AMLR · Banek · Livell 5 minn 5

AMLR għall-banek: eżami kumpless tal-każ

Ir-relazzjonijiet bankarji korrispondenti u r-riskji kumplessi ta' AMLR

Qed tfittex li tistabbilixxi sett ta' regoli stretti dwar il-korrespondenza tal-banek, u qed tiżviluppa abbozz ta' deċiżjonijiet ibbażat fuq is-sors dwar ir-riskji, in-nuqqasijiet fl-informazzjoni u l-passi possibbli li jmiss.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat: 5 sigħat
It-test addizzjonali: Volontarji · ippjanat +60 minuta
Wara l-parteċipazzjoni: Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni

Interess f'dan it-taħriġ

L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

Badge Industrija · 5 stilel tikkaratterizza l-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju taʼ l - istampa m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda minn eżami.

Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Taħriġ dirett online

299 €

nett għal kull parteċipant u kors

Dan il-livell jiġi offrut bħala taħriġ dirett online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

esperti tal-konformità, uffiċjali tal-ħasil tal-flus u persunal b'kompiti f'relazzjonijiet bankarji internazzjonali.

X'għandek tagħmel?

għarfien aħjar tal-kontrolli tal-klijenti u tat-tranżazzjonijiet, kif ukoll esperjenza fid-deċiżjonijiet motivati tal-każijiet; l-għarfien rakkomandat skont il-Livell 4.

Valur miżjud reali

L-informazzjoni u l-pressjoni ekonomika tiegħek mhumiex ċari. Il-prezz isaħħaħ il-kapaċità li jiġu identifikati u spjegati b'mod ċar l-assunzjonijiet tar-riskju, ir-rekwiżiti speċifiċi tar-rappurtar u l-kwistjonijiet possibbli ta' rappurtar.

It-test kumpless tal-każ · ir-relazzjonijiet internazzjonali u d-deċiżjonijiet motivati

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

Ir-riproduzzjoni tar-relazzjonijiet u tas-sorsi tal-informazzjoni
Hija istituzzjoni ta' pajjiż terz, l-istruttura tal-klijenti tagħha u l-mezzi ta' ħlas previsti. L-informazzjoni dwar it-tranżazzjoni, ir-rapporti tat-testijiet u d-dikjarazzjonijiet miftuħa għandhom ikunu organizzati skont l-oriġini tagħhom. L-informazzjoni li għandha x'taqsam mal-bank innifsu u ma' l-operazzjonijiet li jkunu saru b'mod konġunt se tkun ċara.
Ir-rekwiżiti ta' verifika differenti
Qed taħdem fuq ir-regoli taż-AMLR dwar ir-relazzjonijiet bankarji transkonfinali, iż-żieda fir-riskji u l-kontromiżuri. Il - ħin taʼ l - eżami hu determinat b'mod ċar. Il-fatturi ta' riskju ġenerali huma distinti minn miżuri speċifiċi applikabbli u minn kwistjonijiet ta' sanzjonijiet awtonomi.
L-iżvilupp ta' deċiżjoni kontradittorja
Tikkumpara diversi għażliet ta' politika u teżamina liema informazzjoni addizzjonali tista' tbiddel il-valutazzjoni. L-abbozz ta' deċiżjoni jindirizza wkoll il-mistoqsijiet possibbli dwar in-notifika u l-limiti tal-informazzjoni. Għall-bqija tal-kwistjonijiet legali, qed tiġi żviluppata rotta ta' riċerka u kjarifika.

L-għanijiet tiegħek

Ir-relazzjonijiet bankarji internazzjonali għandhom jiġu organizzati skont ir-rwoli u s-sorsi ta' informazzjoni.
Għaqqad ir-rekwiżiti speċjali tal-verifika mas-sorsi rilevanti.
L-għażliet ta' politika li jinvolvu ċirkustanzi ta' stress u ta' taffija.
Jippreżentaw abbozz ta' deċiżjoni b'inċertezzi identifikati b'mod ċar.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · banek

Bank ta' pajjiż terz bi struttura tal-klijenti li tista' tinftiehem biss parzjalment

Istituzzjoni barranija trid tiżviluppa relazzjoni bankarja korrispondenti. Ir-rapporti tal-awditjar eżistenti l-ewwel għandhom effett plawsibbli iżda ma jwieġbux għall-mistoqsijiet dwar ċerti relazzjonijiet indiretti tal-klijenti. Fl-istess ħin, hemm bżonn ta' urġenza ekonomika. Int qed tiżviluppa u tuża metodi li huma bbażati fuq l-għarfien.

L-enfasi hija fuq: Il-verifika bankarja korrispondenti, in-nuqqasijiet fl-informazzjoni u l-ibbilanċjar dokumentat.

L-eżerċizzju tiegħek

Ikteb proposta motivata għall-approvazzjoni professjonali jew għall-ipproċessar ulterjuri. Għal kull għażla, uri l-fatti ewlenin, il-kontroargumenti u l-informazzjoni li għadha meħtieġa. Imbagħad wieġeb mistoqsijiet kritiċi minn perspettivi ta’ rwoli differenti.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

L-abbozz ta' deċiżjoni differenzjat b'sorsi, għażliet, argumenti kontenzjużi u aktar kjarifiki dokumentati.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Tista' ġġib każijiet internazzjonali kumplessi fi ħdan il-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Il-metodoloġija tappoġġja l-koordinazzjoni bejn il-qasam tal-kompetenza u l-konformità, mingħajr ma tiġi injorata l-inċertezza permezz ta' rilaxxi b'rata fissa jew rifjuti.

Ppjanat: 5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-applikazzjoni.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 300 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni: 60 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni: 210 minuta
L-analiżi u t-trasferiment: 30 minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 60 minuta Il-ħin totali ppjanat għat-test għandu jkun ta' 6 sigħat, flimkien ma' pawżi.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ppjanata +60 minuta

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni mhux obbligatorja: il-ħolqien ta' teħid ta' deċiżjonijiet kumpless u d-diskussjoni teknika.

Ir-rwol tiegħek

Spjega l - metodu preferut tiegħek u iddefendih kontra kontropożizzjoni li tistaʼ tkun taʼ ħsara. L-analiżi għandha tqis il-kwalità tas-sors, il-klassifikazzjoni tar-rekwiżiti speċifiċi u l-ġestjoni tal-inċertezza li jifdal.

L-evalwazzjoni għandha:

Rekwiżiti speċifiċi assenjati
Għażliet ta' Politika Mwieżna
Inċertezza u sorsi trasparenti

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 5. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-banek: analiżi kumplessa tal-każijiet?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Il-ħames livelli kollha għall-banek →