AMLR voor advocaten: praktijk en valoplossing
Geplande opleidingsperiode 4,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
De basisdossiers structureren Je krijgt een ontwerp-mandaat, registergegevens, een participatieplan en een betalingsplan. In de trainingssoftware ordn de documenten hun testvragen, de geselecteerde activiteit en scheidt de Duitse uitgangspositie van de toekomstige AMLR-stroom. Nieuwe antwoorden in het geval Een achteraf ingediend document wijzigt het overzicht van de eigenaars en verklaart slechts een deel van de betalingswijze. Je gaat na welke eerdere informatie nog steeds op tafel ligt, welke vaststelling moet worden gewijzigd en welke aanvullende eis echt nuttig is voor verdere verwerking. Een technisch resultaat vrijgeven Jij verbind de feiten met hun vindplaats, houdt de resterende onzekerheden vast en legt de volgende stap uit. Bijzondere juridische informatiecontext wordt afzonderlijk behandeld. Ten slotte vergelijkt u uw opmerking met een besproken oplossing.
Jouw leerdoelen
Een transactiedossier in begrijpelijke onderdelen opsplitsen. Uit de verstrekte informatie blijkt dat er reeds conclusies zijn getrokken. Een onderscheid maken tussen register-, risico- en rapportagekwesties. Een begrijpelijke conclusie met open punten afronden.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Aankoop van ondernemingen met wisselende financiering
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4,5 uur training. Met ruimte voor gebruik.
Kennis 60 minuten Oefening & toepassing 180 minuten Evaluatie en overdracht 30 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Geheel consistent behandeld Wijzigingen in aanmerking genomen Resultaat met bewijsstukken gemotiveerd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 34 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Aufbewahrung von Aufzeichnungen – Art. 77 Abs. 1 und 2