AMLR · Bankas · līmenis 5 no 5

AMLR bankām: sarežģīta lietu izskatīšana

Bilance korespondentbanku attiecībās un sarežģītie AMLR riski

Jūs izpētīsiet sarežģītu korespondentbanku konstelāciju un izstrādāsiet uz avotu balstītu lēmumu veidni par riskiem, informācijas nepilnībām un iespējamiem turpmākiem pasākumiem.

Mācību piedāvājums Vācijai

Plānotais apmācības laiks: 5 stundas
Papildu tests: Brīvprātīgi · plānotas +60 minūtes
Pēc dalības: Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge

Interese par šīm mācībām

Pārbaudes opcija

Neobligāts pieprasījums Timo Winkelbach. Jūs varat izvēlēties tikai papildu eksāmenu, ja vēlaties.

Badge rūpniecība · 5 zvaigznes raksturo mācību līmeņa. Šis piemērs attēls nav personīgs pierādījums un nepārliecina pārbaudīto.

Šī līmeņa formāts un cena

Tiešsaistes nodarbība reāllaikā

299 €

bez PVN par dalībnieku un kursu

Šis līmenis tiek piedāvāts kā tiešsaistes nodarbība reāllaikā.

Tiešsaistes eksāmens ir iekļauts cenā

Visām cenām pieskaita normatīvajos aktos noteikto PVN. Nodarbības reāllaikā cena ir atkarīga no līmeņa un datuma un tiek apstiprināta pirms rezervācijas.

Maksājums ar PayPal pēc tavas rezervācijas apstiprināšanas.

Aktuāli mācību materiāli

Dalības apliecība un digitālā nozīmīte

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Mēs strādājam ar mācībām pielāgotiem piemēru gadījumiem par reāliem prakses jautājumiem. Mācību laikā netiek sniegtas individuālas konsultācijas par pašreizējām klientu lietām.

Vai šis solis atbilst tev?

Kam jāmācās?

Pieredzējuši atbilstības speciālisti, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas aģenti un darbinieki ar uzdevumiem starptautiskajās banku attiecībās.

Kādas zināšanas tev vajadzīgas?

Dziļākas zināšanas par klientu un darījuma pārbaudi, kā arī pieredze argumentētu lietu lēmumu pieņemšanā; zināšanas ieteiktas atbilstoši 4. līmenim.

Jūsu konkrētā pievienotā vērtība

Jūs praktizēt tehnisko pamatojumu pretrunīgu informāciju un ekonomisko spiedienu. Šis kurss stiprina spēju precīzi nošķirt riska pieņēmumus, īpašas revīzijas prasības un iespējamos ziņošanas jautājumus un izskaidrot tos citām jomām.

Kompleksa lietu izpēte · Starptautiskās attiecības un pamatoti lēmumi

Tā jūs strādājat šajā apmācībā.

Attiecību atjaunošana un informācijas avoti
Jūs pārstāvat trešās valsts iestādi, tās klientu struktūru un paredzētās maksāšanas metodes. Uzņēmējdarbības dati, revīzijas ziņojumi un atklātie pārskati tiek šķiroti pēc to izcelsmes. Ir skaidrs, kura informācija attiecas uz pašu banku un kāda ir informācija par starpniekiem darījumiem.
Savietot dažādas testa prasības
Jūs strādājat ar AMLR noteikumiem par pārrobežu korespondentbanku attiecībām, palielinātiem riskiem un pretpasākumiem. Jūs skaidri turiet attiecīgo testa laiku. Vispārējie riska faktori atšķiras no konkrēti piemērojamiem pasākumiem un autonomām sankcijām.
Lēmumu izstrāde ar pretapstrīdēšanas pasākumiem
Jūs salīdzināt vairākas darbības iespējas un pārbaudīt, kāda papildu informācija varētu mainīt reitingu. Lēmuma projekts attiecas arī uz iespējamiem ziņošanas jautājumiem un informācijas izplatīšanas ierobežojumiem. Attiecībā uz atlikušajiem juridiskajiem jautājumiem, jūs izstrādājat mērķtiecīgu meklēšanas un precizēšanas ceļu.

Mācību mērķi

Starptautiskās banku attiecības pēc lomas un informācijas avotiem.
Specifiskās testa prasības jāsagrupē ar avotu saistītā veidā.
Apsveriet, kā rīkoties stresa un grūtību apstākļos.
Izstrādāt priekšlikumu lēmumam ar skaidri noteiktām neskaidrībām.

No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.

Spožās prakses gadījums · Bankas

Trešo valstu banka ar tikai daļēji saprotamām klientu struktūrām

Ārvalstu iestāde vēlas attīstīt korespondentbanku attiecības. Spēkā esošie testēšanas ziņojumi sākotnēji šķiet ticami, bet neatbild uz jautājumiem par konkrētām netiešām attiecībām ar klientiem. Tajā pašā laikā tiek izmantota steidzama ekonomiskā situācija. Jūs izstrādājat un salīdzināsiet tehniski pamatotas procedūras.

Uzmanība: Bankas audits, informācijas trūkums un dokumentēta svēršana.

Jūsu vingrinājumi

Uzrakstiet pamatotu paraugu tehniskai laišanai tirgū vai turpmākai apstrādei. Rādīt katru variantu atbalsta faktus, pretargumentus un joprojām nepieciešama informācija. Tad jūs atbildat uz kritiskiem jautājumiem no dažādām lomām.

Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums

diferencēta lēmuma priekšlikums, norādot avotus, iespējas, pretargumentus un dokumentētas papildu precizējuma prasības.

Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu

Jūs varat iesaistīt sarežģītākas starptautiskas lietas iekšējā lēmumu pieņemšanas struktūrā. Metode atbalsta labi pamatotu koordināciju starp departamentu un atbilstību, neslēpjot nenoteiktību ar vienotas likmes apstiprinājumu vai noraidījumu.

Plānots: 5 stundas treniņu. Ar telpu pielietošanai.

Plānotais tīrs treniņu laiks ir 300 minūtes. Tas ietver zināšanu nodošanu, piemērošanu praksē un kopīgu novērtēšanu. Pievieno pārtraukumus. Dati ir vērtību plānošana; mēs koordinējam konkrēto procesu pirms apmācības.

Zināšanas un klasifikācija: 60 minūtes
Exercise & programma: 210 minūtes
Novērtēšana un nodošana: 30 minūtes

Ja izvēlaties izvēles papildu eksāmenu, nāk 60 minūtes Plānotais kopējais laiks ar izmeklējumu ir 6 stundas, plus pārtraukumi.

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Brīvprātīga papildu iespēja · plānotas +60 minūtes

Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.

Apmācība ir iespējama arī bez papildu galīgās pārbaudes. Pēc apmācības pabeigšanas saņemsit dalības sertifikātu un Badge dalības sertifikātu. Pārbaudes pabeigšanas pierādījums prasa veiksmīgu dalību brīvprātīgā papildu pārbaudei.

Testa formāts

Fakultatīvs veiktspējas tests: sarežģīts lēmuma priekšlikums un ekspertu apspriedes.

Jūsu eksāmens

Pamatojiet savu vēlamo pieeju un aizsargājiet to pret ticamu pretstatījumu. Novērtējumā aplūkota avota kvalitāte, īpašu prasību klasifikācija un atlikušās nenoteiktības novēršana.

No tā ir atkarīgs novērtējums.

Precīzi noteiktās prasības
Iespējas ir pamatotas
Nenoteiktība un avoti ir pārredzami.

Testa veiktspējas dokumentācija

Pēc mācību pabeigšanas saņem dalības apliecību un dalības Badge par 5. līmeni. Brīvprātīgā eksāmena sekmīgu nokārtošanu papildus apliecina eksāmena apliecība.

Pieprasīt apmācību ar papildu eksāmenu

Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.

Personas pierādījums skaidri norāda, vai piedalīšanās vai brīvprātīga papildu pārbaude ir apstiprināta. Badge grafika parāda nozari un mācīšanās līmeni; tā pati par sevi nav pierādījums par veiktspēju.

Informācija par sertifikātu un Badge verifikāciju

Tava nozīmīte parāda apmācību sēriju, nozari un mācību līmeni. Kopā ar personīgo sertifikātu vari parādīt pabeigto profesionālo pilnveidi CV vai darba profilā.

Uzzināt vairāk par sertifikātiem un nozīmītēm →

Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti

Apmācība ir saistīta ar šādiem avotiem, kas palīdz pamatot praktiskos lēmumus, pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem.

Ieinteresēts AMLR bankām: Complex case Testing?

Jūsu kontakts ar mācību pieprasījumu ir Timo Winkelbach. Jūs varat sasniegt viņu pa e-pastu info@eu-aml.com vai arī aizpildītā pieprasījuma veidlapā.

Mācību pieprasījuma sagatavošana

Sērija, nozare un līmenis tiek pārņemti. Pieprasījums nav saistošs.

Skatīt visus piecus līmeņus bankām →