AMLR voor banken: Pro
Geplande opleidingsperiode 4 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Verbind individuele en groepsfuncties Je onderzoekt de rol van een moedermaatschappij, een dochterbank en een bijkantoor. Aan de originele AMLR-tekst zal je de vragen beantwoorden die moeten worden beantwoord met betrekking tot de risicobeoordeling voor groepen, interne procedures en informatie-uitwisseling in het omschakelingsproject. Externe steun verschillend bekijken U vergelijkt de uitbesteding van een technische dienst met het gebruik van een andere meldingsplichtige entiteit. Een voorbeeld van het proces laat zien waarom de contractnaam en de feitelijke activiteit kunnen verschillen. Je ontwikkelt concrete vragen over verantwoordelijkheid, toegang tot gegevens en technische controle. Technische beslissingen verifieerbaar maken Je koppelt een risico-indeling aan de gebruikte gegevens, de genomen maatregel en de relevante vrijgave. Voor onvolledige informatie, updates en professionele escalatie worden begrijpelijke overdrachten ontworpen. De documentatie moet ook een verandering van werker dragen.
Jouw leerdoelen
Klant- en groepsniveau in het proces afzonderlijk zichtbaar maken. Externe prestaties onderscheiden naar gelang van hun werkelijke taak. De technische keuze, de gegevensbasis en de vrijgave koppelen. Een verantwoord omschakelingsplan opstellen met controleerbare resultaten.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Centraal KYC-platform, gedecentraliseerde klantbeslissing
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 135 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Lagen en taken gescheiden Externe diensten correct ingedeeld Controles en vrijgaven begrijpelijk
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Gruppenweite Anforderungen – Art. 16 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Auslagerung – Art. 18 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inanspruchnahme anderer Verpflichteter – Art. 48 Abs. 1 bis 4; Art. 49 Abs. 1 bis 5
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Gruppenweite Pflichten – § 9 GwG