AMLR · Verzekeringen · Niveau 1 van 5

AMLR voor verzekeringen: inleiding

AMLR-grondslagen voor levensverzekeringen en beleggingsproducten

Je plaatst typische verzekeringszaken in de Duitse en toekomstige AMLR-toetskaders en scheidt de deelnemers aan een polis naar hun respectieve rollen.

ï Opleidingsaanbod voor Duitsland

Geplande opleidingsperiode: 3 uur
Aanvullende test: Vrijwillig · gepland +30 minuten
Na deelname: Deelnemingscertificaat en deelneming Badge

Belangstelling voor deze opleiding

Testoptie bekijken

Niet-bindende aanvraag Timo Winkelbach. De aanvullende test kies je alleen als je dat wilt.

Industrie Badge · 1 ster markeren het niveau van leren. Dit voorbeeldbeeld is geen persoonlijke bewijs en bevestigt niet het doorgevoerde onderzoek.

Vorm en prijs van dit niveau

Online zelfstudiecursus

29,95 €

exclusief btw per deelnemer en cursus

Live online training

149 €

exclusief btw per deelnemer en cursus

Bij niveau 1 en 2 kies je tussen zelfstudie en live training. Niveau 3 tot en met 5 vindt live online plaats.

Online examen inbegrepen in de prijs

Alle prijzen zijn exclusief wettelijke btw. De prijs voor live training hangt af van het niveau en de datum en wordt vóór de boeking bevestigd.

Betaling via PayPal nadat je boeking is bevestigd.

Actueel cursusmateriaal

Deelnamecertificaat en digitale badge

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

12 maanden toegang vanaf de eerste start van de cursus

Bij de zelfstudiecursus zijn de tijden richtlijnen voor je eigen leertempo.

We werken met didactisch uitgewerkte casussen over echte praktijkvragen. Tijdens de training geven we geen individueel advies over lopende cliëntdossiers.

Past dit niveau bij jou?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Medewerkers in verzekeringsdistributie, contractuele dienstverlening en naleving met eerste taken op het gebied van witwaspreventie.

Wat moest je meenemen?

Geen voorkennis van AMLR vereist; een fundamenteel begrip van verzekeringsaanvraag en contractverwerking is nuttig.

Uw concrete toegevoegde waarde

U begrijpt waarom aanvragers, verzekerden, premiebetalers en begunstigden niet gelijk mogen worden gesteld. Dit vergemakkelijkt de samenwerking tussen distributie, contractbeheer en naleving en maakt de nodige vragen voor de klant begrijpelijker.

Introductie · Begrijp het product, de belanghebbenden en het tijdstip van de controle

Dat is wat je doet in deze opleiding.

Bepalen van de relevante verzekeringssector
U vergelijkt verschillende verzekeringsproducten en leest de definities van de verplichte populatie die voor het onderwijs zijn gekozen. De nadruk ligt op levensverzekeringen en andere beleggingsproducten. Productnaam, verkooprol en werkelijke activiteit worden afzonderlijk bekeken.
De overgang van GwG naar AMLR indelen
Je onderscheidt de huidige Duitse examenstand van de toekomstige Europese maatstaf. Een tijdslijn toont de algemene toepassing op de 10. Juli 2027. Voor een contract wordt uitdrukkelijk vermeld welke fase van de behandeling onder welke controledatum wordt onderzocht.
Begrijpen van de rol van een politie
Je geeft verzekeringnemers, verzekerden, betalers en begunstigden een eenvoudig contract. Vervolgens stelt u vragen over de betrekkingen tussen deze personen en geeft u aan welke gegevens reeds zijn verstrekt en welke alleen in het verzoek zijn vermeld.

Jouw leerdoelen

De betrokken verzekeringssector indelen aan de hand van de activiteit.
De huidige teststand en de toekomstige AMLR-toepassing scheiden.
De verschillende rollen van het contract zijn begrijpelijk.
Doelgerichte vragen over belanghebbenden en economisch doel te formuleren.

Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.

