AMLR · Banques · Niveau 5 de 5

AMLR pour les banques: examen de cas complexe

Mettre en balance les relations bancaires et les risques complexes de AMLR

Vous étudiez une configuration de la banque de correspondance exigeante et développez un modèle de décision basé sur la source sur les risques, les lacunes d'information et les prochaines étapes possibles.

Formation pour l'Allemagne

Temps de formation prévu: 5 heures
Essai supplémentaire: Volontaire +60 minutes
Après participation: Certificat de participation et de participation Badge

Intérêt pour cette formation

Voir l'option d'essai

Demande non contraignante à: Timo Winkelbach. - Tu n'as qu'à choisir l'examen complémentaire.

Industrie Badge · 5 étoiles caractérise le niveau d'apprentissage. Cette image d'exemple n'est pas une preuve personnelle et ne confirme pas l'examen passé.

Format et prix de ce niveau

Formation en ligne en direct

299 €

hors taxes par participant et par cours

Ce niveau est proposé sous forme de formation en ligne en direct.

Examen en ligne inclus dans le prix

Tous les prix s’entendent hors TVA légale. Le prix de la formation en direct dépend du niveau et de la date et sera confirmé avant la réservation.

Paiement par PayPal après confirmation de votre réservation.

Supports de formation à jour

Attestation de participation et badge numérique

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Nous utilisons des cas pédagogiques préparés à partir de questions réelles de la pratique. Les dossiers clients en cours ne font pas l’objet de conseils individuels pendant la formation.

Ce niveau te convient-il ?

Pour qui cette formation est - elle destinée?

Spécialistes expérimentés en matière de conformité, responsables du blanchiment d'argent et employés ayant des fonctions dans les relations bancaires internationales.

Qu'est-ce que tu devrais apporter ?

Une connaissance approfondie de l'examen des clients et des transactions, ainsi que de l'expérience acquise dans le cadre de décisions de cas justifiées, est recommandée en fonction du niveau 4.

Votre valeur ajoutée

Vous exercez la justification technique en cas d'information contradictoire et de pression économique. Le cours renforce la capacité à distinguer les hypothèses de risque, les exigences spécifiques en matière d'audit et les éventuelles questions de notification et à les expliquer par rapport aux autres disciplines.

Examen de cas complexe · Relations internationales et décisions motivées

C'est ce que tu fais dans cette formation.

Reconstituer les relations et les sources d'information
Vous représentez un établissement de pays tiers, sa structure cliente et les modes de paiement prévus. Les informations commerciales, les rapports d'audit et les déclarations ouvertes sont classés en fonction de leur origine. Les informations relatives à la banque elle-même et aux opérations effectuées par l'intermédiaire de celle-ci sont claires.
Fusionner les exigences d'essai
Vous travaillez avec les règles AMLR sur les relations de correspondance transfrontalières, les risques accrus et les contre-mesures. Le point d'essai correspondant est expressément retenu. Les facteurs de risque généraux sont distingués des mesures concrètes applicables et des questions de sanctions indépendantes.
Développer une décision avec des contre-arguments
Vous comparez plusieurs options d'action et vérifiez quelles informations supplémentaires modifieraient l'évaluation. Le projet de décision traite également des questions de notification et des limites de transmission de l'information. Pour les questions de droit restantes, vous développez un chemin de recherche et de clarification ciblé.

Vos objectifs

Les relations bancaires internationales par rôle et par source d'information.
Rassembler les exigences d'essai spécifiques en fonction de la source.
Les options d'action doivent être considérées comme des conditions pesantes et atténuantes.
Créer un modèle de décision avec des incertitudes clairement identifiées.

Du savoir à la solution de cas fondée.

Cas d'entraînement fiscal

Banque des pays tiers dont les structures clientes ne sont que partiellement accessibles

Un établissement étranger souhaite développer une relation bancaire correspondante. Les rapports d'audit existants semblent tout d'abord plausibles, mais ne répondent pas aux questions relatives à certaines relations indirectes de clients. Dans le même temps, l'urgence économique est invoquée. Vous développez et comparez des pratiques professionnelles.

Au centre: Vérification de la correspondance, lacunes dans les informations et mise en balance documentée.

Votre exercice

Prépare un document motivé pour l'obtention d'une autorisation ou d'un traitement ultérieur. Montrez les faits, les contre-arguments et les informations encore nécessaires pour chaque option. Ensuite, vous répondez aux questions critiques de différents rôles.

Le résultat de votre travail et le certificat de participation

Un modèle de décision différencié, comprenant des sources, des options, des contre-arguments et une clarification supplémentaire documentée.

Le lien avec votre travail

Vous pouvez introduire des affaires internationales plus complexes dans les organes de décision internes. La méthode soutient une coordination fondée entre le département et la conformité, sans pour autant dissimuler l'incertitude par des dégagements ou des refus forfaitaires.

Préparé: 5 heures de formation.

Le temps de formation prévu est de 300 minutes. Elle comprend la transmission des connaissances, l'application dans le cas de l'exercice et l'évaluation conjointe. Les pauses s'ajoutent. Les données sont des valeurs de planification; nous votons sur le déroulement concret avant la formation.

Savoir & classer: 60 minutes
Exercice: 210 minutes
Évaluation et transfert: 30 minutes

Si vous choisissez l'examen complémentaire volontaire, venez 60 minutes Le temps total prévu pour l'essai est alors de 6 heures, plus les pauses.

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Option supplémentaire volontaire + 60 minutes

Tu décides de passer un examen supplémentaire.

La formation est également possible sans examen final supplémentaire. Après avoir terminé votre formation, vous recevrez un certificat de participation et un Badge de participation. Une preuve de l'examen nécessite une participation réussie à l'examen volontaire supplémentaire.

Format de l'audit

Examen des performances en option: projet de décision complexe et entretien technique.

Votre mission d'examen

Créez votre approche préférée et défendez-la à une contre-position plausible. L'évaluation examine la qualité des sources, les exigences particulières et la gestion de l'incertitude résiduelle.

C'est ce qui importe dans l'évaluation.

Exigences spécifiques
Options équilibrées
Incertitude et sources transparentes

Documentation des performances

Après avoir terminé la formation, vous recevez un certificat de participation et un Badge de participation pour le niveau 5. La réussite à l’examen facultatif est confirmée par une attestation d’examen supplémentaire.

Demander une formation avec examen supplémentaire

La participation et les performances de l'audit restent visibles.

La preuve personnelle indique explicitement si la participation ou un examen volontaire supplémentaire est confirmé. Le graphique de Badge montre l'industrie et le niveau d'apprentissage; il n'est pas en soi une preuve de performance.

Informations sur le certificat et la vérification Badge

Ton badge indique la série de formations, le secteur et le niveau d’apprentissage. Avec ton attestation personnelle, tu peux rendre visible la formation suivie dans ton CV ou ton profil professionnel.

En savoir plus sur les attestations et les badges →

Bases légales et sources d'information

La formation fonctionne avec les sources suivantes. Ils aident à justifier les décisions en cas d'exercice sur la base des règles applicables.

Intérêt pour AMLR pour les banques: examen de cas complexe?

Votre interlocuteur pour la demande de formation: Timo Winkelbach. Vous pouvez le contacter par e-mail info@eu-aml.com ou via le formulaire de demande pré-rempli.

Préparation de la demande de formation

La série, le secteur et l'étape sont pris en charge.

Voir les cinq étapes pour les banques →