GwG voor advocaten: praktijk en valoplossing
Geplande opleidingsperiode 4,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Opbouwen van de mandaten Je krijgt een mandaatovereenkomst, registergegevens, volmachten en een betalingsplan. In de eerste plaats bepaalt u de taken en ontwikkelt u een controleplan dat bestaande informatie, noodzakelijke bewijsstukken en open verantwoordelijkheden voor het griffieteam samenbrengt. Beoordeling van wijzigingen in het verloop Een nieuwe financieringsmaatschappij en een gewijzigde betalingsinstructie veranderen de situatie. U werkt de gegevens chronologisch aan, controleert de betrokken beoordelingen en documenteert welke resultaten tot nu toe haalbaar zijn en welke opnieuw moeten worden onderzocht. Afronding en overdracht Je combineert zorg-, rapportage- en communicatiekwesties in de uitkomst zonder hun verschillende omstandigheden te mengen. In de evaluatie wordt ook gekeken naar de begrijpelijkheid van een andere advocaat en de volledigheid van de desbetreffende documenten.
Jouw leerdoelen
Combinatie van activiteit en examinatie van de deelnemers in een totale tactiek. Nieuwe financieringsgegevens toe te rekenen aan de betrokken controlestappen. Het opstellen van een chronologische en op bronnen gebaseerde besluitvormingsdocumentatie. Overblijvende taken met verantwoordelijkheid en motivering.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Aankoop van ondernemingen met wisselende financiering
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4,5 uur training. Met ruimte voor gebruik.
Kennis 60 minuten Oefening & toepassing 180 minuten Evaluatie en overdracht 30 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Controleroute volledig en op verzoek Wijzigingen begrijpelijk verwerkt Resultaten en verantwoordelijkheden begrijpelijk
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- BRAK – Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG, 8. Auflage, Stand Juni 2024 – Abschnitt II (Anwendbarkeit), III (Sorgfaltspflichten), IV.2 (interne Sicherungsmaßnahmen) und V (Meldepflichten); zur Genehmigung durch die örtliche Rechtsanwaltskammer S. 1