AMLR · Banek · Stadju 3 minn 5

AMLR għall-banek: professjonali

Ittraduċi r-rekwiżiti AMLR fl-organizzazzjoni bankarja u l-grupp

Inti se tiżviluppa proċess ta' debitu ġustifikat għal tranżazzjonijiet bankarji magħżula u se tqabbad l-analiżi individwali tal-klijenti, l-organizzazzjoni tal-grupp kollu u l-kontroll tal-għajnuna esterna.

ta' taħriġ għall-Ġermanja

Ħin ta' taħriġ ippjanat: 4 sigħat
It-test addizzjonali: Possibbli · ippjanat +45 minuta
Wara l-parteċipazzjoni: Ċertifikat tal-parteċipazzjoni u Badge tal-parteċipazzjoni

Interess f'dan it-taħriġ

L-għażla tal-verifika

Talba mhux obbligatorja Timo Winkelbach. Inti tagħżel biss li tagħmel dan.

Badge Industrija · 3 stilel tikkaratterizza l-livell ta 'tagħlim. Dan l - eżempju m'huwiex prova persunali u ma jikkonfermax li għadda l - eżami.

Il-format u l-prezz ta’ dan il-livell

Taħriġ dirett online

199 €

nett għal kull parteċipant u kors

Dan il-livell jiġi offrut bħala taħriġ dirett online.

L-eżami online huwa inkluż fil-prezz

Il-prezzijiet kollha huma mingħajr il-VAT applikabbli skont il-liġi. Il-prezz tat-taħriġ dirett jiddependi mil-livell u d-data u jiġi kkonfermat qabel il-prenotazzjoni.

Ħlas permezz ta’ PayPal wara l-konferma tal-prenotazzjoni tiegħek.

Materjal ta’ taħriġ aġġornat

Ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u badge diġitali

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

Naħdmu b’każijiet mudell adattati għat-tagħlim li jittrattaw mistoqsijiet reali mill-prattika. Matul it-taħriġ ma jingħatax parir individwali dwar każijiet attwali tal-klijenti.

Huwa dan il - pass xieraq għalik?

Għal min huwa maħsub it-taħriġ?

Persunal esperjenzat fil-konformità, il-kontroll KYC, l-organizzazzjoni u l-proġetti tal-AML madwar il-grupp.

X'għandek tagħmel?

L-għarfien tal-awditjar tal-klijenti u l-esperjenza tal-proċessi interni tal-bank huma rrakkomandati; l-għarfien skont il-livell 2 huwa rrakkomandat.

Valur miżjud reali

Tista' tispjega l-ħtieġa ta' bidla permezz ta' proċessi konkreti u żżid ir-responsabbiltajiet bejn id-dixxiplini, il-konformità u l-grupp. Pereżempju, pakketti ta' ħidma li jistgħu jiġu vverifikati b'deċiżjonijiet ta' għarfien espert għandhom isiru minn rekwiżiti ta' riforma ġenerali.

Personal · Governanza, dejta u servizzi esterni

Dan qed taħdem f'dan it - taħriġ.

L-interkonnessjoni tal-kompiti individwali u tal-gruppi
Tara r-rwoli ta' kumpanija prinċipali, sussidjarja u fergħa. Fit-test oriġinali ta' AMLR, inti se tara l-mistoqsijiet dwar il-valutazzjoni tar-riskju, il-proċeduri interni u l-iskambju tal-informazzjoni fil-proġett ta' bidla.
Ħarsa lejn l-għajnuna esterna
Inti tqabbel l-esternalizzazzjoni ta' prestazzjoni teknika ma' dik ta' entità oħra marbuta b'obbligu. Eżempju ta' proċess juri għaliex it-titlu tal-kuntratt u l-attività attwali jistgħu jkunu differenti. Inti tqajjem mistoqsijiet speċifiċi dwar ir-responsabbiltà, l-aċċess għad-dejta u l-kontroll tar-riżultati.
Nivverifikaw id-deċiżjonijiet tekniċi
Il-klassifikazzjoni tar-riskju hija marbuta mad-dejta użata, il-miżura meħuda u r-rilaxx responsabbli. L-informazzjoni, l-aġġornamenti u l-eskalazzjoni teknika għandhom jiġu ddisinjati b'mod ċar. Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi wkoll il-bidla tal-uffiċjal.

L-għanijiet tiegħek

il-livell tal-klijenti u l-livell tal-grupp għandhom jiġu identifikati separatament matul il-proċess.
Id-distinzjoni bejn il-prestazzjonijiet esterni skont ir-rwol attwali tagħhom.
Id-deċiżjoni teknika, il-bażi tad-dejta u r-rilaxx.
Oħloq pjan ta’ tranżizzjoni motivat b’riżultati li jistgħu jiġu vverifikati.

Mill-għarfien għas-soluzzjoni ta' każijiet ġustifikati.

Każ ta' eżerċizzju fittizju · banek

Pjattaforma Ċentrali KYC, Deċiżjoni Deċentralizzata tal-Klijent

Grupp bankarju juża pjattaforma ċentrali u fornitur estern tad-dejta. Madankollu, is-sussidjarji jiddeċiedu dwar ir-relazzjonijiet tal-klijenti tagħhom stess. Fil-każ ta' devjazzjoni mid-dejta, mhuwiex ċar min jitlobha u min joħroġha. Inti se tiżviluppa distribuzzjoni ta' kompiti u kontroll konsistenti.

L-enfasi hija fuq: ir-rekwiżiti tal-grupp, l-appoġġ estern u r-responsabbiltà teknika.

L-eżerċizzju tiegħek

Inti ser tanalizza operazzjoni interna li tiġbor id-dejta minn diversi entitajiet. L-iżvilupp ta' viżjoni għat-tħejjija ta' AMLR u ġustifikazzjoni tal-bidliet fir-responsabbiltajiet, l-interfaċċi u l-kontrolli.

Riżultat tax-xogħol u prova tal-parteċipazzjoni

Mudell ta' proċess u responsabbiltà bi prijoritajiet għall-bidla kif ukoll punti ta' kontroll ċari.

Ir-relazzjoni mal-ġurnata tax-xogħol tiegħek

Int ser ikollok bażi metodoloġika għal diskussjonijiet tekniċi u taħriġ intern. B'dan il-mod, l-aġġustamenti għall-baġits jew għas-sistemi tad-dejta jistgħu jingħaqdu ma' passi konkreti tal-verifika u r-riżultati mistennija.

Ppjanat: 4 sigħat ta' taħriġ.

Il-ħin ta' taħriġ ippjanat huwa ta' 240 minuta. Dan jinkludi t-tixrid tal-għarfien, l-applikazzjoni fil-każ ta' eżerċizzju u l-analiżi konġunta. Qed jiżdiedu l - pawżi. L-informazzjoni hija l-valuri tal-ippjanar; aħna nikkoordinaw il-proċess qabel it-taħriġ.

Għarfien u klassifikazzjoni: 90 minuta
Eżerċizzji u applikazzjoni: 135 minuta
L-analiżi u t-trasferiment: 15-il minuta

Meta tagħżel l - artiklu li jmiss 45 minuta Il-ħin totali ppjanat għat-test għandu jkun ta' 4.75 sigħat, flimkien ma' waqfien.

L-eżami finali huwa volontarju u jsir online. Tentattiv wieħed tal-eżami u ripetizzjoni waħda huma inklużi fil-prezz tal-kors. Il-ħin tal-eżami jiżdied mal-ħin tat-tagħlim.

L-għażla volontarja · ippjanata (+45 minuta)

Taħseb li għandek tagħmel xi eżami ieħor.

It-taħriġ huwa possibbli wkoll mingħajr eżami finali addizzjonali. Wara li tlesti t-taħriġ tiegħek inti ser tirċievi ċertifikat ta 'parteċipazzjoni u Badge ta' parteċipazzjoni. Prova li wieħed jgħaddi minn eżami teħtieġ parteċipazzjoni b'suċċess fl-eżami supplimentari volontarju.

Format tat-test

L-analiżi tal-prestazzjoni fakultattiva: analiżi tal-proċess b'ippjanar ta' miżuri ġustifikati.

Ir-rwol tiegħek

Aħdem f'sitwazzjoni ġdida taʼ organizzazzjoni u ddefendejt il - prijoritajiet tiegħek. L-analiżi għandha tiddiskuti jekk ir-responsabbiltajiet, l-aċċess għall-informazzjoni u l-passi ta' kontroll jippermettux li tittieħed deċiżjoni professjonali ċara.

L-evalwazzjoni għandha:

Il-livelli u l-kompiti separati
Il-benefiċċji esterni huma kklassifikati kif xieraq
Il-kontrolli u r-rilaxxi

Dokumentazzjoni tal-prestazzjoni tal-awditjar

Wara li tlesti t-taħriġ, tirċievi ċertifikat ta’ parteċipazzjoni u Badge ta’ parteċipazzjoni tal-livell 3. Jekk tgħaddi mill-eżami fakultattiv, dan jiġi dokumentat ukoll b’ċertifikat tal-eżami.

It-taħriġ b'eżami addizzjonali

Il-parteċipazzjoni u l-prestazzjoni tal-awditjar għandhom jibqgħu viżibbli.

Il-prova personali tindika b'mod espliċitu jekk il-parteċipazzjoni jew eżami supplimentari volontarju li jkun għadda huwiex ikkonfermat. Il-grafika tal-Badge turi l-industrija u l-livell ta' tagħlim; fiha nnifisha mhijiex prova tal-prestazzjoni.

Informazzjoni dwar iċ-ċertifikat u l-verifika tal-Badge →

Il-badge tiegħek juri s-serje ta’ taħriġ, is-settur u l-livell ta’ tagħlim. Flimkien maċ-ċertifikat personali, tista’ turi t-taħriġ li lestejt fis-CV jew fil-profil professjonali tiegħek.

Sir af aktar dwar iċ-ċertifikati u l-badges →

Bażi legali u sorsi ta' għarfien espert

It-taħriġ jaħdem mas-sorsi li ġejjin. Huma għandhom jgħinu biex jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet fil-każ ta' eżerċizzju fuq il-bażi tar-regoli rilevanti.

Interess f'AMLR għall-banek: professjonisti?

Il-persuna ta' kuntatt għat-taħriġ: Timo WinkelbachTista' tikkuntattjah permezz tal-posta elettronika. info@eu-aml.com jew permezz tal-formola ta' talba mimlija minn qabel.

Tħejjija għat-taħriġ

Is-serje, l-industrija u l-livell huma aċċettati u t-talba mhix obbligatorja.

Il-ħames livelli kollha għall-banek →