AMLR · Banky · Úroveň 4 5

AMLR pre banky: prax a riešenie prípadov

Upraviť profil zákazníka a históriu transakcií v prípade AMLR

Spracovávate celý firemný prípad a spájate profil zákazníka, zainteresované strany, informácie o transakciách a následné vysvetlenia pre konzistentné hodnotenie.

Ponuka vzdelávania pre Nemecko

Plánovaný čas výcviku: 4,5 hodiny
Dodatočná skúška: Dobrovoľné · plánované +45 minút
Po účasti: Certifikát účasti a účasť Badge

Záujem o toto školenie

Zobraziť voľbu testu

Nezáväzná žiadosť Timo Winkelbach. Môžete si vybrať ďalšie skúšky, len ak chcete.

Priemysel Badge · 4 hviezdy označujú úroveň vzdelávania. Tento vzorový obrázok nie je osobným dôkazom a nepotvrdzuje predložené vyšetrenie.

Formát a cena tejto úrovne

Živé online školenie

249 €

bez DPH za účastníka a kurz

Táto úroveň sa ponúka ako živé online školenie.

Online skúška zahrnutá v cene

Všetky ceny sú bez zákonnej DPH. Cena živého školenia závisí od úrovne a termínu a bude potvrdená pred rezerváciou.

Platba cez PayPal po potvrdení rezervácie.

Aktuálne školiace materiály

Osvedčenie o účasti a digitálny odznak

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Pracujeme s didakticky spracovanými modelovými prípadmi založenými na skutočných otázkach z praxe. Počas školenia neposkytujeme individuálne poradenstvo k prebiehajúcim záležitostiam klientov.

Sedí ti tento krok?

Pre koho je tréning?

Zamestnanci v KYC, monitorovanie transakcií, postupnosť trhu a dodržiavanie skúseností pri riešení prípadov.

Aké predchádzajúce vedomosti potrebuješ?

Bezpečná manipulácia so súbormi zákazníkov a základné princípy AMLR; vedomosti podľa úrovne 3 alebo porovnateľné skúsenosti užitočné.

Vaša konkrétna pridaná hodnota

Trénujete prechod medzi recepciou zákazníka a priebežným monitorovaním. To vám umožní zistiť, ktoré informácie skutočne vysvetľujú abnormalitu a ktoré ďalšie vyšetrenie je potrebné, namiesto toho, aby ste urobili nápovedu len formálnou odpoveďou.

Prax a riešenie prípadov · Od prijatia k odbornému hodnoteniu

To je to, na čom pracuješ v tomto tréningu.

Vytvoriť zrozumiteľný počiatočný profil
Predložíte firemnú žiadosť, dokumenty majiteľa a opis obchodného modelu. Očakávané platby sú dokumentované zdrojmi a otvorenými predpokladmi. Samostatné porovnanie ukazuje, ktoré testovacie kroky sa musia pripraviť pre budúcu aplikáciu AMLR.
Kontrola informácií o transakciách v súvislosti
Dostanete vybrané platby, faktúry a dodacie listiny. Spracovanie priraďuje akúkoľvek odchýlku ku konkrétnej skutočnosti. Niekoľko možných vysvetlení je porovnávaných predtým, než si vyberiete otázku alebo odôvodníte technické zverejnenie.
Začlenenie nových poznatkov do celkového súboru
Odpoveď zákazníka objasňuje časť procesov a zároveň mení očakávaný obchodný profil. Aktualizujete príslušné zistenia, zdôvodňujete zostávajúce otázky a dokumentujete ďalšiu akciu. Hodnotenie porovnáva zrozumiteľné riešenia a typické prestávky v testovacej dráhe.

Vaše vzdelávacie ciele

Prepojenie profilu zákazníka a overenie transakcie.
Pracovať skôr s konkrétnymi faktami ako so všeobecnými predpokladmi.
Nové odpovede na predchádzajúce zistenia.
Vytvoriť kompletný a pochopiteľný výsledok.

Od vedomostí k podloženému riešeniu prípadu.

Prípad fikcie · banky

Dovozná transakcia s iným príjemcom

Zákazník spoločnosti opisuje pravidelný dovoz tovaru. Viaceré platby sa uskutočňujú spoločnosti inej ako je účtovný emitent. Dohoda o vyrovnaní platieb bude predložená neskôr. Kontrolujete, ktoré procesy sú vysvetlené a ktoré vzťahy sú ďalej nevysvetliteľné.

Zaostrené na: Obchodný profil, platobné metódy a aktualizácia posúdenia prípadu.

Cvičenie

Najprv upravte súbor na základe zdrojových dokumentov. Po ďalšej odpovedi zákazníka, budete znovu skontrolovať, ktoré rady sú vysvetlené. Držte sa toho, čo sa zmenilo a na čom je táto zmena založená.

Výsledok vašej práce a dôkaz účasti

Kompletný cvičebný súbor so zákazníckym profilom, analýzou transakcií, editáciou histórie a profesionálnym výsledkom.

Ako to súvisí s vašou každodennou prácou

Môžete zlepšiť rozhrania medzi správcami zákazníkov a presnejšie sledovať. Vyvinutá metóda podporuje zrozumiteľný prenos prípadov a pomáha odhaľovať opakujúce sa nedostatky v dotazoch alebo dokumentácii.

Plánované: 4,5 hodiny tréningu.

Plánovaný čas tréningu je 270 minút. Zahŕňa prenos poznatkov, uplatňovanie v praxi a spoločné hodnotenie. Pridávajú sa zlomy. Údaje sú plánovacie hodnoty, koordinujeme konkrétny proces pred tréningom.

Klasifikácia vedomostí: 60 minút
Cvičenie: 180 minút
Hodnotenie a prenos: 30 minút

Ak si vyberiete voliteľnú dodatočnú skúšku, príďte 45 minút Plánovaný celkový čas s vyšetrením je 5,25 hodiny, plus prestávky.

Záverečná skúška je dobrovoľná a prebieha online. Cena kurzu zahŕňa jeden pokus a jedno opakovanie. Čas skúšky sa pripočítava k času učenia.

Dobrovoľná dodatočná možnosť · plánované +45 minút

Ty sa rozhodneš, či urobíš ďalšiu skúšku.

Školenie je tiež možné bez ďalšieho konečného vyšetrenia. Po dokončení školenia dostanete osvedčenie o účasti a osvedčenie o účasti spoločnosti Badge. Dôkaz o absolvovaní skúšky si vyžaduje úspešnú účasť na dobrovoľnom doplnkovom skúške.

Testovací formát

Voliteľné testovanie výkonnosti: nezávislé spracovanie súboru transakcií.

Vaša úloha skúšky

Vyriešte nový zákaznícky prípad s predloženými dokumentmi a odôvodnite svoju poznámku o výsledku. Hodnotenie kontroluje, či sa váš záver vykonáva prostredníctvom celého súboru a či boli zohľadnené alternatívne vysvetlenia.

Od toho závisí hodnotenie.

Profil a súvisiace procesy
Nové dôkazy správne vážené
Výsledok je plne odôvodnený

Dokumentácia o výkonnosti skúšky

Po absolvovaní vzdelávania dostaneš osvedčenie o účasti a Badge za účasť pre úroveň 4. Úspešné vykonanie dobrovoľnej skúšky sa navyše potvrdzuje osvedčením o skúške.

Požadovaná odborná príprava s dodatočnou skúškou

Účasť a výkon skúšok sú naďalej rozpoznateľné.

Osobné dôkazy výslovne naznačujú, či sa účasti alebo dobrovoľná dodatočná skúška potvrdzuje. Grafika Badgeu ukazuje priemysel a úroveň učenia; nie je v sebe dôkazom výkonu.

Informácie o certifikáte a overení spoločnosti Badge

Tvoj odznak ukazuje sériu školení, odvetvie a úroveň vzdelávania. Spolu s osobným osvedčením môžeš svoje absolvované vzdelávanie zviditeľniť v životopise alebo profesijnom profile.

Viac o osvedčeniach a odznakoch →

Právne základy a technické zdroje v tejto fáze

Odborná príprava funguje s nasledujúcimi zdrojmi, ktoré pomáhajú odôvodniť rozhodnutia o praxi na základe príslušných pravidiel.

Máte záujem o AMLR pre banky: Practice and case solution?

Váš kontakt na žiadosť o tréning Timo WinkelbachMôžete sa k nemu dostať e-mailom. info@eu-aml.com alebo prostredníctvom vopred vyplneného formulára žiadosti.

Príprava žiadosti o výcvik

Séria, priemysel a úroveň sú prevzaté. Žiadosť je nezáväzná.

Zobraziť všetkých päť úrovní pre banky →