GwG voor advocaten: gevorderden
Geplande opleidingsperiode 3,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Begrijpen van eigendom en zeggenschap Je registreert een meertraps maatschappelijke structuur aan de hand van registers en cliëntengegevens. De oefening combineert de controle van economische rechthebbenden met de vraag of de informatie volledig, actueel en door passende documentatie kan worden geverifieerd. Het doel van het mandaat en de wijze van betaling vergelijken Jij stelt je taak, het doel van de transactie en de geplande betalingswijze tegenover. Verschillende betalers of intermediaire vennootschappen worden onderzocht aan de hand van mogelijke verklaringen; uit elke resterende leemte ontvouwt u een concrete, gevalsgewijze vraag. Reikwijdte van de test Je vergelijkt algemene, vereenvoudigde en versterkte due diligence van geselecteerde feiten. Voor de oefeningen moet u de overwogen maatregelen motiveren en de risico's of bewijzen voor de uiteindelijke indeling in kaart brengen.
Jouw leerdoelen
de eigendoms- en controlegegevens van verschillende documenten samenvoegen. Onderzoek naar tegenstrijdigheden tussen het doel van de opdracht en de wijze waarop de betaling wordt verricht. Vergelijk de voorwaarden van verschillende due diligence in de oorspronkelijke tekst. Vraag en risicobeoordeling in een begrijpelijke nota.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Betaling van de aankoopprijs door een andere vennootschap
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3,5 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 105 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Controleverhoudingen op basis van bronnen Maatregelen die specifieke risico's met zich meebrengen Vragen nauwkeurig en prioritair geformuleerd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1