AMLR · Banke · Razina 5 od 5

AMLR za banke: kompleksna provjera slučaja

Odvagati račune i složene AMLR dionice

Istražuješ zahtjevnu konstelaciju korespondencije i razvijaš nacrt odluke o rizicima, nedostacima u informacijama i mogućim sljedećim koracima.

▪ Podrška za Njemačku

Planirano vrijeme osposobljavanja: 5 sati
Dodatna provjera: Dobrovoljno planirano +60 minuta
Nakon sudjelovanja: Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge

Zanimanje za to obrazovanje

Pogledaj opciju provjere

Neobvezujući zahtjev Timo Winkelbach. Dodatni ispit, samo na zahtjev.

Industrijska Badge · 5 zvijezda karakterizira razinu učenja. Ovaj primjer slika nije osobni dokaz i ne potvrđuje ispitivanje koje je prošlo.

Format i cijena ove razine

Online edukacija uživo

299 €

bez PDV-a po polazniku i tečaju

Ova se razina nudi kao online edukacija uživo.

Online ispit uključen u cijenu

Sve cijene su bez zakonskog PDV-a. Cijena edukacije uživo ovisi o razini i terminu te se potvrđuje prije rezervacije.

Plaćanje putem PayPala nakon potvrde rezervacije.

Aktualni edukacijski materijali

Potvrda o sudjelovanju i digitalna značka

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Radimo s didaktički pripremljenim primjerima stvarnih pitanja iz prakse. Tijekom edukacije ne pružamo individualne savjete o tekućim predmetima klijenata.

Odgovara li ti ova razina?

Tko je zadužen za to?

Iskusni stručnjaci za usklađivanje, skrbnici za pranje novca i zaposlenici s međunarodnim bankarskim odnosima.

Što si trebao donijeti?

Povećano znanje o provjeri klijenata i transakcijama te iskustvo s opravdanim odlukama slučaja; preporučuje se znanje u skladu s 4.

Tvoja posebna vrijednost

Vežbate tehničko opravdanje za sukobne informacije i gospodarski pritisak. Tečaj ojačava sposobnost da se točno razlikuju pretpostavke rizika, posebne revizijske zahtjeve i moguće pitanja izvješćivanja te da ih objašnjavaju drugim predmetnim područjima.

Kompleksna provjera slučaja · Međunarodni odnosi i obrazložene odluke

To je ono što ti radiš u ovom treningu.

Rekonstruiši odnose i izvore informacija
Ti si institucija treće zemlje, njegova struktura klijenata i predviđeni način plaćanja. Poslovne informacije, izvješća o ispitivanju i otvorene izjave određuju se prema njihovom podrijetlu. U tom pogledu jasno je koja se informacija odnosi na samu banku i koja se odnosi na posredovane transakcije.
Sastaviti različite zahtjeve za ispitivanje
Radiš sa AMLR pravilima o prekograničnim računima, povećanim rizicima i protumjerama. To je točno vrijeme ispitivanja. Opći faktori rizika razlikuju se od konkretnih mjera koje se primjenjuju i samostalnih pitanja sanacije.
Razviti se u protuargumentima
Uspoređuješ više opcija i provjeravaš koje bi dodatne informacije promijenile procjenu. Prijedlogom odluka rješavaju se i moguća pitanja izvješćivanja i ograničenja prijenosa informacija. Za preostala pravna pitanja, razvijaš ciljani put za istraživanje i rješavanje.

Ciljevi učenja

Organizirati međunarodne bankarske odnose po ulogama i izvorima informacija.
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Odvagnuti mogućnosti djelovanja s teškim i oslobađajućim okolnostima.
Napraviti nacrt odluke s jasno utvrđenim nesigurnostima.

Od znanja do rješenja slučaja.

Fiktivna praksa · Banke

Banka treće zemlje s djelomično razumljivim strukturama klijenata

Strani institut želi izgraditi vezu s dopisivanjem. Postojeća izvješća u početku su uvjerljiva, ali ne odgovaraju na pitanja o određenim neizravnim odnosima s klijentima. U isto vrijeme postoji potreba za ekonomijom. Ti razvijaš i uspoređuješ tehničke postupke.

U središtu: Banka za dopisivanje, praznina u informacijama i dokumentirana procjena.

Tvoja vježba.

Objašnjava obrazloženi predložak za stručno puštanje ili daljnju obradu. Za svaku opciju pokaži činjenice, protuargumente i potrebne informacije. Nakon toga odgovoriš na kritična pitanja iz različitih uloga.

Tvoj rad i dokaz

Diferencirani nacrt odluka s izvorima, opcijama, protuargumentima i dokumentiranim dodatnim potrebama.

Poveznica na tvoj radni dan

Možeš donijeti složene međunarodne slučajeve u interna tijela. Metodologija podržava razumnu koordinaciju između sektora i usklađenosti, a da se pritom ne pokriju nesigurnosti u pogledu potpunog puštanja ili odbijanja.

Planirano: 5 sati treninga s prostorom za primjenu.

Planirano je samo 300 minuta obuke. Ona uključuje posredovanje u znanju, primjenu na praksi i zajedničku procjenu. Pauza. Podaci su vrijedni planiranja, a konkretan postupak moramo dogovoriti prije nego što ga naučimo.

& Poravnanje: 60 minuta
Vježba: 210 minuta
& Ocjena: 30 minuta

Ako izabereš dodatni ispit, dođi. 60 minuta Dodatno. Planirano vrijeme ispitivanja iznosi 6 sati, plus pauze.

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Volonteri Dodatna opcija · planirano +60 minuta

Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.

Obrazovanje je također moguće bez dodatnog završnog ispitivanja. Nakon završetka vježbanja dobit ćete potvrdu o sudjelovanju i Badgeovu potvrdu o sudjelovanju. Dokaz o ispitivanju zahtijeva uspješno sudjelovanje u dobrovoljnom dodatnom ispitivanju.

Format provjere

Opcionalno ispitivanje uspješnosti: složena odluka i stručni razgovor.

Tvoj zadatak na ispitu

Osnivaj svoj omiljeni pristup i brani ga od uvjerljive protupozicije. Procjena se bavi kvalitetom izvora, utvrđivanjem posebnih zahtjeva i rješavanjem preostalih nesigurnosti.

To je važno pri procjeni

Posebni zahtjevi
Obrazloženje
Nesigurnost i izvori

Dokumentacija o rezultatima ispitivanja

Nakon završetka edukacije dobivaš potvrdu o sudjelovanju i Badge za sudjelovanje za razinu 5. Uspješno polaganje dobrovoljnog ispita dodatno se potvrđuje ispitnom potvrdom.

Traži dodatne ispite

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Osobni dokaz izričito pokazuje je li sudjelovanje ili prošla dobrovoljna dodatna ispitivanja potvrđena. Grafika Badgea pokazuje industriju i razinu učenja; ona sama po sebi nije dokaz učinkovitosti.

Informacije o certifikatu i Badgeovoj verifikaciji

Tvoja značka prikazuje seriju edukacija, djelatnost i razinu učenja. Zajedno s osobnom potvrdom možeš završeno usavršavanje prikazati u životopisu ili profesionalnom profilu.

Saznaj više o potvrdama i značkama →

Pravna osnova i izvori u ovoj fazi

Obrazovanje radi na sljedećim izvorima. One će pomoći u objašnjavanju odluka u slučaju vježbanja na temelju odgovarajućih pravila.

Interes za AMLR za banke: kompleksna provjera slučaja?

Vaš kontakt za zahtjev za obuku je Timo Winkelbach. Doći ćeš do njega putem e-maila info@eu-aml.com ili o unaprijed popunjenom zahtjevu.

Pripremite zahtjev za obuku

Red, industrija i razina se preuzimaju, zahtjev je neovisan.

Pogledaj sve pet koraka za banke →