AMLR voor advocaten: Complexe case review
Geplande opleidingsperiode 5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +60 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Belangrijkste onderdelen van het mandaat Je onderzoekt een opdracht die juridisch advies, een mogelijke procesvertegenwoordiging en betrokkenheid bij een transactie combineert. Voor elke informatie houd je vast wanneer en in welke context ze is verkregen en welke rangschikking ervan afhangt. Ontheffingen en tegenargumenten onderzoeken Je werkt aan de tekst van de beroepsgebonden AMLR-regelingen en vergelijkt de Duitse uitgangspositie. Een eerste overtuigend argument is gericht op een tegenpositie. De oefening vereist dat de voorwaarden en beperkingen van elke beweerde uitzondering uitdrukkelijk worden vermeld. Rechtspraak en onzekerheid U ontwikkelt een gerichte onderzoeksprocedure en onderzoekt de juiste officiële beslissingen voor zover deze beschikbaar zijn voor het geval dat de zaak zich voordoet. Daarbij scheid je hun werkelijke onderwerp van de gewenste overdracht naar het toekomstige AMLR-kader en markeer je open juridische kwesties.
Jouw leerdoelen
Meerdelige mandaten en informatiebronnen afzonderlijk analyseren. Om uitzonderingen te onderzoeken zonder een vlakke verwijzing naar vertrouwelijkheid. Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt moet rekening worden gehouden met de volgende elementen: Een gerechtvaardigde positie met resterende onzekerheden formuleren.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Advies over het geschil en de daaropvolgende vermogensoverdracht
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 5 uur training met ruimte voor gebruik.
Kennis 60 minuten Oefening & toepassing 210 minuten Evaluatie en overdracht 30 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Uitzonderingsvoorwaarden nauwkeurig onderzocht Tegenargumenten serieus beoordeeld Bronnen en onzekerheden transparant
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verpflichtete im rechtsberatenden Bereich – Art. 3 Nr. 3 Buchst. b Ziff. i bis v
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Unmöglichkeit der Anwendung von Sorgfaltsmaßnahmen – Art. 21 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Besondere Meldebestimmungen für rechts- und steuerberatende Berufe – Art. 70 Abs. 1 bis 3, insbesondere Abs. 2
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Verbot der Informationsweitergabe – Art. 73 Abs. 1 bis 5
- GwG – Meldepflicht und berufsbezogene Ausnahme – § 43 Abs. 1 und 2 GwG