden voorbereid.
Controleer transactieaanbevelingen
Je krijgt geselecteerde betalingen, facturen en leveringsdocumenten. De behandeling van elke afwijking is een concrete zaak. Verscheidene mogelijke verklaringen worden tegenover elkaar geplaatst voordat u een vraag uitkiest of een professionele bekendmaking doet.
Nieuwe bevindingen in het algemeen
Een antwoord van de klant verduidelijkt een deel van de transacties en wijzigt tegelijkertijd het verwachte bedrijfsprofiel. U werkt de bevindingen bij, legt nog resterende vragen op en documenteert de volgende actie. De analyse vergelijkt begrijpelijke oplossingen en typische breuken in de testweg.

Jouw leerdoelen

Klantprofiel en transactiecontrole op zinvolle wijze koppelen.
De Voorzitter. - Aan de orde is het gecombineerd debat over:
Nieuwe antwoorden geven op de reeds gemaakte opmerkingen.
Maak een volledige en begrijpelijke resultaatnota.

Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.

Fictieve oefeningen · Banken

Invoertransacties met een afwijkende begunstigde

Een zakelijke klant beschrijft een regelmatige import van goederen. Verschillende betalingen worden gedaan aan een andere onderneming dan de verstrekker van de factuur. Later zal een overeenkomst over de afwikkeling van betalingen worden voorgelegd. Je gaat na welke gebeurtenissen ermee worden verklaard en welke relaties er nog meer bestaan.

In het middelpunt: Bedrijfsprofiel, betalingswijze en actualisering van de case-evaluatie.

Je oefening

Behandel het dossier eerst op basis van de oorspronkelijke gegevens. Na een aanvullend antwoord van de klant ga je opnieuw na welke aanwijzingen er zijn. Houd vast aan wat er veranderd is en waarop de verandering gebaseerd is.

Het resultaat en het bewijs van deelname

Een volledig oefendossier met klantenprofiel, transactieanalyse, bewerkingshistorie en technisch resultaat.

Het verband met je werkdag

U kunt de interfaces tussen de manager en het toezicht beter verbeteren. De ontwikkelde methode ondersteunt een begrijpelijke overdracht van zaken en helpt bij het herkennen van terugkerende hiaten in vragen of documentatie.

Gepland: 4,5 uur training. Met ruimte voor gebruik.

De geplande opleidingstijd bedraagt 270 minuten. Het omvat kennisoverdracht, oefeningen en gezamenlijke evaluatie. Er komen pauzes bij. De gegevens zijn planningswaarden; wij stemmen over het concrete verloop vóór de opleiding.

Kennis: 60 minuten
Oefening & toepassing: 180 minuten
Evaluatie en overdracht: 30 minuten

Als je de vrijwillige aanvullende test kiest, kom je 45 minuten De geplande totale tijd met test bedraagt dan 5,25 uur plus pauzes.

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

Vrijwillige aanvullende optie · gepland +45 minuten

Je beslist of je nog een examen moet afleggen.

De training is ook mogelijk zonder aanvullende eindexamen. Na het voltooien van uw opleiding ontvangt u een participatiecertificaat en een Badge participatiecertificaat. Een bewijs van het passeren van een examen vereist een succesvolleelname aan de vrijwillige aanvullende examen.

Testformaat

Optionele prestatiecontrole: eigen behandeling van een transactiedossier.

Jouw taak

Los een nieuwe klantzaak op met documenten die je hebt verstrekt en leg uit wat je hebt gedaan. De evaluatie onderzoekt of je conclusie door het hele dossier wordt gedragen en of er rekening is gehouden met alternatieve verklaringen.

Dit is van belang bij de evaluatie.

Profiel en processen verbonden
Nieuwe bewijsstukken correct gewogen
Resultaat volledig gemotiveerd

Documentatie van de testprestaties

Na afronding van de opleiding ontvang je een deelnamecertificaat en een deelnamebadge voor niveau 4. Het slagen voor het vrijwillige examen wordt aanvullend bevestigd met een examenbewijs.

Opleiding met aanvullend examen aanvragen

Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.

In het persoonlijke bewijs wordt uitdrukkelijk aangegeven of deelname of een doorgaande vrijwillige aanvullende onderzoek is bevestigd. De Badge-grafiek toont de industrie en het niveau van leren; het is niet in zichzelf een bewijs van prestaties.

Informatie over certificaat en Badge verificatie

Je badge toont de trainingsreeks, sector en het leerniveau. Samen met je persoonlijke certificaat kun je je afgeronde bijscholing zichtbaar maken in je cv of beroepsprofiel.

Meer over certificaten en badges →

Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase

De opleiding werkt met de volgende bronnen. Zij helpen de beslissingen in het geval van oefeningen te motiveren aan de hand van de desbetreffende regels.

Interesse in AMLR voor banken: praktijk en valoplossing?

Je contactpersoon voor de opleidingsaanvraag is: Timo Winkelbach. Je ontvangt hem per e-mail info@eu-aml.com hetzij door middel van het voorgevulde aanvraagformulier.

Opleidingsvragen voorbereiden

De serie, de sector en het niveau worden overgenomen.

Bekijk alle vijf stappen voor banken →