AMLR voor advocaten: Pro
Geplande opleidingsperiode 4 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Verantwoordelijkheden in het kantoor van herkomst Jij verzamelt wie gegevens verzamelt, controleert documenten, beoordeelt onduidelijkheden en geeft beslissingen vrij. Aan de hand van geselecteerde organisatievoorschriften ontwikkelt u een proces voor een kantoor dat deel uitmaakt van het bedrijf en kent u taken die een technische beoordeling vereisen in plaats van louter gegevensverzameling. Omgaan met onvolledige informatie U gaat na hoe u in de toekomst met onvoltooibare zorgvuldigheidsmaatregelen kunt omgaan. De beroepsgerichte regelingen worden onderzocht in het licht van de concrete inhoud van het mandaat. Je leert om informatiegebrek, actieoptie en mogelijke meldingsvraag afzonderlijk te documenteren. Beslissingen en beperkingen Je ontwikkelt een nota die feiten, vindplaats, motivering en vrijgave verbindt. Hierbij beperkt u zich tot algemene advocaten-generaal van geval tot uitzonderingen en bepaalt u wanneer een nieuw technisch onderzoek of een aanvullend juridisch onderzoek nodig is.
Jouw leerdoelen
De gegevensverzameling, de technische beoordeling en het delen van informatie zijn organisatorisch gescheiden. Onderzoek naar de specifieke beroepskenmerken van het mandaat. Het oplossen van hiaten in de informatie met een gedocumenteerde beslissing. Bestaande checklists omzetten in een gemotiveerd omschakelingsplan.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Eilige transactie en onverklaarde cliëntstructuur
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 90 minuten Oefening & toepassing 135 minuten Evaluatie en overdracht 15 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Verantwoordelijkheden Afwijkingen per geval Verifieerbaar
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Interne Verfahren, Risikobewertung, Compliance und Schulung – Art. 9 Abs. 1 bis 3; Art. 10 Abs. 1 und 2; Art. 11; Art. 12
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG