AMLR voor advocaten: inleiding
Geplande opleidingsperiode 3 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Vandaag overwegen om de omschakeling voor te bereiden Je scheidt de huidige relevante Duitse GwG van de toekomstige AMLR-maatstaf. Op een tijdlijn ordn je inwerkingtreding en algemene toepassing op de 10. Juli 2027 en zie een oefengeval met een unieke testdatum. De concrete taak van de advocaat in kaart brengen Je vergelijkt een procesvertegenwoordiging, een oprichting van een bedrijf en het begeleiden van een aankoop van onroerend goed. In de oorspronkelijke tekst onderzoekt u de activiteit van de meldingsplichtige cirkel en geeft u aan welke informatie over de opdracht ontbreekt voordat u een testroute kiest. Een bruikbaar basisdossier opstellen Jij scheidt cliënten, agenten, uiteindelijke eigenaren en toekomstige betalers. In de trainingssoftware maak je een overzicht van de rollen, ordn bestaande bewijzen en ken je open informatie zonder enige verdenking uit te sluiten.
Jouw leerdoelen
De Duitse uitgangspositie en de toekomstige AMLR-toepassing scheiden. Houd de inhoud van het mandaat vast voordat een onderzoek wordt geselecteerd. Vertegenwoordiging, eigendom en betaling als verschillende rollen. Maak een begrijpelijke lijst van de eerst vereiste documenten.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Onroerend goed met een vreemde betaler
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 75 minuten Oefening & toepassing 90 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Datum van controle duidelijk De inhoud van het mandaat is begrijpelijk Vragen objectief gemotiveerd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Anlässe und Inhalt der Sorgfaltsprüfung gegenüber Kunden – Art. 19 Abs. 1; Art. 20 Abs. 1, 2 und 4
- GwG – Verpflichtete: Rechtsanwälte – § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG