AMLR · Bankas · līmenis 4 no 5

AMLR bankām: prakse un lietu risinājums

Rediģēt klientu profilu un darījumu vēsturi AMLR praksē

Jūs apstrādājat pilnu korporatīvo lietu un apkoposiet klientu profilu, ieinteresētās personas, informāciju par darījumu un turpmākos paskaidrojumus, lai veiktu konsekventu novērtējumu.

Mācību piedāvājums Vācijai

Plānotais apmācības laiks: 4.5 Stundas
Papildu tests: Brīvprātīgi · plānotas +45 minūtes
Pēc dalības: Dalības sertifikāts un dalības sertifikāts Badge

Interese par šīm mācībām

Pārbaudes opcija

Neobligāts pieprasījums Timo Winkelbach. Jūs varat izvēlēties tikai papildu eksāmenu, ja vēlaties.

Badge · 4 zvaigznes marķē mācīšanās līmeni. Šis piemērs attēls nav personīgs pierādījums un netiek apstiprināts, ka pārbaudīts.

Šī līmeņa formāts un cena

Tiešsaistes nodarbība reāllaikā

249 €

bez PVN par dalībnieku un kursu

Šis līmenis tiek piedāvāts kā tiešsaistes nodarbība reāllaikā.

Tiešsaistes eksāmens ir iekļauts cenā

Visām cenām pieskaita normatīvajos aktos noteikto PVN. Nodarbības reāllaikā cena ir atkarīga no līmeņa un datuma un tiek apstiprināta pirms rezervācijas.

Maksājums ar PayPal pēc tavas rezervācijas apstiprināšanas.

Aktuāli mācību materiāli

Dalības apliecība un digitālā nozīmīte

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Mēs strādājam ar mācībām pielāgotiem piemēru gadījumiem par reāliem prakses jautājumiem. Mācību laikā netiek sniegtas individuālas konsultācijas par pašreizējām klientu lietām.

Vai šis solis atbilst tev?

Kam jāmācās?

Darbinieki KYC, darījumu uzraudzība, tirgus secība un atbilstība lietas izskatīšanas pieredzei.

Kādas zināšanas tev vajadzīgas?

Droša klientu failu apstrāde un AMLR pamatprincipi; zināšanas atbilstoši līmenim 3 vai salīdzināma pieredze noderīga.

Jūsu konkrētā pievienotā vērtība

Jūs apmācīt pāreju starp klientu uzņemšanu un pastāvīgu uzraudzību. Tas ļauj jums redzēt, kura informācija faktiski izskaidro anomāliju un kāda papildu pārbaude ir nepieciešama, nevis darīt padomu ar oficiālu atbildi vien.

Prakse un lietu risinājums · No uzņemšanas līdz profesionālam vērtējumam

Tā jūs strādājat šajā apmācībā.

Izveidot saprotamu sākotnējo profilu
Jūs plānojat iesniegt korporatīvo pieteikumu, īpašnieka dokumentus un biznesa modeļa aprakstu. Gaidāmie maksājumi tiek dokumentēti ar avotiem un atvērtiem pieņēmumiem. Atsevišķs salīdzinājums rāda, kuri testēšanas posmi ir jāsagatavo nākamajai AMLR programmai.
Pārbaudīt savienojuma informāciju
Jūs saņemsiet atlasītus maksājumus, rēķinus un piegādes dokumentus. Apstrāde piešķir jebkādu novirzi uz konkrētu faktu. Pirms izvēlaties jautājumu vai pamatojiet tehnisko informācijas atklāšanu, tiek salīdzināti vairāki iespējamie skaidrojumi.
Ietvertas jaunas ieskates kopējā failā
Klientu atbilde izskaidro daļu no procesiem un tajā pašā laikā maina gaidāmo uzņēmējdarbības profilu. Atjauniniet attiecīgos konstatējumus, pamatojiet atlikušos jautājumus un dokumentējiet nākamo darbību. Novērtējumā salīdzina saprotamus risinājumus un tipiskos pārrāvumus testa ceļā.

Mācību mērķi

Saite klientu profilu un darījuma pārbaudi.
Strādāt ar konkrētiem faktiem, nevis vispārīgiem pieņēmumiem.
Jaunas atbildes uz iepriekšējiem konstatējumiem.
Izveidot pilnīgu un saprotamu rezultātu piezīmi.

No zināšanām līdz labi pamatotam gadījumam.

Spožās prakses gadījums · Bankas

Imports ar dažādiem saņēmējiem

Uzņēmuma klients apraksta regulāru preču importu. Vairāki maksājumi tiek veikti uzņēmumam, kas nav grāmatvedis emitents. Maksājumu norēķinu līgums tiks iesniegts vēlāk. Jūs pārbaudiet, kuri procesi ir izskaidroti un kādas attiecības ir vēl neizskaidrojami.

Uzmanība: Darbības apraksts, maksājumu metodes un lietas novērtējuma atjaunināšana.

Jūsu vingrinājumi

Pirmkārt, rediģēt failu, pamatojoties uz pirmkoda dokumentiem. Pēc papildu klienta atbildi, jūs vēlreiz pārbaudīt, kuri padomi ir izskaidroti. Turpiniet, kas novērtējums ir mainījies un uz ko ir balstītas izmaiņas.

Jūsu darba rezultāts un dalības apliecinājums

Pilna izmantot failu ar klientu profilu, darījumu analīzi, rediģēšanas vēsturi un profesionālo rezultātu.

Kā tas attiecas uz jūsu ikdienas darbu

Jūs varat uzlabot saskarnes starp klientu uzturētājiem un uzraudzību konkrētāk. Izstrādātā metode atbalsta saprotamu lietu nodošanu un palīdz atklāt atkārtotas nepilnības jautājumos vai dokumentācijā.

Plānots: 4,5 stundas treniņu. Ar vietu pielietošanai.

Plānotais tīrais mācību laiks ir 270 minūtes. Tas ietver zināšanu nodošanu, piemērošanu praksē un kopīgu novērtēšanu. Pievieno pārtraukumus. Dati ir vērtību plānošana; mēs koordinējam konkrēto procesu pirms apmācības.

Zināšanas un klasifikācija: 60 minūtes
Exercise & programma: 180 minūtes
Novērtēšana un nodošana: 30 minūtes

Ja izvēlaties izvēles papildu eksāmenu, nāk 45 minūtes Plānotais kopējais laiks ar pārbaudi ir tad 5,25 stundas, plus pārtraukumi.

Noslēguma eksāmens ir brīvprātīgs un notiek tiešsaistē. Viens eksāmena mēģinājums un viena atkārtota kārtošana ir iekļauti kursa cenā. Eksāmena laiks ir papildus mācību laikam.

Brīvprātīga papildu iespēja · plānotas +45 minūtes

Jūs nolemjat, vai jūs gatavojaties papildus eksāmenu.

Apmācība ir iespējama arī bez papildu galīgās pārbaudes. Pēc apmācības pabeigšanas saņemsit dalības sertifikātu un Badge dalības sertifikātu. Pārbaudes pabeigšanas pierādījums prasa veiksmīgu dalību brīvprātīgā papildu pārbaudei.

Testa formāts

Neobligāta darbības pārbaude: neatkarīga darījuma dokumentācijas apstrāde.

Jūsu eksāmens

Atrisināt jaunu klientu lietu ar iesniegtiem dokumentiem un pamatot savu rezultātu piezīmi. Novērtējumā pārbauda, vai jūsu secinājums ir sagatavots visā lietā un vai ir ņemti vērā alternatīvie skaidrojumi.

No tā ir atkarīgs novērtējums.

Savienojums un procesi
Pareizi novērtēti jaunie pierādījumi
Pilnībā pamatots rezultāts

Testa veiktspējas dokumentācija

Pēc mācību pabeigšanas saņem dalības apliecību un dalības Badge par 4. līmeni. Brīvprātīgā eksāmena sekmīgu nokārtošanu papildus apliecina eksāmena apliecība.

Pieprasīt apmācību ar papildu eksāmenu

Dalība un eksāmenu veikums joprojām ir atpazīstams.

Personas pierādījums skaidri norāda, vai piedalīšanās vai brīvprātīga papildu pārbaude ir apstiprināta. Badge grafika parāda nozari un mācīšanās līmeni; tā pati par sevi nav pierādījums par veiktspēju.

Informācija par sertifikātu un Badge verifikāciju

Tava nozīmīte parāda apmācību sēriju, nozari un mācību līmeni. Kopā ar personīgo sertifikātu vari parādīt pabeigto profesionālo pilnveidi CV vai darba profilā.

Uzzināt vairāk par sertifikātiem un nozīmītēm →

Pašreizējais juridiskais pamats un tehniskie avoti

Apmācība ir saistīta ar šādiem avotiem, kas palīdz pamatot praktiskos lēmumus, pamatojoties uz attiecīgajiem noteikumiem.

Ieinteresēts AMLR bankām: Prakse un lietu risinājums?

Jūsu kontakts ar mācību pieprasījumu ir Timo Winkelbach. Jūs varat sasniegt viņu pa e-pastu info@eu-aml.com vai arī aizpildītā pieprasījuma veidlapā.

Mācību pieprasījuma sagatavošana

Sērija, nozare un līmenis tiek pārņemti. Pieprasījums nav saistošs.

Skatīt visus piecus līmeņus bankām →