GwG voor advocaten: Pro
Geplande opleidingsperiode 4 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Herkomst van de informatie en mandaat U geeft aan wanneer, door wie en met welke activiteit zij bekend zijn geworden. Aan de hand van de verschillende onderdelen van het mandaat kunt u nagaan hoe belangrijk deze indeling is voordat een mogelijke afwijking of verdere maatregel wordt beoordeeld. Rapportage met uitzonderingen en beperkingen Je behandelt § 43, leden 1 en 2 GwG in de oorspronkelijke tekst en beperkt vragen over de hoedanigheid van meldingsplichtige entiteit. In een gevalsvariant onderzoek je welk extra feit het juridische onderzoek verandert en waarom de exacte kennis moet worden gedocumenteerd. Communicatie en voorstel voor een beschikking U onderzoekt het verbod op informatieverstrekking en wettelijke uitzonderingen aan de hand van geplande gespreksinhoud. Vervolgens schrijf je een intern voorstel voor een besluit met opties, verantwoordelijkheden en open vragen; een gepresenteerde evaluatie geeft aanleiding tot lacunes in de motivering.
Jouw leerdoelen
In de eerste plaats is het van belang dat de informatie binnen een gemengd mandaat concreet wordt gerangschikt. De onderliggende gegevens, uitzonderingen en intrekkingen afzonderlijk onderzoeken. Bekijk de geplande informatieverstrekking aan het relevante wettelijke kader. Een besluit nemen met duidelijke grenzen aan de beoordeling.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Nieuwe gegevens vlak voor de tenuitvoerlegging
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 135 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Delict en uitzonderingen afzonderlijk Kennis en informatiebron gedocumenteerd Communicatiegrenzen in aanmerking genomen
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1