GwG voor verzekeringen: inleiding
Geplande opleidingsperiode 3 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
De juiste productcontext bepalen Je vergelijkt fictieve productbeschrijvingen en werkt met het activiteitenkader van § 2, lid 1, nr. 7 GwG. Hierbij wordt uitgelegd waarom een opleiding voor het desbetreffende levens- en kapitalisme niet alle polissen op dezelfde manier behandelt. Rol in de verzekeringsovereenkomst scheiden Op een aanvraag kunt u een overzichtelijk overzicht geven van de verzekeringnemer, de verzekerde, de uiteindelijke begunstigde en de betaler. De specifieke vragen met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden worden gekoppeld aan de VAG, waarbij dezelfde naam of familierelatie geen duidelijke rolverdeling vervangt. Gegevens verzamelen en verder bewerken Jij geeft aan wie het verzoek heeft ingediend. Het ontbreken van informatie wordt uitgedrukt en gedocumenteerd als concrete vragen; de oefening laat ook zien hoe distributie, contractuele dienst en bevoegde keuringsinstantie hun informatie op een begrijpelijke manier kunnen samenvoegen.
Jouw leerdoelen
De opleidingssituatie in de desbetreffende productcontext. In het geval van contracten en verschillende betalingsdeelnemers moeten de partijen van de overeenkomst elkaar kunnen begrijpen. Gegevens en bewijsstukken per betrokken persoon uit elkaar houden. Ontbrekende informatie voor verdere toetsing van het contract.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Levensverzekering met meerdere deelnemers
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 75 minuten Oefening & toepassing 90 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Productcontext begrijpelijk De rollen van het contract zijn duidelijk gescheiden. Informatie en informatiebehoeften op een geordende manier gepresenteerd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG