AMLR voor verzekeringen: gevorderd
Geplande opleidingsperiode 3,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Opbouwen van de begunstigden Je vergelijkt met naam aangewezen begunstigden met een bepaling naar gelang van de kenmerken of categorie. Op de originele AMLR-tekst werk je uit welke informatie in het contractstadium nodig is. Bestaande registratiemaskers worden op begrijpelijke rollen en begrijpelijke bewijzen getest. Wijzigingen en betalingen als eigen controle-instrumenten beschouwen Je regelt een verandering van begunstigde, een overdracht en een gewijzigde betaalwijze langs de loop van het contract. Voor elke variant moet worden vastgesteld welke eerdere bevindingen kunnen worden gebruikt en welke informatie opnieuw moet worden onderzocht. PEP-kennisgevingen bij begunstigden U onderzoekt een mogelijke verwijzing naar een politiek prominente persoon en leest de speciale regels voor verzekeringspolissen. Een naamvergelijking wordt eerst vastgesteld. Daarna beschrijf je de vereiste technische overlevering en scheid je de aanwijzing van de juiste indeling.
Jouw leerdoelen
De begunstigden moeten een onderscheid maken naar de aard van hun bestemming. Verbind de fase van het contract en de vereiste informatie. In het kader van deze verordening worden de overdrachten en verzoeken tot wijziging gestructureerd geregistreerd. Mogelijke PEP-aanbevelingen objectief te verduidelijken en te verspreiden.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Van de familieclausule tot de concrete begunstigden
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3,5 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 105 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Conventionele stadia Bewijsstukken die passend zijn PEP-kennisgeving feitelijk verwerkt
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besonderheiten bei Versicherungsbegünstigten und Abtretung – Art. 47 Unterabsatz 1 Buchst. a und b sowie Unterabsatz 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Begünstigte von Versicherungspolicen – Art. 44; Art. 46
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG