AMLR · bankai · etapas 5 iš 5

AMLR bankų atveju: sudėtingas atvejis

Korespondentinės bankininkystės santykiai ir sudėtingi AMLR pavojai

Jūs stebite sudėtingą korespondentinės bankininkystės sistemą ir rengiate sprendimų dėl rizikos, informacijos trūkumo ir galimų tolesnių veiksmų šabloną.

●Vokietijos mokymas

Planuojamas mokymo laikas: 5 valandos
Papildomas bandymas: Savanoriai · +60 min.
Po dalyvavimo: Dalyvavimo sertifikatas ir dalyvavimas „Badge“

Dalyvavimas šiame mokyme

Peržiūrėti bandymo variantą

Neprivalomas prašymas Timo WinkelbachJei norite, pasirinkite papildomą testą.

"Badge" pramonė · 5 žvaigždės apibūdina mokymosi lygį. Šis pavyzdinis vaizdas nėra asmens įrodymas ir nepatvirtina atlikto tyrimo.

Šio lygio formatas ir kaina

Tiesioginiai mokymai internetu

299 €

be PVM vienam dalyviui ir kursui

Šis lygis siūlomas kaip tiesioginiai mokymai internetu.

Egzaminas internetu įskaičiuotas į kainą

Prie visų kainų pridedamas teisės aktuose nustatytas PVM. Tiesioginių mokymų kaina priklauso nuo lygio ir datos ir patvirtinama prieš užsakymą.

Mokėjimas per PayPal patvirtinus tavo užsakymą.

Aktuali mokymų medžiaga

Dalyvavimo pažymėjimas ir skaitmeninis ženklelis

Baigiamasis egzaminas yra savanoriškas ir vyksta internetu. Vienas egzamino bandymas ir vienas pakartotinis laikymas įskaičiuoti į kurso kainą. Egzamino laikas prisideda prie mokymosi laiko.

Dirbame su mokymuisi pritaikytais pavyzdiniais atvejais, susijusiais su realiais praktikos klausimais. Mokymų metu individualiai nekonsultuojama dėl vykdomų klientų pavedimų.

Ar šis lygis tau tinka?

Kam skirtas mokymas?

Patyrę atitikties užtikrinimo specialistai, pinigų plovimo pareigūnai ir tarptautinių banko santykių darbuotojai.

Ką tu turėjai atnešti?

Pagerinti klientų ir sandorių tikrinimo žinias bei patirtį priimant pagrįstus sprendimus; rekomenduojamas 4 lygio žinias.

Tavo konkreti pridėtinė vertė

Tu elgiesi profesionaliai, jei yra prieštaringa informacija ir ekonominis spaudimas. Kursas stiprina gebėjimą tiksliai atskirti rizikos prielaidas, specialius audito reikalavimus ir galimus ataskaitų teikimo klausimus bei paaiškinti juos kitoms sritims.

Sudėtinga bylų analizė · Tarptautiniai santykiai ir pagrįsti sprendimai

Tai aptarinėji šiame mokyme.

Rekonstrukcija ir informacijos šaltiniai
Tai trečiosios šalies įstaiga, jos klientų struktūra ir numatyti mokėjimo būdai. Verslo informacija, audito ataskaitos ir atviri pareiškimai suskirstomi pagal kilmę. Jame aiškiai nurodoma, kokia informacija yra susijusi su pačiu banku ir kokiais sandoriais.
Sujungti skirtingus bandymų reikalavimus
Dirbi su AMLR taisyklėmis dėl tarpvalstybinių korespondentinės bankininkystės santykių, padidėjusios rizikos ir atsakomųjų priemonių. Turi aiškiai nurodyti patikrinimo datą. Bendrieji rizikos veiksniai atskiriami nuo konkrečių taikomų priemonių ir atskirų sankcijų klausimų.
Apsispręsk prieštaraudamas
Tu lygini keletą politikos galimybių ir svarstai, kokia papildoma informacija pakeistų vertinimą. Sprendimo projekte taip pat nagrinėjami galimi pranešimo klausimai ir informacijos perdavimo ribos. Likusieji teisiniai klausimai bus nagrinėjami ir sprendžiami pagal tikslinę sistemą.

Tavo mokymosi tikslai

Tarptautinius banko santykius suskirstyti pagal vaidmenis ir informacijos šaltinius.
Sujungti konkrečius bandymų reikalavimus atsižvelgiant į šaltinius.
Įvertinti galimybes, susijusias su sunkinančiomis ir palengvinančiomis aplinkybėmis.
Sukurti sprendimų projektą, kuriame būtų aiškiai nurodytos neapibrėžtys.

Nuo žinių iki pagrįsto atvejo sprendimo.