Verzekeringen

Een contract met vier verschillende rollen

Een klant vraagt om een levensverzekering. Verzekerd is een familielid, de eenmalige bijdrage moet van een vennootschap komen en als begunstigde wordt een andere persoon aangewezen. Je gaat de relaties na en geeft eerst de benodigde informatie.

In het middelpunt: Productdekking, rollen en begrijpelijke eerste opname.

Je oefening

Je werkt aan een aantal korte aanvraagvarianten en je maakt een overzicht van de rollen. Leg uit welke aanvullende informatie u nodig hebt voordat u de volgende stap van het onderzoek kiest en welke informatie uit de aanvraag alleen nog niet beschikbaar is.

Het resultaat en het bewijs van deelname

Een gestructureerde contractbrief met product, testdatum, stakeholders en open relaties.

Het verband met je werkdag

Je kunt vragen stellen tussen distributie en contractservice. Het overzicht van de rollen maakt het gemakkelijker om latere wijzigingen in het contract toe te rekenen aan de juiste persoon en om gegevenslacunes begrijpelijk te maken.

Live online training

Gepland: 3 uur training met ruimte voor gebruik.

De geplande opleiding duurt 180 minuten. Het omvat kennisoverdracht, oefeningen en gezamenlijke evaluatie. Er komen pauzes bij. De gegevens zijn planningswaarden; wij stemmen over het concrete verloop vóór de opleiding.

Kennis: 75 minuten
Oefening & toepassing: 90 minuten
Evaluatie en overdracht: 15 minuten

Als je de vrijwillige aanvullende test kiest, kom je 30 minuten De geplande totale tijd met test bedraagt dan 3,5 uur, vermeerderd met pauzes.

Online zelfstudiecursus
Bij de zelfstudiecursus zijn de tijden richtlijnen voor je eigen leertempo.

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

Vrijwillige aanvullende optie · gepland +30 minuten

Je beslist of je nog een examen moet afleggen.

De training is ook mogelijk zonder aanvullende eindexamen. Na het voltooien van uw opleiding ontvangt u een participatiecertificaat en een Badge participatiecertificaat. Een bewijs van het passeren van een examen vereist een succesvolleelname aan de vrijwillige aanvullende examen.

Testformaat

Optionele prestatietoets: kennistest en toewijzing van een verzekeringsgeval.

Jouw taak

Maak een contractbrief voor een nieuwe aanvraag en licht uw vragen toe. In de evaluatie worden verwarringen van de rollen en een onduidelijke indeling in de tijd samen behandeld.

Dit is van belang bij de evaluatie.

Productbereik begrijpelijk
Rollen schoon gescheiden
Controledatum duidelijk

Documentatie van de testprestaties

Na afronding van de opleiding ontvang je een deelnamecertificaat en een deelnamebadge voor niveau 1. Het slagen voor het vrijwillige examen wordt aanvullend bevestigd met een examenbewijs.

Opleiding met aanvullend examen aanvragen

Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.

In het persoonlijke bewijs wordt uitdrukkelijk aangegeven of deelname of een doorgaande vrijwillige aanvullende onderzoek is bevestigd. De Badge-grafiek toont de industrie en het niveau van leren; het is niet in zichzelf een bewijs van prestaties.

Informatie over certificaat en Badge verificatie

Je badge toont de trainingsreeks, sector en het leerniveau. Samen met je persoonlijke certificaat kun je je afgeronde bijscholing zichtbaar maken in je cv of beroepsprofiel.

Meer over certificaten en badges →

Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase

De opleiding werkt met de volgende bronnen. Zij helpen de beslissingen in het geval van oefeningen te motiveren aan de hand van de desbetreffende regels.

Interesse in AMLR voor verzekeringen: introductie?

Je contactpersoon voor de opleidingsaanvraag is: Timo Winkelbach. Je ontvangt hem per e-mail info@eu-aml.com hetzij door middel van het voorgevulde aanvraagformulier.

Opleidingsvragen voorbereiden

De serie, de sector en het niveau worden overgenomen.

Alle vijf niveaus voor verzekeringen bekijken →