AMLR · Banky · Úroveň 1 5

AMLR pre banky: Úvod

Úvod do AMLR pre zákazníka na palube a bankovníctvo

Klasifikujete AMLR do existujúcej nemeckej prevencie prania špinavých peňazí banky a pochopíte vzťah medzi recepciou zákazníka, obchodným modelom a priebežným monitorovaním.

Ponuka vzdelávania pre Nemecko

Plánovaný čas výcviku: 3 hodiny
Dodatočná skúška: Dobrovoľná · plánovaná +30 minút
Po účasti: Certifikát účasti a účasť Badge

Záujem o toto školenie

Zobraziť voľbu testu

Nezáväzná žiadosť Timo Winkelbach. Môžete si vybrať ďalšie skúšky, len ak chcete.

Priemysel Badge · 1 hviezda označuje úroveň vzdelávania. Tento vzorový obrázok nie je osobným dôkazom a nepotvrdzuje predložené vyšetrenie.

Formát a cena tejto úrovne

Online kurz na samostatné štúdium

29,95 €

bez DPH za účastníka a kurz

Živé online školenie

149 €

bez DPH za účastníka a kurz

Na úrovniach 1 a 2 si vyberáš medzi samostatným štúdiom a živým školením. Úrovne 3 až 5 prebiehajú online naživo.

Online skúška zahrnutá v cene

Všetky ceny sú bez zákonnej DPH. Cena živého školenia závisí od úrovne a termínu a bude potvrdená pred rezerváciou.

Platba cez PayPal po potvrdení rezervácie.

Aktuálne školiace materiály

Osvedčenie o účasti a digitálny odznak

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Prístup na 12 mesiacov od prvého spustenia kurzu

V kurze na samostatné štúdium sú časové údaje orientačné pre tvoje vlastné tempo učenia.

Pracujeme s didakticky spracovanými modelovými prípadmi založenými na skutočných otázkach z praxe. Počas školenia neposkytujeme individuálne poradenstvo k prebiehajúcim záležitostiam klientov.

Sedí ti tento krok?

Pre koho je tréning?

Noví zamestnanci banky, ako aj zamestnanci v zákazníckych službách, trhovom a trhovom nástupníctve s prvými úlohami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?

Žiadne predchádzajúce znalosti AMLR; základné znalosti o príjme zákazníkov a typické bankové produkty sú užitočné.

Vaša konkrétna pridaná hodnota

Dostanete spoločný jazyk pre trh, postupnosť trhu a súlad. To vám umožní konkrétnejšie osloviť chýbajúce informácie a prispieť k príprave nových procesov bez toho, aby ste sa k AMLR pristupovali ako k už relevantnému celkovému štandardu pred jeho všeobecným uplatňovaním.

Úvod · Hodnotenie zákazníkov v nemeckom a budúcom európskom kontexte

To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.

Intelligentná klasifikácia európskeho rámca
Porovnávate východiskovú pozíciu Nemecka s budúcim testovacím rámcom AMLR. Rozdiel medzi nadobudnutím účinnosti a všeobecným uplatňovaním 10. Júl 2027 sa cvičí dvakrát. Príprava a skutočná žiadosť zostávajú výslovne oddelené.
Porozumenie zákazníkovi za žiadosťou
Prihlasovateľom, zástupcom činným v trestnom konaní a vlastníkom výhod priradíte súkromný alebo korporátny prípad. Potom sformulujete otázky na účely obchodného vzťahu a očakávaných aktivít, aby sa zber údajov dostal do zrozumiteľného spojenia s bankovým podnikaním.
Od záznamového listu k prebiehajúcemu vzťahu so zákazníkmi
Spojíte jednoduchý profil zákazníka s neskoršími platbami. Tento postup rozlišuje známe skutočnosti, reálne očakávania a stále nevysvetliteľné odchýlky. Zdokumentujete, ktorá otázka by mohla skutočne objasniť nápovedu a kedy je užitočné profesionálne odovzdanie.

Vaše vzdelávacie ciele

Rozlišovanie súčasného audítorského stavu a budúcej aplikácie AMLR.
Zákaznícke úlohy sú pochopiteľné.
Účel obchodného vzťahu a očakávané činnosti.
Otvorené informácie sa doručujú zodpovednej osobe.

Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.

Prípad fikcie · banky

Nový firemný zákazník s ohláseným zahraničným podnikaním

Regionálna obchodná spoločnosť žiada o obchodný účet a oznamuje individuálne platby z iných krajín EÚ. Žiadosť predkladá splnomocnený zástupca. Prideľujete úlohy a rozvíjate otázky o obchodnom modeli a plánovanom použití účtu.

Zaostrené na: Pochopenie zákazníka, úlohy a ekonomický účel.

Cvičenie

Pracujete na aplikácii účtu a neskoršej správe zákazníka. Vytvorte krátky profil zákazníka, vyplňte konkrétne otázky a vysvetlite, prečo je možné neskoršiu platbu klasifikovať len v súvislosti s existujúcimi informáciami.

Výsledok vašej práce a dôkaz účasti

Pochopiteľný profil zákazníka so zainteresovanými stranami, očakávané činnosti a otvorené informácie.

Ako to súvisí s vašou každodennou prácou

Môžete pripraviť zákazníka konverzácie účelnejšie a odovzdávať informácie medzi trhom a vnútornou kontrolou jednoduchšie. Odborná príprava tiež ukazuje, prečo je starostlivé zaznamenávanie údajov aj naďalej dôležité pre neskoršie kroky spracovania.

Živé online školenie

Plánované: 3 hodiny tréningu.

Plánované školenie je 180 minút. Zahŕňa prenos poznatkov, uplatňovanie v praxi a spoločné hodnotenie. Pridávajú sa zlomy. Údaje sú plánovacie hodnoty, koordinujeme konkrétny proces pred tréningom.

Klasifikácia vedomostí: 75 minút
Cvičenie: 90 minút
Hodnotenie a prenos: 15 minút

Ak si vyberiete voliteľnú dodatočnú skúšku, príďte 30 minút Plánovaný celkový čas s vyšetrením je potom 3,5 hodiny, plus prestávky.

Online kurz na samostatné štúdium
V kurze na samostatné štúdium sú časové údaje orientačné pre tvoje vlastné tempo učenia.

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Dobrovoľná dodatočná možnosť · plánovaná +30 minút

Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.

Školenie je tiež možné bez ďalšieho konečného vyšetrenia. Po dokončení školenia dostanete osvedčenie o účasti a osvedčenie o účasti spoločnosti Badge. Dôkaz o absolvovaní skúšky si vyžaduje úspešnú účasť na dobrovoľnom doplnkovom skúške.

Testovací formát

Voliteľné skúšky výkonnosti: skúška znalostí a zavedený profil zákazníka.

Vaša úloha skúšky

Uveďte nový prípad zákazníka a vysvetlite prepojenie medzi zhromažďovanými informáciami a plánovaným bankovým podnikaním. Hodnotenie sa zaoberá typickými nedostatkami v reprezentácii, účele a čase skúmania.

Od toho závisí hodnotenie.

Právne postavenie jasné
Rols správne oddelené
Otázky týkajúce sa podnikania

Dokumentácia o výkonnosti skúšky

Po absolvovaní vzdelávania dostaneš osvedčenie o účasti a Badge za účasť pre úroveň 1. Úspešné vykonanie dobrovoľnej skúšky sa navyše potvrdzuje osvedčením o skúške.

Požadovaná odborná príprava s dodatočnou skúškou

Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.

Osobné dôkazy výslovne naznačujú, či sa účasti alebo dobrovoľná dodatočná skúška potvrdzuje. Grafika Badgeu ukazuje priemysel a úroveň učenia; nie je v sebe dôkazom výkonu.

Informácie o certifikáte a overení spoločnosti Badge

Tvoj odznak ukazuje sériu školení, odvetvie a úroveň vzdelávania. Spolu s osobným osvedčením môžeš svoje absolvované vzdelávanie zviditeľniť v životopise alebo profesijnom profile.

Viac o osvedčeniach a odznakoch →

Právne základy a technické zdroje v tejto fáze

Odborná príprava funguje s nasledujúcimi zdrojmi, ktoré pomáhajú odôvodniť rozhodnutia o praxi na základe príslušných pravidiel.

Máte záujem o AMLR pre banky: Úvod?

Váš kontakt na žiadosť o tréning Timo WinkelbachMôžete sa k nemu dostať e-mailom. info@eu-aml.com alebo prostredníctvom vopred vyplneného formulára žiadosti.

Príprava žiadosti o výcvik

Séria, priemysel a úroveň sú prevzaté. Žiadosť je nezáväzná.

Zobraziť všetkých päť úrovní pre banky →