Fiktyvus pratybų atvejis · Bankai

Trečiųjų šalių bankai, turintys tik iš dalies suprantamų klientų struktūrų

Užsienio institutas nori plėtoti korespondentinės bankininkystės santykius. Iš pradžių parengtos audito ataskaitos yra patikimos, tačiau neatsako į klausimus apie tam tikrus netiesioginius kliento santykius. Taip pat pabrėžiama ekonominė skuba. Tu kuriai ir lygini techniškai pagrįstus metodus.

Daugiausia dėmesio skiriama: Korespondentinės bankininkystės tikrinimas, informacijos trūkumas ir dokumentais pagrįstas palyginimas.

Pratybos

Pateik motyvuotą šabloną, skirtą profesiniam paskelbimui arba tolesniam tvarkymui. Kiekvienam variantui parodyk faktus, paneigiančius argumentus ir reikiamą informaciją. Po to tu atsakai į svarbius klausimus iš įvairių vaidmenų.

Tavo darbo rezultatai ir dalyvavimo įrodymas

Atskiras sprendimų projektas, įskaitant šaltinius, pasirinkimo galimybes, kontrargumentus ir dokumentais pagrįstus papildomus paaiškinimus.

Ryšys su darbo diena

Sudėtingesnius tarptautinius atvejus galite įtraukti į vidaus sprendimų priėmimo organus. Taikant šį metodą, galima pagrįstai derinti kompetenciją ir atitiktį, nenustatant jokių neaiškumų dėl nustatyto dydžio išleidimo ar atsisakymo suteikti leidimą.

Planuojama: 5 valandos mokymo. Su erdve naudoti.

Numatytas vien tik mokymo laikas yra 300 minučių. Ji apima žinių perdavimą, taikymą pratybų atveju ir bendrą analizę. Prie jų pridės pertraukos. Informacija yra planavimo vertybė; mes sutinkame su konkrečia tvarka prieš mokymą.

Žinios: 60 min.
Pratimai ir programa: 210 min.
Įvertinimas ir perdavimas: 30 minučių

Jei pasirinksi papildomą bandymą, 60 min. su egzaminu yra 6 valandos, pridedant pertraukas.

Baigiamasis egzaminas yra savanoriškas ir vyksta internetu. Vienas egzamino bandymas ir vienas pakartotinis laikymas įskaičiuoti į kurso kainą. Egzamino laikas prisideda prie mokymosi laiko.

Savanoriškas papildomas variantas · +60 min.

Tu nuspręsi, ar dar kartą išbandysi.

Mokymas taip pat įmanomas be papildomų galutinių egzaminų. Baigę mokymą gausite dalyvavimo sertifikatą ir dalyvavimo sertifikatą „Badge“. Įrodymas, kad atliktas egzaminas, reikalauja sėkmingo dalyvavimo savanoriškoje papildomoje egzaminoje.

Bandymo formatas

Neprivalomas veiklos rezultatų vertinimas: sudėtingas sprendimų projektas ir techninis pokalbis.

Tavo egzaminas

Pagrįsk savo pasirinkimą ir gink jį nuo tikėtino priešiškumo. Analizė apima šaltinio kokybę, specialių reikalavimų nustatymą ir likusių neaiškumų sprendimą.

Tai svarbu vertinant:

Konkretūs reikalavimai
Politikos galimybės tinkamai pagrįstos
Skaidrumas ir šaltiniai

Eksploatacijos dokumentai

Baigęs mokymą gauni dalyvavimo pažymėjimą ir dalyvavimo Badge už 5 lygį. Sėkmingas savanoriško egzamino išlaikymas papildomai patvirtinamas egzamino pažymėjimu.

Prašymo išduoti papildomą egzaminą teikėjas:

Dalyvavimas ir egzaminų rezultatai išlieka akivaizdūs.

Asmeninis įrodymas aiškiai nurodo, ar dalyvavimas arba atliktas savanoriškas papildomas egzaminas patvirtinamas. "Badge" grafika rodo pramonę ir mokymosi lygį; ji savaime nėra veiklos įrodymas.

Informacija apie sertifikatą ir „Badge“ patikrinimą

Tavo ženklelis parodo mokymų seriją, sektorių ir mokymosi lygį. Kartu su asmeniniu pažymėjimu gali parodyti baigtą kvalifikacijos tobulinimą gyvenimo aprašyme ar profesiniame profilyje.

Daugiau apie pažymėjimus ir ženklelius →

Šio etapo teisinis pagrindas ir techniniai šaltiniai

Mokymas turi būti grindžiamas toliau nurodytais šaltiniais. Jie padeda pagrįsti sprendimus pratybų atveju, atsižvelgdami į atitinkamus teisės aktus.

Bankų susidomėjimas AMLR: sudėtinga atvejų apžvalga?

Asmuo, atsakingas už mokymą Timo Winkelbach. Jūs galite jį gauti elektroniniu paštu info@eu-aml.com arba naudojant iš anksto užpildytą užklausos formą.

Parengti mokymo prašymą

Serija, pramonė ir lygis yra priimami. prašymas yra neprivalomas.

Peržiūrėti visus penkis bankų etapus →