AMLR · Banques · Niveau 4 sur 5

AMLR pour les banques: pratique et solution de cas

Modifier le profil du client et l'historique des transactions dans le cas d'exercice AMLR

Vous traitez un cas complet de client d'entreprise et fusionnez le profil du client, les parties prenantes, les informations sur les transactions et les explications ultérieures pour une évaluation cohérente.

Formation pour l'Allemagne

Temps de formation prévu: 4,5 heures
Essai supplémentaire: Volontaire + 45 minutes
Après participation: Certificat de participation et de participation Badge

Intérêt pour cette formation

Voir l'option d'essai

Demande non contraignante à: Timo Winkelbach. - Tu n'as qu'à choisir l'examen complémentaire.

Industrie Badge · 4 étoiles marquent le niveau d'apprentissage. Cette image d'exemple n'est pas une preuve personnelle et ne confirme pas l'examen passé.

Format et prix de ce niveau

Formation en ligne en direct

249 €

hors taxes par participant et par cours

Ce niveau est proposé sous forme de formation en ligne en direct.

Examen en ligne inclus dans le prix

Tous les prix s’entendent hors TVA légale. Le prix de la formation en direct dépend du niveau et de la date et sera confirmé avant la réservation.

Paiement par PayPal après confirmation de votre réservation.

Supports de formation à jour

Attestation de participation et badge numérique

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Nous utilisons des cas pédagogiques préparés à partir de questions réelles de la pratique. Les dossiers clients en cours ne font pas l’objet de conseils individuels pendant la formation.

Ce niveau te convient-il ?

Pour qui cette formation est - elle destinée?

Collaborateurs dans KYC, surveillance des transactions, séquence du marché et conformité avec l'expérience acquise dans le traitement des dossiers.

Qu'est-ce que tu devrais apporter ?

Gestion sécurisée des dossiers clients et des principes de AMLR; connaissances selon le niveau 3 ou expérience similaire utile.

Votre valeur ajoutée

Tu fais la transition entre l'enregistrement des clients et la surveillance en cours. Cela vous permet de comprendre l'information qui explique réellement la vulnérabilité et l'examen supplémentaire qui reste nécessaire au lieu d'apporter une seule réponse formelle.

Pratique et solution de cas · De l'admission à l'évaluation technique

C'est ce que tu fais dans cette formation.

Créer un profil de départ compréhensible
Tu examines une demande d'entreprise, des documents de propriété et une description du modèle commercial. Les paiements attendus sont documentés avec des sources et des hypothèses ouvertes. Un parcours de comparaison séparé montre les étapes d'essai à préparer pour l'application AMLR future.
Vérifier les informations relatives aux transactions
Vous recevrez des paiements, des factures et des documents de livraison. Le traitement attribue toute dérogation à une situation concrète. Plusieurs explications peuvent être faites avant de choisir une réponse ou d'établir un lien professionnel.
Insertion de nouvelles connaissances dans l'ensemble du dossier
Une réponse du client clarifie une partie des opérations et modifie en même temps le profil d'activité attendu. Vous mettez à jour les constatations, vous posez des questions et vous documentez l'action suivante. L'évaluation compare des solutions compréhensibles et des ruptures typiques dans la voie d'essai.

Vos objectifs

Lier utilement le profil du client et l'examen des transactions.
Il s'agit là d'un élément important de la politique de l'emploi.
Reporter de nouvelles réponses aux constatations déjà faites.
Créer une note de résultat complète et compréhensible.

Du savoir à la solution de cas fondée.

Cas d'entraînement fiscal

Opérations d'importation avec des bénéficiaires différents

Un client décrit une importation régulière de marchandises. Plusieurs paiements sont versés à une entreprise autre que l'émetteur de la facture. Un accord sur le traitement des paiements sera présenté ultérieurement. Tu vérifies ce qui s'y passe et les relations qui ne sont pas claires.

Au centre: Profil commercial, modes de paiement et mise à jour de l'évaluation des cas.

Votre exercice

Travaillez d'abord sur la base des documents de départ. Après une réponse complémentaire, vous vérifiez à nouveau les indications fournies. Tenez compte de l'évaluation qui a changé et de la base du changement.

Le résultat de votre travail et le certificat de participation

Un dossier d'exercice complet avec le profil du client, l'analyse des transactions, l'historique de traitement et le résultat technique.

Le lien avec votre travail

Vous pouvez améliorer les interfaces entre les responsables de la clientèle et la surveillance de manière plus ciblée. La méthode mise au point permet d'identifier les lacunes récurrentes dans les demandes de renseignements ou la documentation.

Préparé: 4,5 heures de formation.

Le temps de formation prévu est de 270 minutes. Elle comprend la transmission des connaissances, l'application dans le cas de l'exercice et l'évaluation conjointe. Les pauses s'ajoutent. Les données sont des valeurs de planification; nous votons sur le déroulement concret avant la formation.

Savoir & classer: 60 minutes
Exercice: 180 minutes
Évaluation et transfert: 30 minutes

Si vous choisissez l'examen complémentaire volontaire, venez 45 minutes Le temps total prévu pour l'essai est alors de 5,25 heures, plus les pauses.

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Option supplémentaire volontaire + 45 minutes

Tu décides de passer un examen supplémentaire.

La formation est également possible sans examen final supplémentaire. Après avoir terminé votre formation, vous recevrez un certificat de participation et un Badge de participation. Une preuve de l'examen nécessite une participation réussie à l'examen volontaire supplémentaire.

Format de l'audit

Contrôle des performances en option: traitement autonome d'un dossier de transaction.

Votre mission d'examen

Résolvez une nouvelle affaire avec les documents fournis et expliquez vos résultats. L'évaluation examine si votre conclusion est soutenue par l'ensemble du dossier et si d'autres explications ont été prises en compte.

C'est ce qui importe dans l'évaluation.

Profil et processus liés
Nouvelles pièces justificatives correctement pondérées
Totalement justifié

Documentation des performances

Après avoir terminé la formation, vous recevez un certificat de participation et un Badge de participation pour le niveau 4. La réussite à l’examen facultatif est confirmée par une attestation d’examen supplémentaire.

Demander une formation avec examen supplémentaire

La participation et les performances de l'audit restent visibles.

La preuve personnelle indique explicitement si la participation ou un examen volontaire supplémentaire est confirmé. Le graphique de Badge montre l'industrie et le niveau d'apprentissage; il n'est pas en soi une preuve de performance.

Informations sur le certificat et la vérification Badge

Ton badge indique la série de formations, le secteur et le niveau d’apprentissage. Avec ton attestation personnelle, tu peux rendre visible la formation suivie dans ton CV ou ton profil professionnel.

En savoir plus sur les attestations et les badges →

Bases légales et sources d'information

La formation fonctionne avec les sources suivantes. Ils aident à justifier les décisions en cas d'exercice sur la base des règles applicables.

Intéressé à AMLR pour les banques: pratique et solution de cas?

Votre interlocuteur pour la demande de formation: Timo Winkelbach. Vous pouvez le contacter par e-mail info@eu-aml.com ou via le formulaire de demande pré-rempli.

Préparation de la demande de formation

La série, le secteur et l'étape sont pris en charge.

Voir les cinq étapes pour les banques →