AMLR voor advocaten: gevorderden
Geplande opleidingsperiode 3,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +30 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Gegevensvereisten Je vergelijkt een bestaand ontvangstformulier met de voor het onderwijs geselecteerde AMLR-regels voor identificatie. Voor elk gegeven houdt u vast aan wie het betreft, welke bron het kan bewijzen en welke aanpassingen in het formulier moeten worden aangebracht. De eigendom en de zeggenschap afzonderlijk onderzoeken Je werkt met een maatschappelijke structuur op verschillende niveaus. Grensgevallen met een aandeel van precies 25 procent geven aan waarom de bestaande Duitse en toekomstige Europese maatstaven afzonderlijk moeten worden onderzocht en dat controlerechten een eigen controlestap moeten zijn. Afwijkingen op begrijpelijke wijze bewerken Je vergelijkt aandeelhouderslijst, volmacht en registerinformatie. Verschillende actuele standen worden eerst beschreven en verduidelijkt. Vervolgens ga je naar de oorspronkelijke tekst om te zien welke specifieke vragen zich voordoen bij inconsistenties en juridisch beschermde informatie.
Jouw leerdoelen
Identificatie en verificatie beschrijven als afzonderlijke stappen. Het is de taak van de juiste persoon en de juiste rol te bepalen. Controleer de eigendomspercentages en speciale controlerechten in parallel. Inschrijvingsafwijkingen met datum, bron en verduidelijking.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Vier deelnemers en een ander stemrecht
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 3,5 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 105 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Bronnen bij de vaststellingen Eigendom en zeggenschap gescheiden Open informatie gevraagd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG