AMLR · Banke · razina 4 od 5

AMLR za banke: praksa i rješavanje slučaja

Uredi profil klijenta i povijest transakcija u AMLR

Ti obrađuješ cijeli korporativni slučaj i sastavljaš profil klijenata, dionike, podatke o transakcijama i naknadna objašnjenja za dosljednu procjenu.

▪ Podrška za Njemačku

Planirano vrijeme osposobljavanja: 4,5 sati
Dodatna provjera: · Planirano +45 minuta
Nakon sudjelovanja: Potvrda o sudjelovanju i sudjelovanju Badge

Zanimanje za to obrazovanje

Pogledaj opciju provjere

Neobvezujući zahtjev Timo Winkelbach. Dodatni ispit, samo na zahtjev.

Industrijska Badge · 4 zvijezde označavaju razinu učenja. Ovaj primjer slika nije osobni dokaz i ne potvrđuje ispitivanje koje je prošlo.

Format i cijena ove razine

Online edukacija uživo

249 €

bez PDV-a po polazniku i tečaju

Ova se razina nudi kao online edukacija uživo.

Online ispit uključen u cijenu

Sve cijene su bez zakonskog PDV-a. Cijena edukacije uživo ovisi o razini i terminu te se potvrđuje prije rezervacije.

Plaćanje putem PayPala nakon potvrde rezervacije.

Aktualni edukacijski materijali

Potvrda o sudjelovanju i digitalna značka

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Radimo s didaktički pripremljenim primjerima stvarnih pitanja iz prakse. Tijekom edukacije ne pružamo individualne savjete o tekućim predmetima klijenata.

Odgovara li ti ova razina?

Tko je zadužen za to?

Radnici u KYC, nadzor transakcija, tržišni slijed i usklađenost s iskustvom u rješavanju slučajeva.

Što si trebao donijeti?

Sigurna obrada podataka o klijentima i osnovne značajke AMLR; korisno znanje u skladu s 3. ili slično iskustvo.

Tvoja posebna vrijednost

Treniraš prijelaz između snimanja klijenata i stalnog nadzora. To će ti pomoći da shvatiš koje informacije zapravo objašnjavaju poremećaje i koja je dodatna kušnja potrebna, umjesto da se samo formalno odgovori na njih.

Praksa i rješavanje slučaja · Od prihvata do stručne procjene

To je ono što ti radiš u ovom treningu.

Izradi razumljivi početni profil
Proglašavaš zahtjev za korporativnu klijentelu, vlasničke dokumente i opis poslovnog modela. Očekivana plaćanja dokumentiraju se s izvorima i otvorenim pretpostavkama. Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:
Pregledavanje u vezi s transakcijama
Dobit ćeš odabrane isplate, račune i dokumente. Uređivanjem se određuje svaka razlika u određenoj mjeri. Prije nego što odabereš odgovor na to pitanje ili započneš sa stručnim prijenosom bit će postavljeno nekoliko mogućih objašnjenja.
Učitaj nove informacije u cjelokupni dokument
Odgovor klijenta objašnjava dio procesa i istodobno mijenja očekivani poslovni profil. ažurirate relevantne otkriće, opravdajte preostale pitanja i dokumentirajte sljedeću akciju. Evaluacija usporedjuje razumljive rješenja i tipične praznine u testnoj stazi.

Ciljevi učenja

Dobro povezati profil klijenata i provjeru transakcija.
Radi se o konkretnim činjenicama, a ne općim pretpostavkama.
Započeti nove odgovore na već postignute nalaze.
Napravite kompletnu i razumljivu poruku.

Od znanja do rješenja slučaja.

Fiktivna praksa · Banke

Uvozne transakcije s različitim plaćama

Korporacijska znanost opisuje redovitu uvoz robe. Nekoliko plaćanja ide drugom poduzeću, a ne vlasniku računa. Kasnije će biti podnesen sporazum o namiri. Ti provjeri što se događa i koje veze su još nerazjašnjene.

U središtu: Poslovni profil, načini plaćanja i ažuriranje ocjene slučaja.

Tvoja vježba.

Prvo obradi taj dokument na temelju dokumenata o ishodu. Nakon dopunskog odgovora, ponovno provjeri koje su informacije objašnjene. Utvrdi što se promijenilo i na čemu se temelji promjena.

Tvoj rad i dokaz

Potpuna praksa s profilom kupaca, transakcijskim analizama, uređivanjem i stručnim rezultatima.

Poveznica na tvoj radni dan

Možete poboljšati sučelja između korisnika i nadzora. Izrađena metoda pomaže u razumijevanju slučaja i pomaže u prepoznavanju ponavljajućih nedostataka kod ispitivanja ili dokumentacije.

Planirano: 4,5 sati treninga.

Planirano je samo 270 minuta obuke. Ona uključuje posredovanje u znanju, primjenu na praksi i zajedničku procjenu. Pauza. Podaci su vrijedni planiranja, a konkretan postupak moramo dogovoriti prije nego što ga naučimo.

& Poravnanje: 60 minuta
Vježba: 180 minuta
& Ocjena: 30 minuta

Ako izabereš dodatni ispit, dođi. 45 minuta Dodatno. Planirano vrijeme s ispitom iznosi 5,25 sati, plus pauze.

Završni ispit je dobrovoljan i održava se online. Cijena tečaja uključuje jedan pokušaj i jedno ponavljanje. Vrijeme ispita dodaje se vremenu učenja.

Volonteri Dodatna opcija · planirano +45 minuta

Ti odlučuješ da li ćeš položiti još jedan ispit.

Obrazovanje je također moguće bez dodatnog završnog ispitivanja. Nakon završetka vježbanja dobit ćete potvrdu o sudjelovanju i Badgeovu potvrdu o sudjelovanju. Dokaz o ispitivanju zahtijeva uspješno sudjelovanje u dobrovoljnom dodatnom ispitivanju.

Format provjere

Opcionalno ispitivanje uspješnosti: samostalno rješavanje transakcija.

Tvoj zadatak na ispitu

Riješi novi slučaj klijenata s dostavom dokumenata i objasni svoje rezultate. Pregledavaju da li je tvoj zaključak uzet u obzir kroz cijeli dosje i jesu li alternativne izjave uzete u obzir.

To je važno pri procjeni

Priključen
Novi dokazi
Potpuni rezultat

Dokumentacija o rezultatima ispitivanja

Nakon završetka edukacije dobivaš potvrdu o sudjelovanju i Badge za sudjelovanje za razinu 4. Uspješno polaganje dobrovoljnog ispita dodatno se potvrđuje ispitnom potvrdom.

Traži dodatne ispite

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Osobni dokaz izričito pokazuje je li sudjelovanje ili prošla dobrovoljna dodatna ispitivanja potvrđena. Grafika Badgea pokazuje industriju i razinu učenja; ona sama po sebi nije dokaz učinkovitosti.

Informacije o certifikatu i Badgeovoj verifikaciji

Tvoja značka prikazuje seriju edukacija, djelatnost i razinu učenja. Zajedno s osobnom potvrdom možeš završeno usavršavanje prikazati u životopisu ili profesionalnom profilu.

Saznaj više o potvrdama i značkama →

Pravna osnova i izvori u ovoj fazi

Obrazovanje radi na sljedećim izvorima. One će pomoći u objašnjavanju odluka u slučaju vježbanja na temelju odgovarajućih pravila.

Zanimanje za AMLR za banke: praksa i rješavanje slučaja?

Vaš kontakt za zahtjev za obuku je Timo Winkelbach. Doći ćeš do njega putem e-maila info@eu-aml.com ili o unaprijed popunjenom zahtjevu.

Pripremite zahtjev za obuku

Red, industrija i razina se preuzimaju, zahtjev je neovisan.

Pogledaj sve pet koraka za banke →