AMLR · Banky · Úroveň 5 5

AMLR pre banky: komplexné preskúmanie

Bilancia korešpondenčných bankových vzťahov a komplexné riziká AMLR

Vyšetrujete sofistikované konštelácie korešpondenčnej banky a vypracujete vzor rozhodnutia o rizikách, informačných nedostatkoch a možných ďalších krokoch.

Ponuka vzdelávania pre Nemecko

Plánovaný čas výcviku: 5 hodín
Dodatočná skúška: Dobrovoľná · plánovaná +60 minút
Po účasti: Certifikát účasti a účasť Badge

Záujem o toto školenie

Zobraziť voľbu testu

Nezáväzná žiadosť Timo Winkelbach. Môžete si vybrať ďalšie skúšky, len ak chcete.

Priemysel Badge · 5 hviezdičiek charakterizuje úroveň vzdelávania. Tento vzorový obrázok nie je osobným dôkazom a nepotvrdzuje predložené vyšetrenie.

Formát a cena tejto úrovne

Živé online školenie

299 €

bez DPH za účastníka a kurz

Táto úroveň sa ponúka ako živé online školenie.

Online skúška zahrnutá v cene

Všetky ceny sú bez zákonnej DPH. Cena živého školenia závisí od úrovne a termínu a bude potvrdená pred rezerváciou.

Platba cez PayPal po potvrdení rezervácie.

Aktuálne školiace materiály

Osvedčenie o účasti a digitálny odznak

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Pracujeme s didakticky spracovanými modelovými prípadmi založenými na skutočných otázkach z praxe. Počas školenia neposkytujeme individuálne poradenstvo k prebiehajúcim záležitostiam klientov.

Sedí ti tento krok?

Pre koho je tréning?

Skúsení odborníci na dodržiavanie predpisov, agenti pre pranie špinavých peňazí a zamestnanci s úlohami v medzinárodných bankových vzťahoch.

Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?

Hĺbkové znalosti o overovaní zákazníka a transakcií, ako aj skúsenosti s odôvodnenými rozhodnutiami; vedomosti odporúčané podľa úrovne 4.

Vaša konkrétna pridaná hodnota

Precvičujete technické zdôvodnenie protichodných informácií a ekonomického tlaku. Kurz posilňuje schopnosť presne rozlíšiť rizikové predpoklady, osobitné požiadavky na audit a možné problémy s podávaním správ a vysvetliť ich iným subjektom.

Komplexné preskúmanie prípadu · Medzinárodné vzťahy a odôvodnené rozhodnutia

To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.

Rekonštrukcia vzťahov a zdrojov informácií
Zastupujete inštitúciu z tretích krajín, jej štruktúru zákazníkov a plánované spôsoby platby. Obchodné údaje, audítorské správy a otvorené vyhlásenia sú zoradené podľa ich pôvodu. Je jasné, ktoré informácie sa týkajú samotnej banky a ktoré informácie sa týkajú sprostredkovaných transakcií.
Zlúčiť rôzne požiadavky na skúšky
Pracujete s pravidlami AMLR o cezhraničných korešpondentských bankových vzťahoch, zvýšených rizikách a protiopatreniach. Výslovne držíte príslušný testovací čas. Všeobecné rizikové faktory sa odlišujú od konkrétne uplatniteľných opatrení a autonómnych sankcií.
Vypracovanie rozhodnutia s protiargumentmi
Porovnávate niekoľko možností pre akciu a skontrolujte, ktoré ďalšie informácie by zmenili rating. Návrh rozhodnutia sa zaoberá aj možnými otázkami týkajúcimi sa podávania správ a obmedzeniami šírenia informácií. V prípade zostávajúcich právnych otázok vytvoríte cielenú cestu vyhľadávania a objasnenia.

Vaše vzdelávacie ciele

Medzinárodné bankové vzťahy podľa úloh a zdrojov informácií.
Zlučovať špecifické požiadavky na skúšky spôsobom, ktorý súvisí so zdrojom.
Zvážte možnosti konania so stresujúcimi a vzrušujúcimi okolnosťami.
Vytvoriť návrh rozhodnutia s jasne identifikovanými neistotami.

Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.

Prípad fikcie · banky

Banky tretích krajín, ktoré majú len čiastočne zrozumiteľné štruktúry zákazníkov

Zahraničná inštitúcia chce vytvoriť korešpondenčný bankový vzťah. Existujúce správy o testoch sa spočiatku zdajú vierohodné, ale neodpovedajú na otázky týkajúce sa určitých nepriamych vzťahov so zákazníkmi. Zároveň sa uplatňuje hospodárska naliehavosť. Vyvíjate a porovnávate technicky odôvodnené postupy.

Zaostrené na: Audit korešpondujúcich bánk, informačné medzery a zdokumentované váženie.

Cvičenie

Napíšte odôvodnenú šablónu pre technické uvoľnenie alebo ďalšie spracovanie. Ukázať pre každú možnosť podporné fakty, protiargumenty a stále potrebné informácie. Potom odpoviete na kritické otázky z rôznych úloh.

Výsledok vašej práce a dôkaz účasti

Diferencovaný návrh rozhodnutia so zdrojmi, možnosťami, protiargumentmi a zdokumentovanými ďalšími požiadavkami na objasnenie.

Ako to súvisí s vašou každodennou prácou

Zložitejšie medzinárodné prípady môžete priviesť do interných rozhodovacích orgánov. Táto metóda podporuje opodstatnenú koordináciu medzi oddelením a dodržiavaním predpisov bez toho, aby sa zatajila neistota prostredníctvom paušálnych schválení alebo zamietnutí.

Plánované: 5 hodín tréningu.

Plánovaný čas tréningu je 300 minút. Zahŕňa prenos poznatkov, uplatňovanie v praxi a spoločné hodnotenie. Pridávajú sa zlomy. Údaje sú plánovacie hodnoty, koordinujeme konkrétny proces pred tréningom.

Klasifikácia vedomostí: 60 minút
Cvičenie: 210 minút
Hodnotenie a prenos: 30 minút

Ak si vyberiete voliteľnú dodatočnú skúšku, príďte 60 minút Plánovaný celkový čas s vyšetrením je potom 6 hodín, plus prestávky.

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Dobrovoľná dodatočná možnosť · plánovaná +60 minút

Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.

Školenie je tiež možné bez ďalšieho konečného vyšetrenia. Po dokončení školenia dostanete osvedčenie o účasti a osvedčenie o účasti spoločnosti Badge. Dôkaz o absolvovaní skúšky si vyžaduje úspešnú účasť na dobrovoľnom doplnkovom skúške.

Testovací formát

Nepovinná skúška výkonnosti: komplexný návrh rozhodnutia a odborná diskusia.

Vaša úloha skúšky

Ospravedlňte svoj uprednostňovaný prístup a obhajujte ho pred hodnoverným protikladom. Hodnotenie sa zaoberá kvalitou zdroja, klasifikáciou osobitných požiadaviek a riešením pretrvávajúcej neistoty.

Od toho závisí hodnotenie.

Presné vymedzenie špecifických požiadaviek
Možnosti, ktoré sú dobre podložené
Neistota a zdroje transparentné

Dokumentácia o výkonnosti skúšky

Po absolvovaní vzdelávania dostaneš osvedčenie o účasti a Badge za účasť pre úroveň 5. Úspešné vykonanie dobrovoľnej skúšky sa navyše potvrdzuje osvedčením o skúške.

Požadovaná odborná príprava s dodatočnou skúškou

Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.

Osobné dôkazy výslovne naznačujú, či sa účasti alebo dobrovoľná dodatočná skúška potvrdzuje. Grafika Badgeu ukazuje priemysel a úroveň učenia; nie je v sebe dôkazom výkonu.

Informácie o certifikáte a overení spoločnosti Badge

Tvoj odznak ukazuje sériu školení, odvetvie a úroveň vzdelávania. Spolu s osobným osvedčením môžeš svoje absolvované vzdelávanie zviditeľniť v životopise alebo profesijnom profile.

Viac o osvedčeniach a odznakoch →

Právne základy a technické zdroje v tejto fáze

Odborná príprava funguje s nasledujúcimi zdrojmi, ktoré pomáhajú odôvodniť rozhodnutia o praxi na základe príslušných pravidiel.

Máte záujem o AMLR pre banky: Komplexné testovanie prípadov?

Váš kontakt na žiadosť o tréning Timo WinkelbachMôžete sa k nemu dostať e-mailom. info@eu-aml.com alebo prostredníctvom vopred vyplneného formulára žiadosti.

Príprava žiadosti o výcvik

Séria, priemysel a úroveň sú prevzaté. Žiadosť je nezáväzná.

Zobraziť všetkých päť úrovní pre banky →