GwG voor verzekeringen: praktijk en valoplossing
Geplande opleidingsperiode 4,5 uur Aanvullende test Vrijwillig · gepland +45 minuten Na deelname Deelnemingscertificaat en deelneming Badge
Past dit niveau bij jou?
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Wat moest je meenemen?
Uw concrete toegevoegde waarde
Dat is wat je doet in deze opleiding.
Het basisdossier opbouwen Je krijgt aanvraagdocumenten, rollen en een bewijs van bijdrage. In de eerste plaats verhelder je de context van het product, stel je de personen op en ontwikkel je een testplan dat de beschikbare bewijzen en de relevante vragen over de referentiehouder zichtbaar met elkaar verbindt. Wijzigingen in het verloop volgen Een aanvullende bijdrage, een gewijzigd voorkeursrecht en een aanvullende verklaring veranderen het proces. Je documenteert welke persoon op welk moment een rol speelt en welke eerdere verklaring daarmee moet worden aangevuld of opnieuw moet worden onderzocht. De controle op de betalingen samenvoegen Je werkt aan een latere uitbetalingswens en brengt eerdere bevindingen samen met de huidige gegevens. Het resultaat maakt een onderscheid tussen verduidelijkte punten, aanvullende maatregelen en mogelijke meldingsvragen; in een toelichting wordt de begrijpelijkheid van de gehele behandeling onderzocht.
Jouw leerdoelen
De Voorzitter. - Aan de orde is het gecombineerd debat over: Personenrollen en bewijsstukken bij wijzigingen up-to-date houden Gebruik eerdere bevindingen voor de latere controle van de betalingen. Het resultaat en de verantwoordelijkheden zijn begrijpelijk tussen gebieden.
Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.
Van de aanvraag tot de gewijzigde begunstigde
Je oefening
Het resultaat en het bewijs van deelname
Het verband met je werkdag
Gepland: 4,5 uur training. Met ruimte voor gebruik.
Kennis 60 minuten Oefening & toepassing 180 minuten Evaluatie en overdracht 30 minuten
Je beslist of je nog een examen moet afleggen.
Testformaat
Jouw taak
Dit is van belang bij de evaluatie.
Product, rollen en verloop consistent geregistreerd Wijzigingen en bewijsstukken begrijpelijk verwerkt Resultaat en open vervolgtaken duidelijk gedocumenteerd
Documentatie van de testprestaties
Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.
Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- GwG – Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 12 Abs. 1, 2 und 4 GwG
- GwG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 15 Abs. 1 bis 6 GwG
- GwG – Meldepflicht von Verpflichteten – § 43 Abs. 1 und 2 GwG
- GwG – Verbot der Informationsweitergabe – § 47 Abs. 1, 2, 4 und 5 GwG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG
- VAG – Verstärkte Sorgfaltspflichten – § 55 VAG