GwG voor verzekeringen: gevorderd
Geplande opleidingsperiode 3,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Vergelijk bijdrage en economische verklaring U onderzoekt eenmalige bijdragen en betalingen van derden aan de hand van de contractuele documenten. Daarbij scheidt u de oorsprong, de relatie en het bewijs dat u hebt geleverd, en stelt u vragen over de concrete economische context van de bijdrage. Begrijpen van referentierechten en wijzigingen Je werkt met een verandering van voorkeurrecht en aanvullende informatie over het contract. De oefening combineert het rollenoverzicht en de tijdsverloop met de relevante vragen van § 54 VAG en laat zien welke eerdere informatie moet worden herzien of aangevuld. Het combineren van risico's en documentatie Je vergelijkt geselecteerde voorwaarden van algemene, vereenvoudigde en versterkte zorgvuldigheid in de juiste productcontext. In dat geval moet u aanvullende informatie verstrekken en moet u een verklaring overleggen waarin wordt aangegeven welk punt voor de verdere verwerking van het contract open blijft.
Jouw leerdoelen
Onderzoek door derden aan de hand van de concrete verzekeringsovereenkomst. Veranderingen in het referentierecht in de tijd en in de persoon. Vraagstukken die voortvloeien uit het ontbreken van bewijzen en tegenstrijdigheden. Risico-indeling met contractuele gegevens en bronnen.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Eenmalige bijdrage uit een particuliere lening
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3,5 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 105 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Contractuele en betalingsinformatie Wijzigingen en bewijsstukken nauwkeurig toegewezen Beantwoording van vragen en risico-indeling
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Vereinfachte Sorgfaltspflichten – § 14 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG