AMLR pentru bănci: avansat
Timp planificat de formare 3,5 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Dovada identității și a reprezentării Trebuie să examinați dovezile referitoare la o persoană juridică și la reprezentantul său interimar. Pe regulile selectate AMLR lucrați domeniul de aplicare al datelor, sursa de primire și ora de verificare. Documentele incomplete sau expirate sunt documentate ca sarcini de procesare beton. Examinați proprietatea și controlul în rețeaua corporativă Desenați mai multe niveluri de participare și examinați drepturile speciale de luare a deciziilor. Un caz cu exact 25% este procesat separat în cadrul liniei de referință germane și viitoarea scară AMLR. Testul de control rămâne vizibil lângă examenul de calcul. Contradicții de sursă clare și medii de testare Comparaţi detaliile registrului, declaraţia clienţilor şi contractul social. Deviațiile sunt sortate după sursă și dată. În plus, veți examina o posibilă notă PEP fără a trata un nume-equivalență deja ca statutul stabilit sau ca o clasificare finală de risc.
Obiectivele tale de învăţare
Conectați identitatea, reprezentarea și proprietatea cu documentele corespunzătoare. În acest sens, este important de remarcat faptul că propunerea Comisiei de directivă privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri se bazează pe principiul egalității de tratament. Drepturile de control ale studiului independent de o cotă. În acest caz, informațiile furnizate de registru și eventualele instrucțiuni PEP ar trebui clarificate.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Mai multe lanțuri de participare și o rezervare specială de consimțământ
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3,5 ore de antrenament. Cu spațiu pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 90 de minute Exerciții și aplicații 105 minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Structură inteligibilă Verificarea controlului pe cont propriu Documente justificative atribuite din punct de vedere tehnic
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Inkrafttreten und Anwendung – Art. 90; zur Einordnung Erwägungsgründe 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Identifizierung, Überprüfung und Zeitpunkt – Art. 22 Abs. 1, 6 und 7; Art. 23 Abs. 1 bis 3
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Meldung von Unstimmigkeiten gegenüber Zentralregistern – Art. 24 Abs. 1 bis 4
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Wirtschaftliches Eigentum durch Eigentumsbeteiligung und Kontrolle – Art. 51; Art. 52 Abs. 1; Art. 53 Abs. 1 bis 4; Art. 54
- Verordnung (EU) 2024/1624 – Politisch exponierte Personen – Art. 20 Abs. 1 Buchst. g; Art. 42 Abs. 1
- GwG – Wirtschaftlich Berechtigter – § 3 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG