AMLR · Banek · Stadju 4 minn 5

AMLR għall-banek: prattika u soluzzjoni tal-każ

L-ipproċessar tal-profil tal-klijenti u l-evoluzzjoni tat-tranżazzjonijiet fil-każ AMLR

Qed taħdem fuq każ sħiħ ta' klijenti korporattivi u qed tiġbor flimkien il-profil tal-klijenti, il-partijiet interessati, l-informazzjoni dwar it-tranżazzjonijiet u d-dikjarazzjonijiet sussegwenti dwar valutazzjoni konsistenti.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat: 4.5 sigħat
It-test addizzjonali: Possibbli · ippjanat +45 minuta
Wara l-parteċipazzjoni: Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni

Interess f'dan it-taħriġ

L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

Badge Industrija · 4 stilel jimmarkaw il-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda l - eżami.

Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Taħriġ dirett online

249 €

nett għal kull parteċipant u kors

Dan il-livell jiġi offrut bħala taħriġ dirett online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

Il-persunal f'KYC, il-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet, is-segwitu tas-suq u l-konformità mal-esperjenza tal-ġestjoni tal-każijiet.

X'għandek tagħmel?

Il-ġestjoni sikura tar-rekords tal-klijenti u l-linji gwida ġenerali tal-AMLR; l-għarfien skont il-Livell 3 jew esperjenza simili.

Valur miżjud reali

Inti tħarreġ it-tranżizzjoni bejn il-klijenti u l-monitoraġġ kontinwu. B'dan il - mod, tkun taf x'tip taʼ informazzjoni verament tispjega l - vulnerabbiltà u x'se jkun hemm bżonn li jsir iktar test minflok ma ssir referenza b'risposta formali biss.

Il-prattika u s-soluzzjoni tal-każ · mill-inklużjoni sal-valutazzjoni teknika

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

Il-ħolqien ta' profil tal-bidu
Inti se teżamina applikazzjoni għall-klijenti korporattivi, dokumenti tas-sjieda u deskrizzjoni tal-mudell tan-negozju. Il-ħlasijiet mistennija għandhom jiġu ddokumentati b'sorsi u suppożizzjonijiet miftuħa. Purifikazzjoni komparattiva separata turi l-passi tal-ittestjar meħtieġa għall-applikazzjoni futura ta' AMLR.
Il-verifika tal-istruzzjonijiet dwar it-tranżazzjonijiet
Inti se tirċievi pagamenti, fatturi u dokumenti ta' kunsinna magħżula. L-ipproċessar jagħti lok għal sitwazzjoni partikolari. Ħafna spjegazzjonijiet jistgħu jsiru qabel ma tagħżel talba jew tagħti prova taʼ l - għarfien tiegħek.
Nibnu fuq l-Att
Tweġiba tal-klijenti tiċċara parti mill-operazzjonijiet u fl-istess ħin tbiddel il-profil tan-negozju mistenni. Inti taġġorna s-sejbiet ikkonċernati, tiġġustifika l-mistoqsijiet li għad fadal u tiddokumenta l-azzjoni li jmiss. L-analiżi tqabbel is-soluzzjonijiet li wieħed jista' jifhem u l-varjazzjonijiet tipiċi fil-passaġġ tat-test.

L-għanijiet tiegħek

Ir-rabta bejn il-profil tal-klijenti u l-verifika tat-tranżazzjonijiet.
L-analiżi ta' fatti konkreti minflok preżunzjonijiet ġenerali.
Tweġiba ġdida għas-sejbiet li diġà saru.
Oħloq nota tar-riżultat kompluta u li tinftiehem.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · banek

Negozju ta' importazzjoni ma' benefiċjarji differenti

Xjenza kummerċjali tiddeskrivi l-importazzjoni regolari tal-prodotti. Bosta pagamenti jsiru lil kumpanija li mhijiex l-emittent tal-kontijiet. Aktar tard jiġi ppreżentat ftehim dwar l-ipproċessar tal-ħlasijiet. Teżamina liema huma l-proċessi li se jiġu spjegati u r-relazzjonijiet li għad iridu jiġu solvuti.

L-enfasi hija fuq: il-profil tan-negozju, ir-rotot tal-ħlas u l-aġġornament tal-valutazzjoni tal-każ.

L-eżerċizzju tiegħek

L-ewwel, il-fajl għandu jkun ibbażat fuq id-dokumenti tal-bidu. Wara li twieġeb għall - mistoqsijiet, int terġaʼ teżamina l - istruzzjoni tiegħek. Ivvaluta l-valutazzjoni mibdula u l-bażi tal-bidla.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

Att ta' eżerċizzju sħiħ li fih il-profil tal-klijenti, l-analiżi tat-tranżazzjonijiet, l-istorja tal-ipproċessar u r-riżultat tekniku.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Tista' ttejjeb l-interfaċċi bejn l-operaturi tal-klijenti u l-monitoraġġ. Il-metodoloġija żviluppata tappoġġja t-trasferiment tal-każijiet u tgħin biex jiġu identifikati lakuni rikorrenti fil-proċeduri ta' ritorn jew ta' dokumentazzjoni.

Ppjanat: 4,5 sigħat ta 'taħriġ. Bil-kamra għall-applikazzjoni.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 270 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni: 60 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni: 180 minuta
L-analiżi u t-trasferiment: 30 minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 45 minuta Il-ħin totali ppjanat għat-test għandu jkun ta' 5,25 siegħa, flimkien ma' waqfien.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ippjanata (+45 minuta)

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

Il-verifika tal-prestazzjoni fakultattiva: l-ipproċessar awtomatiku ta' fajl tat-tranżazzjoni.

Ir-rwol tiegħek

Ir-riżoluzzjoni ta' każ ġdid ta' klijent b'dokumentazzjoni ta' segwitu u l-ġustifikazzjoni tar-riżultat tiegħek. L-evalwazzjoni għandha teżamina jekk il-konklużjoni tiegħek hijiex koperta mill-fajl kollu u jekk ġewx ikkunsidrati spjegazzjonijiet alternattivi.

L-evalwazzjoni għandha:

Profil u proċessi
L-evidenza l-ġdida
Ir-riżultat totali

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 4. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-banek: prattika u soluzzjoni tal-każijiet?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Il-ħames livelli kollha għall-banek →